Anslut dig till vårt nätverk!

Brott

Förstärkta EU-regler för att förhindra #penningtvätt och bekämpa #terrorismfinansiering träder i kraft

DELA MED SIG:

publicerade

8 år sedan

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på sätt som du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan avbryta prenumerationen när som helst.

Ocuco-landskapet 5th Direktiv mot penningtvätt har trätt i kraft efter offentliggörandet i EU:s officiella tidning. De nya reglerna, som föreslogs av kommissionen i juli 2016, ger större insyn i företagens verkliga ägare och tar itu med riskerna för finansiering av terrorism.

Kommissionären för rättsfrågor, konsumentfrågor och jämställdhet Věra Jourová sa: "Detta är ytterligare ett viktigt steg för att stärka EU:s ram för att bekämpa ekonomisk brottslighet och finansiering av terrorism. De 5th Direktivet mot penningtvätt kommer att effektivisera kampen mot penningtvätt. Vi måste täppa till alla kryphål: luckor i ett medlemsland kommer att påverka alla andra. Jag uppmanar medlemsstaterna att hålla fast vid sitt åtagande och uppdatera sina nationella regler så snart som möjligt."

De nya reglerna inför strängare transparenskrav, inklusive full offentlig tillgång till registren över verkligt ägande för företag, större insyn i registren över verkligt ägande av truster och sammankoppling av dessa register. De viktigaste förbättringarna inkluderar också: begränsning av användningen av anonyma betalningar genom förbetalda kort, inklusive virtuella valutaväxlingsplattformar inom ramen för reglerna mot penningtvätt; utökade krav på kundverifiering; kräver starkare kontroller av högriskländer samt fler befogenheter för och närmare samarbete mellan nationella finansunderrättelseenheter. Den 5th Direktivet mot penningtvätt ökar också samarbetet och informationsutbytet mellan anti-penningtvätt och tillsynsmyndigheter, inklusive med Europeiska centralbanken.

Junckerkommissionen har gjort kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism till en av sina prioriteringar. Detta förslag var det första initiativet från Handlingsplan att intensifiera kampen mot finansiering av terrorism efter terrorattackerna och en del av en bredare satsning för att öka skattetransparensen och ta itu med skattemissbruk i efterdyningarna av Panamadokumentens avslöjanden. Medlemsstaterna kommer att behöva implementera dessa nya regler i sin nationella lagstiftning före den 10 januari 2020. Dessutom bjöd kommissionen i maj 2018 in de europeiska tillsynsmyndigheterna (Europeiska centralbanken, Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Europeiska värdepapper och Markets Authority) till en gemensam arbetsgrupp för att förbättra den praktiska samordningen av tillsynen mot penningtvätt av finansinstitut.

Arbetet i denna grupp pågår nu och ett första utbyte med medlemsländerna planeras i september. För mer information se a faktablad om de viktigaste förändringarna som den 5th Direktiv mot penningtvätt.

Dela den här artikeln:

Dela detta:
Relaterade ämnen:
EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters. Se hela EU Reporter Allmänna villkor för publicering för mer information EU Reporter omfamnar artificiell intelligens som ett verktyg för att förbättra journalistisk kvalitet, effektivitet och tillgänglighet, samtidigt som man upprätthåller strikt mänsklig redaktionell tillsyn, etiska standarder och transparens i allt AI-assisterat innehåll. Se hela EU Reporter AI-policy för mer information.
Annons

Trend