Criminal network smuggling cigaretter och alkohol försvann i #Poland

Den polska centralbyråns centralbyrå i Gdańsk (Centralne Biuro Śledcze, CBŚP) arresterade tillsammans med den regionala åklagarmyndigheten i Gdańsk och med stöd av Europol fem misstänkta och beslagtog mer än 39 miljoner cigaretter.

Poliser från CBŚP har sedan 2015 genomfört en utredning övervakad av den regionala åklagarmyndigheten i Gdańsk. Fallet gäller en internationell kriminell grupp som sysslar med illegal handel med cigaretter. De arresterade åtalades för att vara medlemmar i en organiserad kriminell grupp av den regionala åklagarmyndigheten i Gdańsk.

Sedan 2015 har polska myndigheter delat med sig av sina underrättelser från det här fallet med brittiska och italienska brottsbekämpande myndigheter och med Europol, EU:s brottsbekämpande organ. Som ett resultat av detta intensiva samarbete stoppades transporten av 14 miljoner cigaretter som var avsedda för den illegala marknaden i staden Caserta i Italien 2015. Efter detta beslagtogs över 13 miljoner cigaretter av olika märken i Padua och ytterligare 12 miljoner i Trieste (båda i Italien).

Cigaretter är föremål för punktskatt vid produktion i eller vid import till EU och grupper av organiserad brottslighet använder olika modi operandi för att undvika punktskatter och generera betydande vinster genom att sälja både äkta och förfalskade punktskattevaror till lägre priser än deras likvärdiga ekvivalenter.

Skattebedrägeri drivs av lagstiftningsskillnader och varierande punktskatter som tillämpas av olika medlemsländer.

De viktigaste områdena med punktskatter i Europa inkluderar:

• Smuggling eller illegal import av punktskattevaror;
• olaglig tillverkning av punktskattevaror, och;
• vidarekoppling, vilket innebär att man avleder varor utan att betala punktskatt.

Punktsbedrägerier berövar medlemsländerna intäkter som annars skulle användas för att finansiera viktiga offentliga tjänster som skolor, sjukhus och infrastruktur. En brottsbekämpande eller hotfinansiär som underlättar organiserade brottsgrupper att begå annat allvarligt brott, det är också ett hot mot den nationella säkerheten.

Punktsbedrägeri är en av EMPACT-prioriteringarna inom EU: s politiska cykel 2018-2021. Europols analysprojekt Smoke ägnar sig åt att undersöka olaglig tillverkning och smuggling av punktskattevaror, särskilt tobak och cigaretter.

Dela den här artikeln: