Rådet enas om förhandlingsmandat för att rensa upp överföringar av kryptotillgångar

EU-ambassadörer har kommit överens (1 december) om ett mandat att förhandla med Europaparlamentet om ett förslag att uppdatera befintliga regler om information som åtföljer överföringar av medel. Uppdateringen syftar till att utöka tillämpningsområdet för reglerna till vissa kryptotillgångar.

"Dagens avtal är ett viktigt steg mot att täppa till luckorna i våra finansiella system som illvilligt används av brottslingar för att tvätta olagliga vinster eller finansiera terroristaktiviteter," Andrej Šircelj, Sloveniens finansminister. "Kryptotillgångar riskerar mer och mer att utnyttjas för penningtvätt och kriminella ändamål, och jag är glad att rådet kunde göra snabba framsteg med detta brådskande förslag."

Syftet med förslaget är att införa en skyldighet för tjänsteleverantörer av kryptotillgångar att samla in och göra fullständig information tillgänglig om avsändaren och mottagaren av överföringar av virtuella eller kryptotillgångar som de driver. Detta är vad betaltjänstleverantörer för närvarande gör för banköverföringar. Med spårbarhetsöverföringar av kryptotillgångar blir det lättare att identifiera och blockera misstänkta transaktioner.

Rådet vill inkludera överföringar av kryptotillgångar mellan leverantörer av kryptotillgångar och plånböcker som inte är värd, vill ha en fullständig uppsättning upphovsmansinformation för överföringen av kryptotillgångar, oavsett transaktionsbeloppet. Med tanke på det akuta behovet av att säkerställa spårbarheten av överföringar av kryptotillgångar strävar rådet i sin ståndpunkt efter att synkronisera tillämpningen av förslaget om överföring av medel och marknaden för reglering av kryptotillgångar (MiCA).

Detta förslag är en del av ett paket med lagstiftningsförslag för att stärka EU:s regler mot penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism (AML/CFT), som lades fram av kommissionen den 20 juli 2021.

Dela den här artikeln: