Liechtenstein fortsätter med utredningen mot flyktiga ryska bankirer

Det är ingen hemlighet att Europa, och London i synnerhet, under många år välkomnade dissidenter och oppositionsledare från hela världen och ger ett säkert skydd för många av dem. Det är också känt än tusentals rika ryssar hittade tillflykt i Storbritannien och andra mysiga hörn av EU och investerade påkostade mängder pengar i företag, bank och fastigheter. Men ingen kan bevisa att alla av dem förtjänar privilegiet att bo här med tanke på sin oklara och till och med kriminella bakgrund.

Georgy Bedzhamov

Tory-ledamoten Andrew Bridgen väckte återigen en mycket känslig och kontroversiell fråga i sin senaste fråga om att bevilja gyllene visum till rika ryska affärsmän som är involverade i ekonomiskt bedrägeri och brott. En av dessa personer är den ökända Georgy Bedzhamov, som anklagas i Ryssland och i Europa för olika bankbedrägerier och efterlyst av Moskva sedan 2016. Denna person söker brittiskt medborgarskap. Enligt MP Bridgen "London handlar om sitt rykte som ett säkert ställe att sätta dina pengar på, men det kan inte vara en fristad för penningtvättare".

Särskilt liknande information om Bedzhamovs verksamhet kom för några månader sedan från Europaparlamentet. Ledamoten från Lettland Tatyana Zdanoka skickade ett officiellt brev till den brittiska inrikesministeren Priti Patel där hon bad henne att uppmärksamma bedömningarna av Bedzhamov, som ständigt söker asyl i Storbritannien. I sitt brev ger MEP Zdanoka en sammanfattning av den olagliga verksamheten i Bedzhamov i Ryssland som arrangör av en serie bedrägerier i det ryska banksystemet.

Ett av Vneshprombanks kontor

Enligt hennes brev, efter att ha anklagats av domstolen för att förstöra ryska Vneshprombank, en storbank med 2.5 miljarder pund tillgångar, flydde Bedzhamov till Storbritannien där han stod inför anklagelser om storskalig bedrägeri med bankens tillgångar och sattes på den internationella eftertraktade listan av Interpol. Kreditorer från både Storbritannien och Europeiska unionen som blev offer för Bedzhamovs angelägenheter söker nu återställa en del av tillgångarna, om dessa kan hittas.

I april 2019 beviljade Storbritanniens högsta domstol i London borgenärerna rätten att bedriva Mr. Bedzhamovs förmögenhet och utfärdade en världsomspännande frysningsorder på uppskattningsvis 1.34 miljarder pund av hans tillgångar som erkände trovärdighet för argumenten om Herr Bedzhamovs engagemang och nyckelroll i bedrägeriet.

Ledamoten Zdanoka varnar de brittiska myndigheterna att Bedzhamov för närvarande söker medborgarskap i Storbritannien och adresserade inrikesministeriet med denna begäran.

Ytterligare nyheter om detta mycket känsliga och känsliga ämne kom kort från Europas skatteparadis, som är en liten furstendömet Liechtenstein.

Larisa Markus

Liechtensteins åklagarmyndighet bekräftade en utredning av den ryska bankiren Georgy Bedzhamovs illegala finansiella transaktioner. Denna person dömdes i sin frånvaro 2016 och sattes upp på en internationell efterlyst lista av Ryssland på anklagelser om ekonomiskt bedrägeri som ledde till en av de ledande bankerna - Vneshprombank - i konkurs. Hans syster och affärspartner Larisa Markus dömdes 2017 och fängslades i 8.5 år.

Bedzhamov är involverad i många brottmål och domstolsprocesser både i Ryssland och Europa. Hittills har han inte kunnat bevisa sin oskuld i domstol och bli av med många anspråk mot honom från Vneshprombanks insättare, som han helt enkelt rånade. Enligt uppgifter från öppna källor har Bedzhamov, genom kriminella handlingar tillsammans med sin syster Larisa Markus, stulit och fört ut ur Ryssland mer än 2 miljarder dollar.

Liechtenstein-myndigheterna utreder den tidigare ägaren av Vneshprombank och hans syster på misstank för penningtvätt. Deras konton i lokala och schweiziska banker fick 143 miljoner dollar, inklusive från den ryska Bobsleigh Federation. Det började åtminstone 2016, enligt finansiell underrättelseinformation från Liechtenstein och företrädaren för Rysslands insättningsförsäkringsbyrå (DIA) som stämmer Bedzhamov i High Court i London). DIA fungerar som en konkursförvaltare för den kollapsade Vneshprombank som fortfarande är skyldig borgenärer över 200 miljarder rubel (2,7 miljarder dollar).

"Liechtenstein har börjat utreda på grund av misstanke om penningtvätt i samband med de nämnda fakta", sa furstendömets biträdande åklagare Frank Haun i en intervju och tillade att han i detta skede av utredningen inte kunde ge fler detaljer, inklusive namnen på misstänkta, företag och banker.

DIA kräver 1.75 miljarder dollar från bankiren, och hans tillgångar fryses inom detta belopp. Bedzhamovs kända egendom uppskattas mycket billigare: bankiren själv sa till domstolen att hans förmögenhet var cirka 500 miljoner dollar och hans årliga inkomst var 2 miljoner dollar.

Till Bedzhamovs tillgångar hör en villa i Frankrike och fastigheter i London, men de är intecknade i borgenärer. Enligt DIA är panten fiktiv och skapad för att skydda tillgångar från Vneshprombank. I september 2019 noterade en domare i högsta domstolen att efter att ha sålt en andel (33 %) i Badrutt's Palace Hotel AG vid stranden av sjön St. Moritz i Schweiz och dragit av juridiska kostnader, fanns 12 miljoner dollar kvar på Bedzhamovs konton.

För att hitta påstådda dolda tillgångar anlitade DIA ett investeringsföretag A1 (del av den ryska Alfa-gruppen), och utöver juridiskt stöd för ärendet lanserade det en reklamkampanj för att söka efter tillgångar i Bedzhamov och Markus i Ryssland och Storbritannien. .

DIA noterade nyligen att "är medveten om inledandet av straffrättsliga förfaranden av brottsbekämpande myndigheter i Furstendömet Liechtenstein mot den tidigare delägaren av Vneshprombank Georgy Bedzhamov".

Så, vad fick Liechtensteins finansiella intelligens reda på?

Utredningen av Bedzhamov och Markus beskrivs i en analytisk rapport från 2016 av Liechtensteins biträdande chef för finansunderrättelser (Financial Intelligence Unit) Valartis (sedan 2019 leder han FIU). Enligt en källa som känner till tvisten mellan Bedzhamov och DIA var dokumenten som Schëba undertecknade avsedda för Liechtensteinbankerna Valartis och LGT, som överklagade till Liechtensteins åklagarmyndighet.

De blev intresserade av Bedzhamovs och Marcus verksamhet efter den tidigare ägaren av Vneshprombank från Ryssland till Monaco och tillkännagivandet att han har varit efterlyst internationellt sedan 2016. Rapporten kan också hänvisa till pengar som har dragits tillbaka från Vneshprombank, skriver vice vice chef för Liechtenstein finansiell underrättelse.

Mer än 90 miljoner schweizerfranc överfördes till konton kopplade till Bedzhamov och Markus, enligt Liechtensteins finansiella underrättelsetjänst. I princip, som följer av rapporten, överfördes pengarna till kontot för Panamanian Orange Tree Investment, skapat i Bedzhamovs intresse, i Liechtenstein Valartis Bank. Det finns också tecken på att cirka 40 miljoner franc har överförts till företagets konto i den schweiziska banken Vontobel.

Medel till Markus konton kom från den schweiziska banken Vontobel, till Bedzhamovs konton - från Estland och Schweiz, enligt den finansiella underrättelsetjänsten i Liechtenstein. "Pengarna användes huvudsakligen till att köpa lyxyachter och fastigheter", står det i rapporten.

Panamanska Orange Tree Investment fick i synnerhet 31.9 miljoner euro från Eurotex, cirka 18.8 miljoner euro från Silverrow, 12.8 miljoner rubel från IMET Group och 10.6 miljoner euro från Venus Corporation, och cirka 40 miljoner franc överfördes till det schweiziska kontot för Orange Träd, antecknar dokumentet.

Rapporten indikerar också att den finansiella underrättelsetjänsten anser att "de brittiska Silverrow- och Eurotex-offshorebolagen drevs från Moskva", båda med samma e-postadress. Bolagen var registrerade i Birmingham och Edinburgh, Silverrow likviderades den 6 september 2016, enligt uppgifter från det brittiska registret.

Separat indikerar Liechtensteins finansiella underrättelser att Orange Tree 2013 mottog cirka 1 miljon euro från Ryska Bobslädeförbundet (beskrivningen indikerar att syftet med betalningarna var ett förskott för sportutrustning) och mer än 130 XNUMX euro från Internationella Bobslädeförbundet från LGT-bankkontot (beskrivningen av betalningar hänvisar till "priset" och "bidrag till det ryska förbundet").

När det gäller utflödet av medel konstaterar Schëb bland annat att Orange Tree överförde 21 miljoner euro till det tyska varvet Lurssen, och överföringarna till förmån för Lurssen är sannolikt relaterade till byggandet av lyxbåten Ester III. Den specialiserade portalen Superyachtfan kallade Bedzhamov ägaren till Ester III. År 2016 såldes det i samband med en rättegång från den franska banken BNP Paribas mot Bedzhamov vid domstolen i Gibraltar. Båten köptes av ägaren till Liverpools fotbollsklubb, John Henry, som uppskattar värdet till 90 miljoner dollar.

Bland de relativt små utgifterna i materialet finns överföringen av 1.1 miljoner euro till det brittiska företaget Basel Properties, som ägs direkt av Alina Zolotova (samma namn som Bedzhamovs fru).

Det är nödvändigt att anta att domstolarna i Europa sannolikt inte är toleranta och lojala mot ryska affärsmän. Deras tårfyllda berättelser om förföljelse och hot mot livet i deras hemland framkallar inte längre samma barmhärtiga gensvar i de europeiska domarnas hjärtan som de gjorde tidigare. På samma sätt uppfattar de rättsliga myndigheterna som sagor Georgy Bedzhamovs påståenden om förfalskning av anklagelser mot honom för bedrägeri och stöld av andra människors insättningar.

Det verkar som att tiden för att söka efter "säker tillflyktsort" i mysiga europeiska skrymslen och vrår för internationella bedragare och korrupta tjänstemän är ett minne blott. Europa har redan tröttnat på flödet av falska dissidenter och bedragare från före detta Sovjetunionen. Detta vittnar om av domstolarnas allt hårdare och entydigare beslut.

Dela den här artikeln: