#Danske - Europeiska bankmyndigheten öppnar utredning om Estland och danska tillsynsmyndigheter mot penningtvätt

Europeiska banktillsynsmyndigheten (EBA) har inlett en formell utredning av ett eventuellt brott mot unionslagstiftningen av Finanstilsynet och Finanstilsynet i samband med penningtvätt i samband med Danske Bank och dess estniska gren i synnerhet.

Påbörjandet av en undersökning följer ett brev från Europeiska kommissionen som uppmanar EBA att använda sina befogenheter att undersöka om de estniska och danska behöriga myndigheterna har misslyckats med att följa sina skyldigheter enligt unionsrätten. Innan formellt inledande av undersökningen genomförde EBA preliminära förfrågningar med båda myndigheterna.

Undersökningen har inletts enligt artikel 17 i EBA: s grundförordning. Om en utredning leder till ett brott mot unionsrätten föreskrivs i artikel 17 att EBA får rikta en rekommendation till den berörda behöriga myndigheten om de åtgärder som är nödvändiga för att följa unionsrätten.

Estlands myndighetsordförande Kilvar Kessler sa: "Finantsinspektsioon har givit Europeiska bankmyndigheten en grundlig presentation av vårt arbetsarbete i flera år på Danske Bank och vi är beredda att fortsätta att arbeta tillsammans i full insyn i framtiden. Vi är säkra på att EBA kommer att behandla cheferna lika och att samma noggranna process kommer att genomföras i förhållande till andra liknande fall som för närvarande är kända om och andra finansiella tillsynsmyndigheter i de länder som har upptäckt sådana fall. "

Förvaltningsrådet för Finantsinspektsioon utfärdade ett föreläggande till Danske Bank idag (9 februari) som förbjuder bankkanten från att fungera i Estland. Banken måste upphöra med sin verksamhet i Estland inom åtta månader. Kessler var kritisk mot den danska regulatorn och sade att Finantsinspektsioon var den enda institutionen i Estland eller Danmark som svarade på Danske Banks verksamhet: "Vi har all rätt att sluta sluta med det här exceptionella och olyckliga fallet, som Allvarliga och storskaliga överträdelser av de lokala reglerna har begåtts i Estland genom en utländsk banks filial. Detta har gjort ett allvarligt slag mot den estniska finansmarknadens insyn, trovärdighet och rykte, medan hemmyndighetens övervakningsmyndighet landet har hanterat banken mjukt. "

Den danska FSA säger att övervakningen av Danske Banks utländska filialer och dotterbolag utförs av värdländernas tillsynsmyndigheter och att den inte förstår Finantsinspektsioons uppfattning att anspråk förmodligen är annorlunda i andra länder.

Annons

Dela den här artikeln: