Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Nederländska banker för slappa på #penningtvätt - centralbank

DELA MED SIG:

publicerade

6 år sedan

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Flera holländska banker övervakar otillräckligt kunder och deras transaktioner, vilket gör det möjligt för kunderna att använda konton för penningtvätt och annan kriminell verksamhet, sa den holländska centralbanken (DNB) denna vecka, skriver Bart Meijer.

"Alltför ofta ser vi att banksektorn otillräckligt fungerar som en grindvakt", sade DNB i ett brev till den nederländska finansministern.

ING Groep NV11.612
INGA.ASAmsterdambörsen
+0.12(+ 1.06%)
INGA.AS
  • INGA.AS
  • ABNd.AS

DNB:s brev följde på en böter på 775 miljoner euro (693 miljoner pund) som gavs till den holländska banken ING (INGA.AS) tidigare denna månad för att ha misslyckats med att märka tvivelaktiga transaktioner från sina kunder.

Talesmän för ABN Amro (ABNd.AS) och Rabobank [RABO.UL], de två andra stora bankerna i Nederländerna, sa att de lagt betydande ansträngningar på att försöka förhindra penningtvätt. De avböjde båda ytterligare kommentarer om centralbankens resultat.

ING:s böter var resultatet av en av de största uppgörelserna någonsin i Nederländerna och ledde slutligen till att finanschefen Koos Timmermans avskedades.

Annons

Dela den här artikeln:

Relaterade ämnen:
EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

Trend