Ytterligare kontroverser i horisonten för EU #freeports?

Le Freeport Luxembourg, ett hulkinglager vid Findel Airport som tack vare en speciell status tillåter varor från fint vin till gamla mästare förblir obeskattade nästan obestämt i sina valv, har nyligen undersökts.

Efter att en grupp av parlamentsledamöter uttryckte sina farhågor om att anläggningen skulle kunna användas "som en hotbed för penningtvätt och skatteflykt", har Europaparlamentet sätta bli av med frizonerna i hela Europeiska unionen högst upp på sin agenda. Hittills har dock Europeiska kommissionens president och före detta luxemburgska premiärminister under vars klocka Le Freeport varit byggt-Janan-Claude Juncker har svarade till parlamentsledamöternas invändningar mot de särskilda skattezoner med "nedläggning och uppsägning", som tysk parlamentsledamot Wolf Klinz noterade.

Junckers ojämnhet har europeiska journalister och lagstiftare identifierat ett antal frågor med Luxemburgs frihet, från Möjligheten att plundrade antikviteter från Syrien och Irak kan hitta sig in i sådana lagringsplatser till den mycket problematiska profilen av Le Freeports majoritetsägare och så kallad "freeport king", Yves Bouvier. Bouvier, en avlastare av lyxvaror blev konsthandlare, var stämd av en tidigare klient i flera jurisdiktioner runt om i världen för mer än $ 1 miljarder av påstådd konstbedrägeri. Han undersöks också av de schweiziska myndigheterna som tror att han kan skyldig mer än CHF 165 miljoner i tillbaka skatter. Le Freeports övriga aktieägare har en rutig historia också, Jean-Marc Peretti har uppenbarligen länkar till organiserad brottslighet på Korsika, medan Olivier Thomas var den anklagade av att stjäla tre Picasso-målningar från den berömda målarens stepdotter.

Utöver denna redan omfattande katalog över problem med freeportmodellen har en ny oro skurit upp. En djupgående utredning visar att Philippe Dauvergne, VD för Le Freeport Luxembourg, kan ha länkar till personer som är involverade i Azerbajdzjansk tvättmaskin, en penningtvätt med flera miljarder dollar, där Azerbajdzjans styrande elit överför stora summor pengar genom brittiska registrerade skalföretag.

Bedrägeri i stor skala

$ 2.2-miljardens operation som har blivit känd som den aserbajdsjanska tvättmaskinen sprang mellan 2012 och 2014. institutioner inklusive den azerbajdzjanska regeringen och den statligt ägda International Bank of Azerbaijan (IBA) - som nästan var på randen till kollaps efter faller på skulden i 2017-pumpade stora pengar till fyra brittiska företag som förvaltas av skuggiga siffror i Brittiska Jungfruöarna: Hilux Services, Polux Management, Metastar Invest och LCM Alliance.

Annons

Kontanterna tvättas genom dessa utländska företag gick sedan till att betala för allt från asiatiska eliternas lyxliv till illegala lobbyverksamhet av europeiska och amerikan politiker. De fullständiga detaljerna i denna storskaliga inflytningsoperation blir fortfarande tydliga. Tidigare i år, tyska MP Karin Strenz var den första europeiska politiken för att få konsekvenser i sitt hemland för att acceptera oskärmade gåvor från aserbajdsjanska lobbyister och vittnen har recounted skrämmande berättelser om mutor av brunt kuvert utdelas i Europarådets parlamentariska församling före en omröstning om situationen för de mänskliga rättigheterna i Azerbajdzjan.

Bland nyckeltal för att organisera detta bedrägliga system, enligt Organisationsbrotts- och korruptionsrapporteringsprojektet (OCCRP), var tidigare VD för IBA Jahangir Hajiev. Hajiev är för närvarande inspärrade för 15 år efter att ha dömts för bedrägeri, förskingring och missbruk av offentliga medel. Hans fru Zamira flydde till Storbritannien, för att bara spendera en aldrig tidigare skådad Kr 16 miljoner på Harrods och blir den första mottagaren av en oförklarlig välståndsordning enligt en ny brittisk antidorruptionslag.

Hajiev och Dauvergnes gemensamma kollega: Khagani Bashirov

Hajievs tidigare kollega Khagani Bashirov verkar ha utnyttjat tvättmaskinen till fullo, enligt en undersökning av Azadliq, den aserbajdsjanska avdelningen för RFE / RL. En fransk medborgare i Azerbajdzjan som bor i Luxemburg etablerade Bashirov ett antal företag som fick stora lån från IBA. Dessa lån återbetalades aldrig tack vare Bashirovs personliga samband med Hajiev, enligt Azerbajdzjansk journalist Khadija Ismayilova. Istället skickades och mottogs ett antal bolag Bashirov fonder från brittiskbaserade företag som utgjorde asiatiska tvättmaskiner.

Enligt offentligt tillgängliga företagsregister har Bashirov och Philippe Dauvergne-Le Freeport samarbetat om minst 13-företag under åren, från 2008 till 2018, från VES Konsultation och Concept.com i Storbritannien, till Slovalux Investeringar i Slovakien, till European Sports and Entertainment Agency i Schweiz. Medan Dauvergne har lämnat ett antal företag han delade med Bashirov, de två männen förblir på styrelsen för handelskammaren Luxemburg-Azerbajdzjan tillsammans. De belgiska myndigheterna tror enligt uppgift att det finns en stor sannolikhet för att Dauvergne har associerats med några av de företag som är involverade i asiatiska tvättmaskiner.

Lägger till tyngden av bevis mot luxemburg frihamn

Dauvergnes nära affärsförbindelser med Bashirov väcker frågor om huruvida han är den rätta personen för att försvara Le Freeport Luxembourg mot anklagelser om att anläggningen, som redan ansträngts av grundaren Yves Bouviers tvivelaktiga rykte, skulle kunna vara "Ett svart hål" för skatteflykt och penningtvätt, som en ledamot beskrev det, och en "brottsblindplats".

Faktum är att Dauvergnes affärsrelationer bara lägger till den övergripande bristen på öppenhet kring freeports. Som ledamöterna har påpekade, är det oklart vilka varor som lagras i europeiska freeports, vilka dessa äkta ägares ägare är, huruvida värdesakerna är lagligt förvärvade, hur ofta varorna i freeports har sålts och hur mycket och vilka skatter har betalats på dem. Med en uppskattning 110 miljarder €-A full 1% av EU: s BNP-tvättas varje år i block och skandaler från 2014s Lux Läckor till azerbajdzjanskt tvättmassan som avslöjar i vilken utsträckning smutsiga pengar har infiltrerat den europeiska politiken, är det förstås att EU-politiker som tysk parlamentsledamot Wolf Klinz har ingås att riskerna med att upprätthålla anläggningar med en rykteprofil som Le Freeport Luxembourg väger betydligt större fördelar.

Dela den här artikeln: