Anslut dig till vårt nätverk!

Europol

Fem arresteringar i Ungern för penningtvätt på tre kontinenter

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Budapest Metropolitan Police (Budapesti Rendőr-főkapitányság), med stöd av Europol, avvecklade en kriminell organisation inblandad i penningtvätt och bedrägeri med hjälp av administrativa dokument.

Actiondagen den 9 maj ledde till:

  • 24 hussökningar i Budapest, i Pest County och i Szabolcs-Szatmár Bereg County
  • 16 misstänkta greps och förhördes
  • 5 gripanden (häktning före rättegång)  
  • Beslag av medel i 32 länder i Europa, Australien och Sydamerika
  • Beslag inklusive: ett exklusivt fordon, stora mängder elektronisk utrustning, mobiltelefoner och sim-kort, datalagringsenheter, betalkort, vapen och ammunition, smycken, pantsedel till ett värde av cirka 740 EUR och motsvarande mer än EUR 120 000 kontanter i olika valutor

Cirka 5 miljoner euro identifierades vara kopplade till kriminell verksamhet 

Utredningen avslöjade att medlemmarna i det kriminella nätverket etablerade ett antal företag utan någon meningsfull ekonomisk verksamhet och köpte andra med hjälp av stråmän. De misstänkta öppnade bankkonton i dessa företags namn för att användas i en kedja inom ett penningtvättssystem. Bankkontona fick överföringar från andra konton baserade i olika länder; dessa tillgångar härstammar vanligtvis från fakturabedrägerier eller kryptovaluta-relaterat bedrägeri. Summorna skulle sedan överföras till andra konton för att dölja identiteten på ägarna av dessa fonder. 

Det kriminella nätverket beräknas vara aktivt sedan september 2020 och misstänks ha tvättat miljontals euro av kriminella intäkter. Mer än 44 miljoner euro har mottagits på konton kopplade till den kriminella gruppen, medan det kriminella ursprunget till ytterligare 5 miljoner euro redan har identifierats. 

Undersökningen avslöjade 44 personer som var inblandade i dessa kriminella aktiviteter, varav 10 organiserade aktiviteten, medan 34 agerade som stråmän. Strågubbarna, som i allmänhet kommer från en mer sårbar socioekonomisk miljö, lämnade sin personliga information i utbyte mot minimal kompensation. I vissa fall samarbetade de också med medlemmarna i det kriminella nätverket medan de tog ut och transporterade tillgångar för deras konto. Endast kopplade till programmet via rekryterare, stråmännen var huvudsakligen involverade i penningtvättsprocessen i motsats till bedrägerierna som begicks utanför Ungern. 

Europols stöd

Europol har stött fallet sedan 2020 genom att underlätta informationsutbytet. Europols finansiella utredningsgrupp tillhandahöll också specialiserat analytiskt stöd, inklusive finansiell analys och kryptovalutaanalys och expertis. På aktionsdagen utplacerade Europol tre experter till Ungern för att korskontrollera operativ information mot Europols databaser i realtid och ge ledtrådar till utredare på fältet. 

Annons

År 2020 skapade Europol European Financial and Economic Crime Centre (EFECC) för att öka synergierna mellan ekonomiska och finansiella utredningar och för att stärka dess förmåga att stödja brottsbekämpande myndigheter i att effektivt bekämpa detta stora brottshot.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend