'Vi behöver ett effektivt system för kontantdeklarationer för att bättre stärka säkerheten i hela EU'

Rådets ständiga representanters kommitté (Coreper) enades idag (28 juni) om sin ståndpunkt om ett utkast till förordning som syftar till att förbättra kontrollen av kontanter som förs in eller lämnar unionen.  

Denna ståndpunkt fungerar som ett mandat för rådet att inleda förhandlingar med Europaparlamentet, när parlamentet har fastställt sin egen ståndpunkt. Den maltesiske finansministern Edward Scicluna sa: "Kriminella och terroristnätverk tar fram anonymiteten för kontantbetalningstransaktioner. Det är därför vi behöver ett effektivt system med kontantdeklarationer som kan hjälpa myndigheter att bättre förebygga och bekämpa illegal verksamhet och stärka säkerheten i hela unionen”.

Den framtida förordningen kommer att förbättra det nuvarande kontrollsystemet med avseende på kontanter som kommer in i eller lämnar EU genom att ersätta förordning 1889/2005.

Målet är att ta hänsyn till utvecklingen av nya bästa praxis vid genomförandet inom EU av internationella standarder för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism som utvecklats av Financial Action Task Force (FATF). Följaktligen utvidgar förslaget till förordning definitionen av kontanter till att även omfatta vissa instrument eller andra betalningsmetoder än valuta, såsom checkar, resecheckar, guld och förbetalda kort. Dessutom utvidgar den sin räckvidd till kontanter som skickas med post, frakt eller budförsändelse.

Det kommer därmed att komplettera EU:s rättsliga ram för förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism som fastställs i direktiv 2015/849. Enligt rådets gemensamma ståndpunkt måste alla medborgare som reser in i eller lämnar EU och bär kontanter till ett värde av 10 000 euro eller mer, deklarera det till tullmyndigheterna.

Deklarationen måste göras oavsett om resenärerna bär kontanterna i sin person, sitt bagage eller sitt transportmedel. På begäran av myndigheterna måste de göra det tillgängligt för kontroll.

När det gäller kontanter som skickas i postpaket, kurirförsändelser, obeledsagat bagage eller containergods (”ensamkommande kontanter”), kommer de behöriga myndigheterna att ha befogenhet att begära avsändaren eller mottagaren, beroende på omständigheterna, att göra en avslöjandeförklaring . Deklarationen kommer att göras skriftligen eller elektroniskt med hjälp av ett standardformulär. Myndigheterna kommer att ha befogenhet att utföra kontroller av alla sändningar, behållare eller transportmedel som kan innehålla kontanter utan ledsagare.

Annons

Medlemsländernas myndigheter kommer att utbyta information, särskilt när det finns indikationer på att kontanterna är relaterade till brottslig verksamhet som kan påverka EU:s ekonomiska intressen negativt. Denna information kommer också att översändas till kommissionen. Den nya förordningen kommer inte att hindra medlemsstaterna från att tillhandahålla ytterligare nationella kontroller av rörelser av kontanter inom unionen enligt nationell lagstiftning, förutsatt att dessa kontroller är förenliga med unionens grundläggande friheter.

Dela den här artikeln: