Anslut dig till vårt nätverk!

Brott

Kommissionen hänvisar #Luxembourg till #EUCourtOfJustice för att inte helt ha implementerat #EU-reglerna för penningtvätt

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europeiska kommissionen har beslutat att hänskjuta Luxemburg till EU-domstolen för att endast införliva en del av den 4th-direktivet om penningtvätt (Direktiv 2015 / 849) i sin nationella lagstiftning.

Kommissionen föreslog att domstolen skulle ta ut ett klumpsumma och dagsböter tills Luxemburg vidtar nödvändiga åtgärder.

Kommissionären för rättvisa, konsumenter och jämställdhet Věra Jourová sa: "Vi har stränga regler mot penningtvätt på EU-nivå, men vi behöver alla medlemsländer att implementera dessa regler på plats. Vi vill inte ha någon svag punkt i EU som brottslingar kan utnyttja. De senaste skandalerna har visat att medlemsländerna bör behandla detta som en brådskande fråga."

Medlemsstaterna var tvungna att införliva direktivet i nationell lagstiftning senast den 26 juni 2018. Den 4th Direktiv mot penningtvätt förstärker de tidigare befintliga reglerna genom att:

  • Stärka riskbedömningsskyldigheten för banker, advokater och revisorer;
  • fastställa tydliga krav på öppenhet om verkligt ägande för företag och truster;
  • underlätta samarbete och utbyte av information mellan finansiella underrättelseenheter från olika medlemsländer för att identifiera och följa misstänkta överföringar av pengar för att förhindra och upptäcka penningtvätt eller finansiering av terrorism;
  • upprättande av en sammanhängande politik gentemot länder utanför EU som har bristfälliga regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, och;
  • stärka de behöriga myndigheternas sanktionsbefogenheter.

Bakgrund

När det gäller 4th Direktivet mot penningtvätt har kommissionen hittills inlett överträdelseförfaranden för underlåtenhet att meddela införlivandeåtgärder mot 21 medlemsstater: tre är för närvarande på stadiet av domstolshänvisningar (Rumänien, Irland och nu Luxemburg), varav en är vilande (Grekland). , nio i skedet av motiverade yttranden och åtta i skedet av formella underrättelser.

Europeiska kommissionen skickade också till Estland och Danmark ett motiverat yttrande respektive en formell underrättelse som en del av samma bedömning.

Annons

Samtidigt, i kölvattnet av Panama Papers avslöjanden och terrorattackerna i Europa, föreslog kommissionen en 5th Direktiv mot penningtvätt för att ytterligare intensifiera kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessa nya regler syftar till att säkerställa en hög nivå av skydd för finansiella flöden från tredjeländer med hög risk, förbättra tillgången för finansiella underrättelseenheter till information, skapa centraliserade bankkontoregister och ta itu med risker för terrorismfinansiering kopplade till virtuella valutor och förbetalda kort. Dessa nya regler trädde i kraft den 9 juli 2018 efter att de har offentliggjorts i EU:s officiella tidning och medlemsländerna måste införliva 5th Direktiv mot penningtvätt i nationell lagstiftning senast den 10 januari 2020.

Mer information

- 4th-direktivet om penningtvätt och Förordningen om överföring av pengar

- Den överstatliga riskbedömningsrapporten

- Personalens arbetsdokument om finansiella underrättelseenheter

- 5th Anti-Money Laundering Direktiv och faktablad

– Om de viktigaste besluten i november 2018 års intrångspaket, se hela MEMO / 18 / 6247

- Om det allmänna överträdelseförfarandet, se MEMO / 12 / 12

- På EU-förfarande överträdelser

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend