Nya regler trädde i kraft den 3 juni, vilket kommer att förbättra EU: s system för kontroll av kontanter som kommer in och ut ur EU. Som en del av...
Den 30 september stod EU-kommissionen värd för en högnivåkonferens om EU:s kamp mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Denna konferens markerade avslutningen på...
Sammankopplade register över fördelaktiga ägare, en förebyggande svartlistningspolitik och effektiva sanktioner är bland de verktyg som föreslås av parlamentsledamöterna för att stoppa penningtvätt. I en resolution antagen ...
I juni 2020 stödde Europol två separata operationer, vilket ledde till nedmontering av två olagliga tryckerier för valutaförfalskning, en för euro och en ...