Anslut dig till vårt nätverk!

Europol

Spanska och brittiska polisstyrkorna återvinner 6 miljoner euro i två år lång utredning av Ponzi-systemet

DELA MED SIG:

publicerade

5 år sedan

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på sätt som du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan avbryta prenumerationen när som helst.

Hundratals offer för ett Ponzi-system på 15 miljoner euro kan snart återfå upp till 40% av sina förluster till följd av ett internationellt brottsbekämpande försök att återkräva de illa uppnådda medlen.

Samarbetet mellan den spanska regionala katalanska polisen (Mossos d'Esquadra) och den brittiska West Yorkshire-polisen, underlättat av Europol, har gjort det möjligt för de spanska myndigheterna att återkräva över 6 miljoner euro inom ramen för en utredning av en Ponzi system som överstiger 15 miljoner euro med fler än 200 offer.

En utredning inleddes i början av mars 2019 efter att ett klagomål lämnades in i Gerona, Spanien, efter att den huvudsakliga misstänkta försvann. Flera andra klagomål följde snart och beskrev ett pyramidbedrägeri begått av den försvunna misstänkta, en spansk medborgare bosatt i Storbritannien som lurade sina offer för att investera i till synes säkra investeringar med hög avkastning.

Returnerar stulna medel

Utredningsstöd i rätt tid är avgörande i fall för återvinning av tillgångar som passerar flera gränser för att lokalisera, frysa, konfiskera och slutligen återvända stulna tillgångar.

Europols Europeiska centrumet för finansiell och ekonomisk brottslighet (EFECC) stödde ärendet från början och samlade de spanska och brittiska utredarna vid sitt huvudkontor för att diskutera procedurkrav och identifiera en tydlig väg framåt. Dess tillgångsåtervinningsexperter där organiserade det intensiva utbyte av information som behövdes för att förbereda för konfiskering av missförhållanden.

Tillvägagångssättet för återvinning av tillgångar, som i detta fall var en viktig vinkel för utredningen, gick tydligt in: över 642 000 £ hölls på brittiska bankkonton från början och frystes för att säkerställa att det var säkert för konfiskering. De brittiska utredarna kunde också framgångsrikt spåra en följd av de avledda medlen som hade investerats i onlinespelföretag, ett lyxfordon, smycken och IT-utrustning.

Efter två års intensivt samarbete överförde polisen i West Yorkshire i slutet av april 2021 mer än 6 miljoner euro till de spanska rättsliga myndigheterna för att ersätta offren om den rättsliga processen beslutar det. Den huvudsakliga misstänkta har varit vårdnad sedan 2019 på grund av domstol i Gerona.

Konfiskering är en strategisk prioritering i EU:s kamp mot organiserad brottslighet. Återvinning av vinning från brott berövar brottslingar det de har strävat efter att skaffa och stärker uppfattningen att ”brottslighet inte ska löna sig”. Ju snabbare det går att spåra tillgångar som härrör från brott, desto effektivare kan förverkande och återvinning av kriminella vinster bli. Europols EFECC hjälper utredare över hela Europa att identifiera tillgångar som har förvärvats olagligt på deras territorier och underlättar utbytet av relevant information på europeisk nivå.

Dela den här artikeln:

Dela detta:
Relaterade ämnen:
EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters. Se hela EU Reporter Allmänna villkor för publicering för mer information EU Reporter omfamnar artificiell intelligens som ett verktyg för att förbättra journalistisk kvalitet, effektivitet och tillgänglighet, samtidigt som man upprätthåller strikt mänsklig redaktionell tillsyn, etiska standarder och transparens i allt AI-assisterat innehåll. Se hela EU Reporter AI-policy för mer information.
Annons

Trend