Europol

Europol stöder Spanien och USA i att avveckla den organiserade brottsligheten som tvättar pengar

DELA MED SIG:

publicerade

3 år sedan

Januari 20, 2021

Europol har stött det spanska civilgardet (Guardia Civil) och den amerikanska narkotikaförvaltningen för att avveckla en organiserad brottsgrupp som tvättar pengar för stora sydamerikanska karteller.

Det kriminella nätverket var inblandat i inkasso och tvätt av pengar från narkotikahandel. De tillhandahöll också så kallade hitman-tjänster som involverade kontraktsmord, hot och våld riktat mot andra kriminella grupper. Den kriminella organisationen använde nätverket av mördare för att samla in betalningar över hela Spanien från andra kriminella grupper som köpte droger från de sydamerikanska kartellerna för att omfördela dem lokalt. Undersökningen identifierade också ett antal "frontmän" som köpte lyxvaror för gruppens ledares livsstil. Detta var bara en liten del av ett stort penningtvättsprogram som handlade exklusiva bilar och använde smurftekniker för att placera kriminella vinster i det finansiella systemet.

Resultat

4 misstänkta gripna (colombianska, spanska och venezuelanska medborgare)
7 misstänkta åtalade för brott
1 företag åtalat för brott
3 hemsökningar i Spanien
Beslag av exklusiva bilar, lyxartiklar, skjutvapen och ammunition

Europol underlättade informationsutbytet och gav analytiskt stöd under hela utredningen.

Titta på video

Europol har sitt huvudkontor i Haag, Nederländerna, och stöder de 27 EU:s medlemsländer i deras kamp mot terrorism, cyberbrottslighet och andra allvarliga och organiserade former av brottslighet. Det samarbetar också med många partnerländer utanför EU och internationella organisationer. Från dess olika hotbedömningar till dess underrättelseinsamling och operativa aktiviteter har Europol de verktyg och resurser som behövs för att göra sin del för att göra Europa säkrare.

EMPACT

Annons

I 2010 inrättade Europeiska unionen en fyraårig politisk cykel för att säkerställa större kontinuitet i kampen mot allvarlig internationell och organiserad brottslighet. År 2017 beslutade EU: s råd att fortsätta EU: s politiska cykel för EU 2018 - 2021 period. Det syftar till att ta itu med de mest betydande hot som organiserad och allvarlig internationell brottslighet mot EU utgör. Detta uppnås genom att förbättra och stärka samarbetet mellan relevanta tjänster i EU: s medlemsstater, institutioner och byråer, samt länder och organisationer utanför EU, inklusive den privata sektorn där det är relevant. Pengatvätt är en av prioriteringarna för policycykeln.

Dela den här artikeln: