Parlamentet kommer att avvisa kommissionens #TaxHavens svarta lista

MEP Sven Giegold, talesperson för finans- och ekonomisk politik för gruppen De gröna/EFA sade: "Kommissionens svarta lista över länder som löper hög risk för penningtvätt är löjlig. Listan innehåller inte något enskilt viktigt offshore-finanscentrum. Ersätter Guyana med Etiopien som svar på Europaparlamentets kritik verkar det vara något slags dåligt skämt från kommissionen, och den gör uppenbarligen inga ansträngningar för att ta parlamentets oro på allvar.

"EU behöver en riktig svartlista över penningtvättsländer. Inför de senaste läckorna om penningtvätt och skatteflykt är det oacceptabelt att Panama och andra viktiga skatteparadis fortfarande inte finns med på kommissionens svarta lista.

"Istället för att bara följa de begränsade rekommendationerna från Financial Action Task Force (FATF) måste kommissionen göra en egen bedömning och skyndsamt avsätta mer personal för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. EU-kommissionen kan inte utföra sina viktiga uppgifter. i kampen mot ekonomiska brott med bara sex personer som arbetar i källaren på generaldirektoratet för rättvisa och konsumentskydd. Personal och resurser måste utökas till minst 20 anställda på kort sikt."

Kommissionen identifierar tredjeländer med hög risk som sedan är föremål för ökad kundkännedomskontroll. Den senaste svarta listan från juli 2016 omfattar elva länder. I januari 2017 förkastade Europaparlamentet en delegerad akt från kommissionen för att avlägsna staten Guyana. Kommissionen föreslår nu att helt enkelt följa rekommendationerna från Financial Action Task Force (FATF), det internationella forumet mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och att ersätta Guyana med Etiopien. ECON och LIBE har avvisat denna "copy pasting" som otillräcklig.

Europeiska kommissionens svarta lista från juli 2016 för länder med hög risk för penningtvätt omfattade följande 11 länder: Afghanistan, Bosnien, Guyana, Irak, Laos, Syrien, Uganda, Vanuatu, Jemen, Nordkorea och Iran. Kommissionens senaste delegerade akt syftar till att ta bort Guyana från den svarta listan och ersätta den med Etiopien. Listan inkluderar inte någon av de stora offshore-finanscentra.

Bakgrund

Den 19 januari 2017 antog Europaparlamentet en resolution om förkastandet av kommissionens delegerade akt av den 24 november 2016.

Annons

Delegerad akt från Europeiska kommissionen av den 24 mars 2017 om ändring av förteckning över icke-samarbetsvilliga tredjeländer som tvättar pengar.

Brev från justitiekommissionär Vera Jourova till ordförandena för utskotten ECON, LIBE och PANA.

Resolution från ECON-LIBE-utskottet om förkastande av kommissionens delegerade akt av den 24 mars 2017.

Ändringar som lagts fram till resolutionen från ECON-LIBE-utskottet som förkastar kommissionens delegerade akt av den 24 mars 2017.

Kriterier för att svartlista länder enligt det fjärde direktivet mot penningtvätt (artikel 9 i direktiv (EU) 2/2015):

Tredjelandspolitik - Artikel 9

1. Tredjelandsjurisdiktioner som har strategiska brister i sina nationella AML/CFT-system som utgör betydande hot mot unionens finansiella system ("högrisktredjeländer") ska identifieras för att skydda den interna funktionen. marknadsföra.

2. Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 64 för att identifiera tredjeländer med hög risk, med beaktande av strategiska brister, särskilt när det gäller:

a) Tredjelandets rättsliga och institutionella AML/CFT-ramverk, särskilt:

(i) Kriminalisering av penningtvätt och finansiering av terrorism.
(ii) åtgärder relaterade till kundkännedom;
(iii) krav på journalföring, och;
(iv) krav på att rapportera misstänkta transaktioner.

b) Befogenheterna och förfarandena för tredjelandets behöriga myndigheter i syfte att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, och;

c) AML/CFT-systemets effektivitet när det gäller att hantera risker för penningtvätt eller finansiering av terrorism i tredjelandet.

3. De delegerade akter som avses i punkt 2 ska antas inom en månad efter identifieringen av de strategiska brister som avses i den punkten.

4. Kommissionen ska, när så är lämpligt, vid utarbetandet av de delegerade akter som avses i punkt 2 beakta relevanta utvärderingar, bedömningar eller rapporter som upprättats av internationella organisationer och normsättare med kompetens inom området för att förebygga penningtvätt och bekämpa terrorism. finansiering, i förhållande till de risker som enskilda tredjeländer utgör.

Dela den här artikeln: