Stängs nätet för de flyktiga #oligarker som är bosatta i Europa?

Europa, oavsett anledning, verkar ha blivit en fristad under de senaste åren för tjuvar och banditer som avyttrat många av de före detta sovjetstaterna från offentliga tillgångar. Fallen med Khazak-flykting Mukhtar Ablyazov och hans medarbetare, Viktor och Ilyas aKhropunov och Botagoz Jardemalie är goda exempel, skriver Bryssel-baserade frilansande undersökande reportern Phillipe Jeune.

Ablyazov, dömd i Kazakstan för förskingring av cirka 7.6 miljarder dollar av tillgångar från landets BTA-bank flydde landet till Storbritannien, där han ansökte om politisk asyl. Han utsattes av den engelska högsta domstolen för en frysning av tillgångar, som han ignorerade, fråntagen sin status som asylsökande tog han honom i hälarna igen, och undkom därmed ett 22 månaders fängelsestraff för domstolsförakt. Han är för närvarande bosatt i Frankrike, där han också har avtjänat ett fängelsestraff.

Dömd till fängelse i 20 år i frånvaro i Kazakstan i juni 2017, är Ablyazov för närvarande under utredning för mordet 2004 på sin föregångare som chef för BTA Bank, Yerzhan Tatishev. Mördaren, Muratkhan Tokmadi, har beskrivit hur paret under flera möten diskuterade "avskaffandet av Yerzhan" och hur Ablyazov övertalade honom att utföra träffen och få det att "se ut som ett oavsiktligt dödande".

När domaren Azamat Tlepov frågade i rätten "Erkänner du ditt fel?" Tokmadi svarade "Ja."

"Fullständigt?" frågade domaren. "Ja", svarade Tokmadi.

Det finns utestående utlämningsorder i hans namn från Kazakstan, Ryssland och Ukraina. Frankrike har inte för avsikt att uppfylla dessa order.

Annons

Viktor Khrapunov, tidigare borgmästare i Almaty, flydde också Kazakstan efter att ha tjänat en betydande förmögenhet på korrupta fastighetsaffärer. Han hittade ursprungligen en fristad i Litauen, som inte visade någon önskan att verkställa utlämningsorder eller Interpols arresteringsmeddelande. I skrivande stund finns han kvar på Interpols röda lista och står inför anklagelserna om "skapandet och vägledningen av en organiserad brottslig grupp eller kriminell förening (kriminell organisation), och deltagande i en kriminell sammanslutning; Expropriation eller förskingring av betrodd egendom; Bedrägeri; Legalisering av monetära fonder eller annan egendom som erhållits olagligt; Missbruk av officiella befogenheter; Mottagande av muta'.

Khrapunov utnämndes i High Court of England och Wales som medbrottsling till Ablyazov i den senares olagliga överföring av tillgångar i strid med ett domstolsbeslut. Han är för närvarande bosatt i Schweiz.

Khrapunovs son, Ilyas, är också känd av polisen och är också föremål för ett rött meddelande från Interpol. Han står anklagad för "skapandet och vägledningen av en organiserad kriminell grupp eller kriminell sammanslutning (kriminell organisation), och deltagande i en kriminell sammanslutning; Legalisering av penningmedel eller annan egendom som erhållits olagligt”. De ukrainska myndigheterna vill också hellre lägga vantarna på honom. Liksom sin far är han för närvarande bosatt i Schweiz och, liksom sin far, verkar han vara säker från utlämning. Khrapunov Jr. är för övrigt Mukhtar Ablyazovs svärson.

Botagoz Jardemalie är tidigare medlem i BTA Banks styrelse och har beskrivits som Mukhtar Ablyazovs "högerhand". Källor tyder till och med på att hon var Ablyazovs älskarinna. 2009 flydde hon från Kazakstan.

Hon flyttade till Belgien där hon kunde etablera olika affärsintressen. Hennes affärsadress i Bryssel är också advokatfirman Ruchat Lexial, grundad av Emmanuel Ruchat, en mycket ansluten expert inom immigration, straffrätt och politisk lag.

De belgiska myndigheterna verkade tills nyligen något omedvetna om Jardemalies närvaro och verksamhet i deras land.

Varför har nationella myndigheter låtit personer som är föremål för internationella arresteringsorder och, i vissa fall, flera utlämningsförfrågningar, stanna på fri fot i sina länder? Människor som, som i fallet Ablyazov, till och med har begått brott och fått fängelsestraff i EU:s medlemsländer?

Kan detta ha något att göra med de miljarder de tar med sig, eller kan det vara kontakterna på hög nivå de åtnjuter? Rykten om kontakter med framstående europeiska affärsmän och till och med kungligheter finns i överflöd.

Nya oförklarade förmögenhetsorder (UWO) ska användas för att beslagta brittiska tillgångar från oligarker och andra som misstänks ha tjänat på vinning av brott. Föreläggandena infördes i finanskriminallagen förra året men träder i kraft först nu. USA fokuserar också på oligarkernas verksamhet.

EU, och i synnerhet Europaparlamentet, ökar sitt tryck på skatteparadis, även om det finns ett starkt motstånd från vissa medlemsländer, som Luxemburg, som har ett intresse av att upprätthålla status quo.

Dessa initiativ kommer att vara av stor oro för dem som våra fyra fallstudier, och även för deras kunder på hög nivå i medlemsländerna och utanför.

Kommer de skyldiga att ställas inför rätta, eller kommer pengar att fortsätta prata som de tydligt gör nu?

Dela den här artikeln: