Den 30 september stod EU-kommissionen värd för en högnivåkonferens om EU:s kamp mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Denna konferens markerade avslutningen på...
Sammankopplade register över fördelaktiga ägare, en förebyggande svartlistningspolitik och effektiva sanktioner är bland de verktyg som föreslås av parlamentsledamöterna för att stoppa penningtvätt. I en resolution antagen ...
Den 18 februari genomfördes flera räder över hela Spanien i fastigheter med anknytning till de misstänkta. Undersökningen avslöjade att de framstående fotbollsagenterna organiserade...
Rådet har i dag (5 december) antagit slutsatser om strategiska prioriteringar för bekämpning av penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism (AML). Slutsatserna är en direkt...