Vem rånade #CzechRepublic av 2.5 miljard CZK?

I det senaste tjeckiska valet drevs ett antal stora affärsskandaler tillfälligt i bakgrunden: men miljardären Andrej Babišs tillträde till makten tyder på att den 63-årige oligarken och före detta finansministern kommer att bekämpa korruption rigoröst och återställa ordningen i ekonomin genom att täppa till kryphål och sätta stopp för 'skuggig' erbjudanden.

Liksom USA:s nuvarande president, Mr. Trump, kommer Andrej Babiš från affärsvärlden och anses allmänt vara en stark företagsledare. Nästan omedelbart uttryckte han sitt intresse för att utrota den myriad av bedrägliga planer som lurade det tjeckiska folket.

Ett av de första namnen som kom i rampljuset var den tjeckiske affärsmannen Daniel Rudzan.

Han blev känd för att ha arbetat med den iranskfödde tjeckiske affärsmannen Shahram Abdullah Zade; tillsammans var de inblandade i flera bedrägliga planer. Genom att ta ett lån på 25 miljoner euro från Zadeh, "entreprenör" skapat en kedja av enheter som återförsäljer bränsle från Slovenien och Tyskland.

Hundratals miljoner liter bensin ska ha varit inblandade.

Polisen, efter att ha genomfört sökningar i advokaten Dokladals hus, snubblade över sju miljoner kronor och en lyxig Maserati.

Samtidigt, påstås det, var Daniel Rudzan arkitekten bakom ett tvivelaktigt affärsföretag som kostade Tjeckiens statsbudget nästan 2.5 miljarder CZK, medan Peter Dokladal utsågs till en "assistent".

Rudzan påstods vara arrangören av alla finansiella transaktioner, men advokaten Petr Dokladal gav rättsskydd. Detta bekräftades av utredare i fallet med den persiske köpmannen Shahram Abdullah Zade, som lyckades bevisa att en del av anklagelserna mot honom själv inte var grundade.

Länk 1

Faktum är att Rudzan och rapporten använde vita hästar för sina "smutsig" affärer - felfria företag som sålde illegalt importerat bränsle till landet genom skalföretag skapade av Rudzan. De tre viktigaste företagen som importerade bensin från Tyskland och Slovenien till Tjeckien senare "hällde" det över sju dussin företags gaslagringsanläggningar, och de i sin tur, tog bränsle till marknaden och sålde det förbi skatter.

"De kontrollerade finansiella flöden i företag med högt momsansvar, och de sökte efter andra personer i rollen som de så kallade vita hästarna som de överförde företagen till", säger utredarna.

Inte mindre än tretton personer som fängslades i det här fallet vittnade mot Daniel Rudzan och utnämnde honom till den främsta anstiftaren av upplägget. Enligt dem tog Rudzan med sig 409 miljoner liter bränsle till Tjeckien och påstås ha underlåtit att betala de avgifter som ska betalas i sådana fall.

Länk 2

Dessa vittnes vittnesmål stärker kraftigt anklagelserna om "skatterättslöshet" tas ut mot Rudzan, som redan bygger på organisationen av en kriminell grupp, för vilken, enligt tjeckiska republikens lagar, straffas med ett fängelsestraff på 9 till 13 år.

Men i en twist påstås Rudzan ha inramat Shahram Abdullah Zadeh.

Rudzan är fortfarande en av aktieägarna i investeringsbolaget PPS, som är verksamt i Tjeckien.

Daniel Rudzans och Petr Dokladals agerande övervakas noga, inte bara av brottsbekämpande myndigheter och skattemyndigheter i Tjeckien, utan också av intresserade parter i Slovakien, Österrike, Tyskland, Lettland, Italien, Nederländerna och Liechtenstein.

Rättvisans ljus kan snart skina på verksamheten hos företag och partners som är associerade med aktieägarna i Österrike och Tjeckien. Och om de olyckliga affärspartners till Rudzan kallas till uppgiften och de pekar på honom som arkitekten för ett tvivelaktigt nätverk, kan Shahran Zade mycket snart frikännas, och domstolen kommer att fälla en dom mot de verkligt skyldiga som de kanske inte uppskattar .

Dela den här artikeln: