OLAF:s underrättelsetjänst stöder den litauiska tullen i stor utredning om sanktionsundandragande

Den 10 april genomförde utredare från Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) tillsammans med tjänstemän från Litauens tullkriminalvård (MKT) en framgångsrik razzia mot ett företag som misstänks ha brutit mot EU:s sanktioner.

Utredningen riktade sig mot ett företag som påstås vara inblandat i illegal export av sanktionerade varor till Ryssland och Vitryssland. Även om varorna i fråga tillverkades lagligt i olika EU-medlemsstater, tros det att företaget omdirigerade dem via centralasiatiska länder för att kringgå EU:s sanktioner.

Under inspektionen beslagtogs betydande mängder potentiellt sanktionerade varor, stora summor pengar och vapen. Före razzian tillhandahöll OLAF underrättelse- och analysstöd som visade sig vara avgörande för att avslöja en misstänkt plan för att kringgå EU:s exportrestriktioner. Preliminära resultat tyder också på att företaget kan ha underlättat liknande operationer för andra företag.

Förundersökningen, som leds av Vilnius regionala åklagarmyndighet, uppskattar värdet av de beslagtagna varorna till cirka 1.5 miljoner euro.

OLAF tillhandahöll utredningsstöd, avancerade analysverktyg och relevanta uppgifter under hela utredningen. Eftersom utredningen fortfarande pågår samarbetar OLAF även med myndigheter i både EU- och icke-EU-länder för att verifiera exportvägarna och spåra varornas slutdestination. De insamlade underrättelserna kommer att hjälpa andra EU-medlemsstater att upptäcka potentiella nya olagliga handelsflöden av sanktionerade varor. 

OLAF:s generaldirektör Ville Itälä sa: ”OLAF är fortsatt engagerat i att stödja EU:s medlemsstater i att upprätthålla sanktioner och skydda unionens ekonomiska intressen. I det här fallet tillhandahöll OLAF utredningsunderrättelser och analyser, samtidigt som de fungerade som en bro mellan de olika berörda nationella myndigheterna. Vi är glada över att ha kunnat stödja våra litauiska kollegor i en så avgörande insats som verkställandet av EU:s exportsanktioner. Tillsammans bidrar vi till att stärka EU:s säkerhet.”

Läs pressmeddelandet från den litauiska tullen

_{OLAF: s uppdrag, mandat och kompetens:
OLAF: s uppdrag är att upptäcka, utreda och stoppa bedrägerier med EU-medel.}    

_{OLAF fullgör sitt uppdrag genom att:
• Genomföra oberoende utredningar av bedrägerier och korruption som involverar EU-medel, för att säkerställa att alla EU:s skattebetalares pengar når projekt som kan skapa jobb och tillväxt i Europa.
• Bidra till att stärka medborgarnas förtroende för EU-institutionerna genom att utreda allvarliga missförhållanden från EU-personal och medlemmar av EU-institutionerna.
• utveckla en sund EU-politik mot bedrägeri.}

_{I sin oberoende utredningsfunktion kan OLAF utreda frågor som rör bedrägeri, korruption och andra brott som påverkar EU: s ekonomiska intressen angående:
• Alla EU:s utgifter: de viktigaste utgiftskategorierna är strukturfonder, jordbrukspolitik och landsbygdsutvecklingsfonder, direkta utgifter och externt bistånd.
• Vissa områden av EU:s inkomster, främst tullar.
• Misstankar om allvarliga tjänstefel från EU-personal och medlemmar av EU-institutionerna.}

_{När OLAF har avslutat sin utredning är det upp till de behöriga EU- och nationella myndigheterna att granska och besluta om uppföljningen av OLAF:s rekommendationer. Alla berörda personer antas vara oskyldiga tills motsatsen bevisats i en behörig nationell domstol eller EU-domstol.}

Dela den här artikeln: