Sex arresterade för att släppa 12 miljoner euro i bedrägliga COVID-19-arbetslöshetsersättningar från Frankrike

Den 16 juni stängde officerare från den franska nationella gendarmeriet (Gendarmerie Nationale) och den israeliska polisen (משטרת ישראל) in sig på medlemmarna i en organiserad brottsgrupp som driver ett sofistikerat stödbedrägeri på vardera sidan Medelhavet. Totalt arresterades sex personer på olika platser i Frankrike.

Detta brottssyndikat tros ha lurat den franska staten på 12 miljoner euro i arbetslöshetsersättningar för covid-19 genom att använda 3,600 XNUMX skalföretag för att kräva ut betalningarna. De bedrägligt erhållna förmånerna betalades ut till franska bankkonton, innan de omedelbart överfördes utomlands och flyttades över Europa innan de växlades till virtuella valutor.  

Den huvudmisstänkte – en 30-årig fransk-israelisk medborgare – och hans fru greps i Replonges (Frankrike) nära den schweiziska gränsen den 16 juni kl. 5 när de försökte fly till Genève där de planerade att ta ett flyg till Tel-Aviv bokade i sista minuten. 

En timme senare gjorde poliser från Gendarmeriets centralkontor för bekämpning av illegalt arbete (OCLTI) och forskningssektionen i Toulouse (SR Toulouse) en razzia på flera adresser över Paris (19:e arrondissementet) och dess förorter (Pantin) för att arrestera sina medbrottslingar - alla familjens släktingar, och genomföra sökningar för att bland annat lokalisera platsen där en stor summa pengar troddes vara gömd. 

Kontanterna hittades samma kväll på en privat parkeringsplats i Paris 19: e arrondissement). Totalt 1 765 630 euro och 3 420 dollar i kontanter upptäcktes gömda i brandsäkra och vattentäta påsar. En påse innehållande tre lyxklockor till ett värde av 230 000 euro och smycken till ett värde av 30 000 euro hittades också på samma plats. 

Utöver dessa beslag, fick de franska myndigheterna också tillbaka mer än 6.2 miljoner euro på bankkonton som ägdes av denna kriminella grupp.  

Parallellt med aktionerna i Frankrike vidtog den israeliska polisen åtgärder mot medlemmarna i samma kriminella grupp i Israel. En medbrottsling fängslades och ett callcenter som tros ha använts för att organisera dessa storskaliga bedrägerier sökte i staden Netanya. Telefoner och högteknologiska IT-enheter beslagtogs vid detta tillfälle. 

Annons

Europols stöd

Europols stöd var avgörande för detta fall:

• Europols europeiska centrum för ekonomisk brottslighet (EFECC) genomfört en ekonomisk analys som beskriver det system som används av dessa brottslingar för att tvätta deras intäkter från brott;
• Europols European Cybercrime Center (EC3) utförde en krypteringsanalys för spårning av tillgångar;
• Två operativa möten anordnades av Europol för att samla de nationella utredarna för att förbereda aktionsdagen. Sedan dess har Europol tillhandahållit kontinuerlig underrättelseutveckling för att stödja fältutredarna, och;
• en Europol-specialist utplacerades till Paris för att stödja de franska myndigheterna med aktionsdagen. 

Denna operation genomfördes inom ramen för den europeiska tvärvetenskapliga plattformen mot kriminella hot (EMPACT). 
 

I 2010 inrättade Europeiska unionen en fyraårig politisk cykel att säkerställa större kontinuitet i kampen mot grov internationell och organiserad brottslighet. 2017 beslutade EU:s råd att fortsätta EU:s policycykel för perioden 2018–2021. Det syftar till att ta itu med de mest betydande hoten från organiserad och grov internationell brottslighet mot EU. Detta uppnås genom att förbättra och stärka samarbetet mellan relevanta tjänster i EU:s medlemsstater, institutioner och byråer, samt länder och organisationer utanför EU, inklusive den privata sektorn där det är relevant. Kriminalekonomi är en av prioriteringarna för politikcykeln.

Dela den här artikeln: