Iranska oljeimperiet under lupp

Ett globalt finansiellt nätverk som sträcker sig från London till Dubai är under ökande granskning när västerländska myndigheter utreder enheter kopplade till Hossein Shamkhani, son till en högt uppsatt iransk tjänsteman. Rapporter tyder på att Shamkhani har kopplingar till ett nätverk som är involverat i råvaruhandel, hedgefondinvesteringar och rättsliga processer i brittiska domstolar. Även om inga fel har fastställts lagligt, har den brittiska regeringen och amerikanska myndigheter intensifierat övervakningen av hans verksamhet.

London Hedge Fund står inför granskning

En av de enheter som uppmärksammas är Ocean Leonid Investments, en hedgefond baserad i Londons Knightsbridge-kvarter. Fonden, som bildades i juni 2022, är specialiserad på handel med olja, gas och metaller och har lockat talanger från stora företag som Gunvor Group, Koch Industries och Citadel.

En Bloomberg-utredning rapporterade att Ocean Leonid förvaltar tillgångar som tros vara associerade med Shamkhani, även om företaget förnekar någon direkt koppling till honom. Officiella uppgifter visar att fonden verkar under ISFAD Fund LP, en Dubai-baserad enhet, och dess ägarstruktur förblir ogenomskinlig. Även om det inte finns några bevis för att Ocean Leonid har brutit mot några lagar, övervakar brittiska tillsynsmyndigheter enligt uppgift finansiella enheter med potentiella band till sanktionerade oljehandelsaktiviteter.

Storbritanniens tillslag mot London-baserade handelsföretag

I en separat utveckling har den brittiska regeringen flyttat för att stänga av Nest Wise Trading Ltd., en Londonbaserad enhet kopplad till Shamkhanis nätverk. Det brittiska Companies House utfärdade ett meddelande om att företaget misslyckades med att tillhandahålla adekvat information om ägande och skulle kunna upplösas inom månader om det inte följer regulatoriska krav.

Nest Wise Trading är enligt uppgift associerad med Dubai-baserade Nest Wise Petroleum LLC, som har kopplats till försäljning av petroleumprodukter, bränslen, malmer och industrikemikalier. Brittiska myndigheter har inte anklagat Nest Wise för fel, men åtgärden är en del av ett bredare tillslag mot företag som misstänks ha kringgått restriktioner för oljehandel.

En talesman för det brittiska utrikesdepartementet avböjde att kommentera fallet, och representanter för Nest Wise och Shamkhani svarade inte på mediaförfrågningar.

Rättstvist i Londons High Court

Samtidigt utspelar sig en rättslig tvist som inte är relaterad till parter med kopplingar till iransk petrokemisk handel i Londons High Court. Singapore-baserade Alliance Petrochemical Investment (API), som äger 60 % av Irans Mehr Petrochemical Company (MHPC), har lämnat in ett krav mot London-baserade investerarna Francesco Mazzagatti och Francesco Dixit Dominus. API hävdar att de tilltalade avledde 144 miljoner euro från företaget genom förfalskade dokument.

Men försvaret bestrider påståendet och hävdar att rättegången är politiskt motiverad och en del av en bredare strategi av Arshiya Jahanpour, en dubbel amerikansk-iransk medborgare. Enligt domstolshandlingar beskrivs Jahanpour som den kontrollerande kraften bakom API och har anklagats för att underlätta transaktioner som kan vara föremål för amerikanska sanktionslagar. Jahanpour förnekar alla anklagelser.

Rapporter har också kopplat Mehr Petrochemical Company (MHPC) till utredningar av ekonomiskt oredlighet i Iran, med anklagelser om att företaget var skyldig 170 miljoner dollar i exportvaluta till den iranska regeringen. Iranska myndigheter har inte lämnat in några formella anklagelser, men statliga medier rapporterade tidigare om interna dispyter om kontroll över MHPC, inklusive ingripande av Ali Shamkhani, Hossein Shamkhans far.

Internationella oljehandelsnätverk granskas

Enligt offentligt tillgängliga rapporter har transaktioner som involverar Starex Dis Ticaret Kimya Anonim Sirketi (Starex Turkiet) väckt frågor om iranska oljesändningar. Data från plattformar för försörjningsriskunderrättelser indikerar att Starex Turkiets motsvarighet i Förenade Arabemiraten tog emot flera leveranser av petroleumprodukter under 2023 och 2024, men inga regleringsåtgärder har vidtagits mot företaget.

Rapporter har också lyft fram Admiral Group Shipping Company, en UAE-baserad enhet associerad med Hossein Shamkhani. Vissa källor hävdar att Admiral Group har varit inblandad i frakt av råolja från Iran och Ryssland, men inga officiella sanktioner har införts mot företaget självt.

Potentiella konsekvenser för brittisk energisäkerhet

Rättsfallet som involverar API har väckt ytterligare uppmärksamhet på grund av dess potentiella inverkan på energisäkerheten i Storbritannien. De tilltalade, Mazzagatti och Dixit, är ledande befattningshavare på Viaro Energy, som nyligen gick med på att förvärva brittiska Nordsjögastillgångar från Shell och ExxonMobil. Vissa analytiker har varnat för att utdragna rättsliga förfaranden skulle kunna störa transaktionen, men inget regulatoriskt ingripande har aviserats.

Juridiska experter har noterat att företagens tvister som involverar internationella energiföretag kan ha bredare konsekvenser för investeringsförtroendet i sektorn. Men inga bevis tyder på att fallet kommer att påverka Storbritanniens gasförsörjning direkt.

Slutsats: Ökad granskning av den globala oljehandeln

När västerländska regeringar skärper tillsynen av energirelaterade finansiella transaktioner, står Shamkhanis nätverk och relaterade enheter inför ökad granskning. Även om inga formella anklagelser har väckts mot någon av de inblandade nyckelfigurerna, tyder pågående juridiska strider och regulatoriska granskningar att myndigheterna noga övervakar Irans globala oljehandelsstrategier.

Den här artikeln är baserad på offentligt tillgängliga rapporter, inklusive Bloomberg-utredningar, brittiska företagsansökningar och rättsliga förfaranden. Alla anklagelser förblir ifrågasatta och inga juridiska slutsatser har fastställts mot de personer eller enheter som nämns. De inblandade parterna har nekat till brott.

Dela den här artikeln: