Brott
Förstärkta EU-regler för att förhindra #penningtvätt och bekämpa #terrorismfinansiering träder i kraft
Smakämnen 5th Direktiv mot penningtvätt har trätt i kraft efter offentliggörandet i EU:s officiella tidning. De nya reglerna, som föreslogs av kommissionen i juli 2016, ger större insyn i företagens verkliga ägare och tar itu med riskerna för finansiering av terrorism.
Kommissionären för rättsfrågor, konsumentfrågor och jämställdhet Věra Jourová sa: "Detta är ytterligare ett viktigt steg för att stärka EU:s ram för att bekämpa ekonomisk brottslighet och finansiering av terrorism. De 5th Direktivet mot penningtvätt kommer att effektivisera kampen mot penningtvätt. Vi måste täppa till alla kryphål: luckor i ett medlemsland kommer att påverka alla andra. Jag uppmanar medlemsstaterna att hålla fast vid sitt åtagande och uppdatera sina nationella regler så snart som möjligt."
De nya reglerna inför strängare transparenskrav, inklusive full offentlig tillgång till registren över verkligt ägande för företag, större insyn i registren över verkligt ägande av truster och sammankoppling av dessa register. De viktigaste förbättringarna inkluderar också: begränsning av användningen av anonyma betalningar genom förbetalda kort, inklusive virtuella valutaväxlingsplattformar inom ramen för reglerna mot penningtvätt; utökade krav på kundverifiering; kräver starkare kontroller av högriskländer samt fler befogenheter för och närmare samarbete mellan nationella finansunderrättelseenheter. Den 5th Direktivet mot penningtvätt ökar också samarbetet och informationsutbytet mellan anti-penningtvätt och tillsynsmyndigheter, inklusive med Europeiska centralbanken.
Junckerkommissionen har gjort kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism till en av sina prioriteringar. Detta förslag var det första initiativet från Handlingsplan att intensifiera kampen mot finansiering av terrorism efter terrorattackerna och en del av en bredare satsning för att öka skattetransparensen och ta itu med skattemissbruk i efterdyningarna av Panamadokumentens avslöjanden. Medlemsstaterna kommer att behöva implementera dessa nya regler i sin nationella lagstiftning före den 10 januari 2020. Dessutom bjöd kommissionen i maj 2018 in de europeiska tillsynsmyndigheterna (Europeiska centralbanken, Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Europeiska värdepapper och Markets Authority) till en gemensam arbetsgrupp för att förbättra den praktiska samordningen av tillsynen mot penningtvätt av finansinstitut.
Arbetet i denna grupp pågår nu och ett första utbyte med medlemsländerna planeras i september. För mer information se a faktablad om de viktigaste förändringarna som den 5th Direktiv mot penningtvätt.
Dela den här artikeln:
-
Grön affär5 dagar sedan
Värmepumpar avgörande för grön omställning för stål och andra industrier
-
motoring3 dagar sedan
Fiat 500 vs. Mini Cooper: En detaljerad jämförelse
-
Horizon Europe3 dagar sedan
Swansea-akademiker tilldelade 480,000 XNUMX € Horizon Europe-bidrag för att stödja nytt forsknings- och innovationsprojekt
-
Livsstil3 dagar sedan
Transforming Your Living Room: A Glimt into the Future of Entertainment Tech