Resultaten av #DanskeBanks utredning visar att Europas antipenningtvättssystem misslyckats

Efter offentliggörandet av resultaten av utredningen av Danske Banks filial i Estland har S&D-ledamöter efterlyst fler EU-omfattande åtgärder för att ta itu med penningtvätt.

S&D-gruppens vice ordförande med ansvar för skatter, Jeppe Kofod, ledamot av Europaparlamentet, och grupptalesperson för parlamentets särskilda utskott för skatter, Peter Simon, ledamot av Europaparlamentet sa: "Under en period av år har miljarder euro från Ryssland och före detta sovjetstater flödat genom Danske bankens filial i Estland. Det stora antalet transaktioner och mängden pengar det handlar om är uppenbart häpnadsväckande pengarna till Azjan. regimen och ryska underrättelsenätverk att detta skulle kunna pågå under så lång tid visar att medlemsländerna och EU:s antipengarsystem och tillsyn är bedrövligt otillräckliga.

"S&D-gruppen har outtröttligt drivit på för starkare tillsyn och hårdare sanktioner för banker som är inblandade i penningtvätt och närmare samarbete och informationsutbyte som kommer att få de inblandade att tänka efter två gånger innan de hjälper till med penningtvätt. Det är därför vi socialdemokrater har drivit EU-kommissionen att komma med förslag för att göra Europeiska bankmyndigheten (EBA) till en nyckelaktör i kampen mot penningtvätt, särskilt om de nationella myndigheterna misslyckas med penningtvätt. Vi välkomnade kommissionens förslag om detta från förra veckan, som skulle ge Europeiska bankmyndigheten (EBA) ett mer omfattande mandat att ta itu med frågor mot penningtvätt.

”De senaste årens olika skandaler har visat att det behövs mer samarbete och informationsutbyte inom EU för att bättre kunna hantera penningtvätt och ekonomiska brott. S&D-gruppen säkerställde ett närmare samarbete och informationsutbyte mellan banktillsynsmyndigheter och finansiell information i översynen av kapitalkravsdirektivet IV. Parlamentet förhandlar för närvarande om texten till detta förslag med Europeiska rådet och kommer att driva på för att se till att detta finns kvar i den slutliga versionen. Dessa åtgärder är dock bara de första stegen. I det långa loppet efterlyser vi återigen en omfattande europeisk myndighet mot penningtvätt.

"Detta är bara det senaste exemplet på hur tvivelaktiga regimer, individer och företag utnyttjar luckor i EU:s banksystem för att tvätta pengar och undvika skatt. Vi måste klargöra att ingen bank är för stor för att gå i konkurs eller för mäktig för att övervaka. Vi måste förbättra samarbetet mellan nationella enheter för ekonomisk brottslighet för att säkerställa att det som inträffade vid Danske Banks filial i Estland inte kan hända igen.”

Dela den här artikeln: