Omaskerad: 23 häktade på grund av bedrägeri med e-postkompromissföretag från COVID-19

Ett sofistikerat bedrägerisystem som använder komprometterade e-postmeddelanden och bedrägerier med förskottsbetalning har upptäckts av myndigheter i Rumänien, Nederländerna och Irland som en del av en åtgärd som samordnas av Europol. 

Den 10 augusti greps 23 misstänkta i en serie räder som genomfördes samtidigt i Nederländerna, Rumänien och Irland. Totalt söktes 34 platser. Dessa brottslingar tros ha lurat företag i minst 20 länder för cirka 1 miljon euro. 

Bedrägeriet drevs av en organiserad brottsgrupp som före covid-19-pandemin redan olagligt erbjöd andra fiktiva produkter till försäljning online, som träpellets. Förra året ändrade brottslingarna sitt arbetssätt och började erbjuda skyddsmaterial efter utbrottet av covid-19-pandemin. 

Denna kriminella grupp – sammansatt av medborgare från olika afrikanska länder bosatta i Europa, skapade falska e-postadresser och webbsidor liknande de som tillhör legitima grossistföretag. Genom att utge sig för dessa företag skulle dessa brottslingar sedan lura offren – främst europeiska och asiatiska företag, att lägga beställningar hos dem och begära betalningar i förväg för att varorna ska kunna skickas. 

Leveransen av varorna skedde dock aldrig, och intäkterna tvättades genom rumänska bankkonton som kontrollerades av brottslingarna innan de togs ut i uttagsautomater. 

Europol har stött detta ärende sedan det började 2017 genom att: 

• Att sammanföra de nationella utredarna på alla sidor som har sett ett nära samarbete med Europols European Cybercrime Center (EC3) för att förbereda aktionsdagen;
• tillhandahålla kontinuerlig underrättelseutveckling och analys för att stödja fältutredarna, och;
• utstationering av två av sina experter på it-brottslighet till räder i Nederländerna för att stödja de nederländska myndigheterna med korskontroll i realtidsinformation som samlats in under operationen och med att säkra relevant bevis. 

Eurojust samordnade det rättsliga samarbetet med tanke på husrannsakningarna och gav stöd vid genomförandet av flera instrument för rättsligt samarbete.

Annons

Denna åtgärd genomfördes inom ramen för Europeisk tvärvetenskaplig plattform mot kriminella hot (EMPACT).

Följande brottsbekämpande myndigheter var inblandade i denna åtgärd:

• Rumänien: Nationell polis (Poliția Română)
• Nederländerna: Rikspolis (Politie)
• Irland: Nationell polis (An Garda Síochána)
• Europol: European Cybercrime Center (EC3)
   

I 2010 inrättade Europeiska unionen en fyraårig politikcykel att säkerställa större kontinuitet i kampen mot grov internationell och organiserad brottslighet. 2017 beslutade EU:s råd att fortsätta EU:s policycykel för perioden 2018–2021. Det syftar till att ta itu med de mest betydande hoten från organiserad och grov internationell brottslighet mot EU. Detta uppnås genom att förbättra och stärka samarbetet mellan relevanta tjänster i EU:s medlemsstater, institutioner och byråer, såväl som länder och organisationer utanför EU, inklusive den privata sektorn där det är relevant. IT-brott är en av prioriteringarna för policycykeln.

Dela den här artikeln: