Anslut dig till vårt nätverk!

Framsidan

#Ukraine accomplices av # Janukovitj, svindlare och brottslingar: Vem hjälper #Brodsky och #Nasirov att återvända till stor politik?

DELA MED SIG:

publicerade

on

A affärsman och tidigare tjänsteman, Mikhail Brodsky, har blivit en av de senaste veckornas "hjältar" i ukrainska medier. Han bestämde sig för att storma Ukrainas politiska Olympus. Men hittills är det enda han lyckats med att samla skandaler.

Nyligen blev det känt om inledningen av ett nytt politiskt parti före valet - Brodskys egna "Framåtregioner!". Politisk kampanjresa av festen till grisgården i Chuguev i Kharkov-regionen har blivit ett skratt. Brodsky sa där så mycket nonsens att det var roligt även för grisar. Det verkar vara att i valkampanjen inte bara pengar som spelar någon roll.

Dessutom försöker Brodsky dra in sitt team de välkända nuvarande politikerna, till exempel Dmitry Dobrodomov, som försöker reparera rykteskador efter den skandalösa publiceringen av beslutet från Obolonsky tingsrätt i Kiev stad, som hänvisar till den icke -betalning av skatt från hans företag för 4 miljarder UAH. Mikail Brodsky erbjöd en "basketresa" av tvivelaktig kvalitet till Ukrainas folk som ersättning. Brodsky stödde även KFC i rad över öppningen av institutionen i fackföreningshuset. Efter ett skott av kritik var han tvungen att ta bort posten. Inte den bästa möjliga bakgrunden för valkampanjens början men.

Men allt detta är bagateller i jämförelse med det faktum att bland Mikhail Brodskys partners finns det ofta mycket skrämmande personer - medarbetare av den flytande presidenten Victor Janukovitj, de internationella bedragarna och till och med representanter för den kriminella världen.

Brodsky har ett nära förhållande med den tidigare vice premiärministern för Janukovitjs presidentskap Andrei Kliuev. "Brodsky ansträngde sig så mycket för att bygga relationer med Andrei Kliuev att han gav honom ett gratis hyresavtal på sin webbplats" Observer ", vilket bevisade att detta är en mycket effektiv plattform för PR som reformator," sade journalisten Sergei Leshchenko.

Annons

I utbyte av detta, i 2010, tog Kliuev Brodsky under sin vinge och utsåg honom som ordförande i den statliga kommittén för regleringspolitik och entreprenörskap.

Vid den tiden beundrade Brodsky offentligt Kliuev mer än en gång, och journalister skrev att tjänstemannen helt enkelt vill curry favör inför den inflytelserika chefen. En gång berättade Brodsky om sitt besök i Kliuevs hem. "Efter det nya året, den 3 januari, var han på besök hos Andrey Petrovich Kliuev. Vi diskuterade ministeriet för ekonomisk utvecklings arbete med avregleringen. Vi gick länge längs gatan och sedan bjöd Andrey Petrovich mig till för te. Vi gick in i huset tillsammans. Han började visa mitt hus för mig. Vi gick till gymmet. Det hängde ett stort boxpäron och några anständiga träningsmaskiner. Andrey Petrovich sa att han tränar i en hall och driver en korsa dagligen ", skrev Brodsky i sin blogg. "Sedan gick vi in ​​i hallen och det fanns ett piano. Jag sa:" Vem spelar piano? " Och Andrei Petrovich sitter vid flygeln och ... han började spela Mozart. Jag blev mycket förvånad ... med ett ord chockade Kliuev mig. "

Och här är det ett tillfälle till. "En gång jag och Kliuev gick längs Khreshchatyk Street. Hur atletisk han är, och jag ... jag skämdes för mig själv. Så jag borde gå på någon form av diet," publicerade Brodsky på Facebook.

Men 2014 när Kliuev flydde från landet och Brodsky avskedades snabbt från sin position under rensningen. Den upprörande affärsmannen slog allmänhetens uppmärksamhet, men han tappade inte banden med Kliuev. Källor i parlamentet hävdar att den flyktiga före detta chefen för Janukovitjs administration hjälper Brodsky att förbereda sig för valet 2019. Det är anmärkningsvärt att Brodskys nya parti, 'Framåt regioner! ', slår en likhet med "Regionernas parti", i vilken grund Andrei Petrovich deltog.

Efter att Euromaidan Brodskys politiska karriär hade avslutats var räkningen i miljarder Hryvnia. Brodsky behövde akut ett "lock". Och han fann det i chefen för skatteverket Romerska Nasirov. Han var chef för SFS, som blev känd som en välkänd planerare och mottagare av en del av alla slags bedrägerier med skatter. Nasirov stängde ögonen på skatteflyktföretagen Brodsky, och den sista i sin tur delade med en partner. När SFS-chefen fästs på väggen av Ukrainas nationella antikorruptionsbyrå (NABU) och anklagade honom för korruption, inramade Brodsky partnerns axel-lanserade sin mediekampanj till blekning av Nasirov. I början av 2018 skrev många media att chefen för SFS vill köpa "Obozrevatel" och "Oboz TV".

"Pengar som Nasirov vill köpa Brodskys media för togs från kickbacks som Onishchenko betalade", - publicerade webbplatsen NewsOne med hänvisning till dess källor. NABU anser att Nasirov under 2015-2016 agerar i intresse för Folkets ställföreträdare Onishchenko, personligen tar många olagliga beslut om fastställandet av skatteskulden och skyldigheterna för tredjepartsföretagen. Dessa beslut fattades av honom i avsaknad av korrekt motivering och juridiska skäl, vilket orsakade skada på staten med cirka 2 miljarder UAH. En del av dessa pengar betalades på Nasirovs konton.

Den tidigare chefen för SFS köpte emellertid inte Brodskys mediatillgångar. Nasirov fick tillfällig tillgång till dem på nätet. Vid den tiden hjälpte han Brodsky att få en andel i företaget "BRSM-Nafta". Den tidigare minister Eduard Stavitsky, som nu bor i Israel, har en direkt relation till detta nätverk av Janukovitjs bensinstationer. Hälften av företaget spelades tidigare in på svärmor till ex-minister Valentina Ushakova, men senare doldes alla i offshore. Den andra halvan tillhör sonen till före detta Folkets ställföreträdare från Region Region Party Vasily Biba, affärsmannen Andrey Biba, som grundade nätverket men sedan delade av verksamheten med en inflytelserik tjänsteman. Sedan september 2016 blev chefen för LLC "BRSM-Nafta" plötsligt bror till Mikhail Brodsky - Evgeny, och Brodsky-familjen fick en andel i verksamheten. Brodsky kunde inte ha dragit det tricket utan Nasirov. Och viktigast av allt, berättelsen om krigsmakten kring "BRSM-Nafta" gjorde det möjligt för dem att skapa förbindelser med bedrägerier i internationell skala, vilket inte bara gav monetära fördelar utan också politiska bonusar - i synnerhet tillgång till republikanska partiet i Förenta staterna. Stater.

* * *

Efter Maidan flydde Eduard Stavitsky till Israel, där han fick medborgarskap. Hälften av aktien i "BRSM-Nafta" överförde han till offshore från Belize Melian Manamegent, och i oktober 2014 tillkännagavs det om den "utländska investerarens" inträde i medlemmarna av grundarna av BRSM. I synnerhet ingen kände den holländska investeringsfonden Freeze Oil Fund, grundad av Rol Piper, sa att han köpte ett betydande paket av nätverket "BRSM-Nafta" (egentligen Freeze Oil och ägdes offshore av Belize Melian Manamegent). Affären var att hjälpa det ukrainska företaget att bli av med tillgångens status från Eduard Stavitskys omloppsbana. Piper var faktiskt listad som stödmottagare av LLC "BRSM-Nafta", men 2016 registrerades hälften av det auktoriserade kapitalet i företaget till just grundande i Kiev-bolaget - LLC ", Freeze Oil Group", etablerat som offshore från Belize Argento Investera. De ukrainska medierna spårade sedan en tydlig koppling mellan Stavitsky och företagsledningen, liksom andra medlemmar i «BRSM» -gruppen.

Om det sålde Stavitsky ingenting till någon och stannar kvar i "BRSM-Nafta" berättade i intervjun sin affärspartner Andrey Biba. År 2016 mellan parterna bröt en konflikt ut och de delade verksamheten i domstolarna. «I mitten av februari 2016 fattades ett ömsesidigt beslut att dela upp verksamheten i hälften, av detta var det många skäl. När Stavitsky var den enda partnern fann vi alltid förståelse och det fanns inga tvister. När han gav sin del eller, låt oss säga, förvärvade till partners, blev det mycket svårare. Detta är Freeze Oil Fund, dvs Piper och Bolotin. Jag tror att initiativtagaren och generatorn av alla dessa idéer är Bolotin, "- sade Biba.

Det vill säga, Stavitsky anställde en holländare Roland (Rol) Piper och ryska Daniel (Evgeny) Bolotin att ta bort hälften av rätten till det från Biba. Att inse det på ett legitimt sätt, kommer han inte att kunna göra detta, ex-minister för Janukovitj tider involverade kända swindlers.

2007 bröt en skandal ut i Ryssland på grund av projektet att bygga lättflygplan Eclipse 500 av företaget ETIRC Aviation, grundat av Piper tillsammans med Bolotin i Ulianovsk. Projektet genomfördes med Sviaz-Banks pengar, som gav ett lån på 150 miljoner dollar. Naturligtvis har Piper och Bolotin inte byggt några plan - Eclipse Aviation konkurs snart och lånet från "Sviaz-Bank" återlämnades inte. För räddningen av "Sviaz-Bank" spenderade den ryska regeringen 142 miljarder rubel. Bolotin är också känt i Ryssland som författare till sofistikerade system med förskingring av pensionspengar.

I statusen för presidenten för ETIRC Piper på 2009 visades också i Ukraina, och försökte främja projektet EclipseAviation i vårt land. Men efter att ha pratat affären har inte gått, och efter det var Piper, som knappast var känd i Ukraina tidigare som svindlare, inte bekant med att fungera under den perioden, minister för bränsle och energi Eduard Stavitsky.

Journalister från den auktoritativa i Europa nederländska tidningen QUOTE avslöjade upprepade gånger de olagliga transaktionerna med Piper, vilket orsakade förluster för de nationella ländernas ekonomier. Endast hans skulder till amerikanska investerare uppgår till mer än 10 miljoner dollar. Dessutom misstänks han för bedrägerier med investeringar från befolkningen i PGGM: s och ING: s pensionsfonder i USA och Europa, och även i samband med "tjuvvärlden". Den 9 december 2015 publicerade tidningen QUOTE en artikel «Piper's Property is arrested over the world", och den 2 februari 2016 publicerade tidningen QUOTE en artikel «Rol Piper har 1-2 miljarder dollar att köpa företag i Ukraina» med referens till publiceringen i den största dagstidningen i Nederländerna DeTelegraaf som heter «Piper köper hälften av Ukraina», som kallas The Freeze Oil Fund, grundad för att tjäna Stavitskys verksamhet.

Emellertid såg kontor och investeringar i Freeze Oil Ukraina, som nämnts inte ens i ministeriet för ekonomisk utveckling. Samtidigt överlämnade Piper förvaltningen av Freeze Oil Fund till någon Alexander Livshits, som sågs som en person som var inblandad i korruptionsplaner för stora funktionärer i Janukovitjregimen, särskilt Eduard Stavitsky, och som också har affärsförbindelser med kriminella Rysslands värld, nämligen med den kriminella myndigheten som heter "Recha". Frågan är varför Ukrainas säkerhetstjänster fortfarande inte är intresserade av aktiviteterna i Stavitsky och Piper, som tillsammans med Bolotin har ett direkt förhållande till huvudstaden som är förbunden med FSB genom konkursen "Sviaz-Bank".

Förresten var det Bolotin i slutet av 2014, vilket hjälpte Stavitsky att fly från Ukraina och olagligt få ett israeliskt pass för att undvika rättvisa i Ukraina efter värdighetens revolution. För närvarande är de partner i många av affärsprojekten i Ryssland. Detta bekräftas av utredningen av privat israelisk detektiv Richard Ben Haim, publicerad i "The Times of Israel" på 28 januari 2015.

Så detta företag försökte få "BRSM-Nafta" från Andrey Biba. Att omstrukturera fastigheten till bedragare hjälpte en falsk fullmakt från den italienska notarien Salvatore Claudio. Den senare har redan skrivit ett uttalande till polisen om detta. Även om det enligt dokumenten, Stavitsky med medarbetare registrerade företaget för sig själv, men han kunde inte få en faktisk kontroll över hälften av bensinstationerna.

Och här spelar Brodsky och Nasirov in. Som vi kommer ihåg upphör skandalerna i nätverket av bensinstationer "BRSM-Nafta" från 2015. Efter branden vid oljedepån i Kiev-regionen gav myndigheterna klarsignal för att undersöka skattebedrägeriet i Stavitskys nätverk av bensinstationer. Ursprungligen upptäcktes brott mot bristande betalning av skatter på 1,2 miljarder Hryvnias. Därefter pågick brottmål om att nätverket av bensinstationer sålde utspätt bränsle, men ärendet avslutades.

Efter att ha flykt från Stavisky satte några spelare som är nära den nya regeringen ögonen på nätet av bensinstationer. I "BRSM" till och med sagt om Nasirovs försök att ta raider, har SFS emellertid järnargumentet - skatteflykt.

I november 2016 stängde SFS i Nasirov bensinstationer och tankgårdar "BRSM-Nafta" och anklagade företaget för att undgå cirka 1 miljard UAH skatter. Men snart lämnade skatteverket företaget i fred. Enligt vissa källor på marknaden, om det som skrev många av mediekällorna, bad Stavitsky Brodsky, som han var bekant med sedan Janukovitj, att förhandla med Nasirov om möjligheten att "stänga" skattefrågan.

Gick överens om snabbt och med fördelen för alla deltagare. Skattetjänsten började tappa fallet mot "BRSM" på bromsarna, Nasirov fick en bra ekonomisk belöning för det, och bror till Michael Brodsky Evgeny gick med i ledningen för "BRSM-Nafta" och närstående företag "Naftezakhid". Efter att Evgeny Brodsky gick in i styrelsen för oljebolagen, meddelade Freeze Oil sin egen Cup i basket, som slutade i slutet av februari i år. Evenemanget hölls i samband med Ukrainas basketförbund, där Mikhail Brodsky är hederspresident.

Men idyllen för deltagarna i bluffen varade inte länge. I mars 2017 blev SFS: s chef kvarhållen i huvudstadsregionen Feofania under en sökning inom ramen för undersökningen av gasfallen Onishchenko. På 7 mars 2017 ställde Solomensky distriktsdomstol i Kiev Nasirov i förvar under den preliminära utredningen. På 16 mars gav hustru till tjänstemannen honom 100 miljoner hryvnia. Enligt våra uppgifter gavs en del av detta belopp av Stavitsky och Brodsky. Det är förståeligt - utan Nasirov som chef för SFS, kunde de båda ha stora problem. Nasirov togs bort från SFS: s ledning. Senare uppgav skatteverket att BRSM-Nafta betalade staten några 2 miljarder UAH i skatter och till Brodsky den skattskyldiga skulden på nästan 4 miljarder UAH.

Efter Nasirovs fall beslutade Brodsky att det bästa sättet att skydda de stulna varorna och att inte gå i fängelse var att gå in i politiken. Brodsky började förbereda sig för parlaments- och lokalval, och Nasirov svängde för ordförandeskapet. Det är uppenbart att varken parlamentet eller ordförandeskapet var på korten, men under valkampanjen var det en bonus att räkna med immunitet mot åtal. Brodsky och Nasirov har ett allvarligt argument att de kan flaunt i sina förhandlingar.

På februari 2017, även före äventyren i Feofania, besökte Nasirov invigningen av Donald Trump. Varför skulle en ukrainsk tjänsteman betala $ 250,000 för en möjlighet att besöka Trump, och varifrån fick han pengarna? Finansminister Alexander Daniluk överklagade till och med den nationella byrån för förebyggande av korruption och NABU att analysera denna resa till Förenta staterna. Nasirov sade att han besökte invigningen på inbjudan från sina vänner och var på semester.

Mer detaljer avslöjades då av folkets ställföreträdare från Radical Party Andrey Artemenko, som senare berövades ukrainskt medborgarskap. "Jag såg Nasirov. Jag vet hur han kom hit. Han blev inbjuden av min vän från Florida, som var engagerad i det faktum att han ledde Trumps huvudkontor i Florida för att samla in pengar, och i procedurer för sin invigning och under valkampanjen. Jag vet att han bjöd in honom och gav honom biljetter, berättade han för Folkets ställföreträdare Artemenko, som betonade att han också kom till Washington på inbjudan av sin vän Kongressledamot Dane Rorabaker.

Enligt våra uppgifter var en mystisk vän till Artemenko, som hjälpte Nasirov att komma till invigningen, lobbyisten Yuri Vanetik, och denna tjänst var inte ledig.

Vanetik är född i Kiev och flyttade till staterna på 1990-talet, där hans far, bättre känd som Tony Vanetik, också bor. Den här mannen har samlat in pengar för republikanerna. På 1990-talet var Vanetik Sr. en av medlemmarna i en organiserad kriminell grupp, som "kontrollerade" Podol i Kievs stad. Efter det prövades han flera gånger för bedrägeri i USA.

Vanetik Jr är listad som förvaltningspartner till familjeföretaget VanetikInt, och också som medstifter och verkställande direktör för Dominion Partners, Pemgroup och Medowood Management. Han är specialiserad på finansiell rådgivning. Han har också kopplingar till de högsta tjänstemännen i USA. Här är han avbildad med ovannämnda Yuri Artemenko och kongressledare Dane Rorabaker.

Det är intressant att Vanetik registrerade sig som lobbyist först hösten 2017, även om utredningen av McClatchy Agency säger att han var engagerad i dessa tjänster under lång tid. Så förutom berättelsen med Nasirov ledde Vanetik våren 2017 kongressen för den vanärade "radikala" Sergei Rybalka, och under hösten 2017 undertecknade han ett lobbyavtal med Ukrainas agrarparti. Vanetik är väl bekant med Paul Manafort, som nu sitter i fängelse - tillsammans hjälpte de ukrainska politiker att etablera förbindelser i Washington. Och 2016 samlade Vanetik in pengar för Trumps presidentkampanj.

Förutom den officiella biografin om Yuri Vanetik finns det en hemlig del av den, som visas i utredningen av byrån McClatchy. Det står att mot Yuri Vanetik och hans far har USA lagt fram ett antal anklagelser om bedrägeri och mordförsök. Det blev känt att Vanetik arbetade nära Rysslands kriminella värld. Den amerikanska utredningen fastställde deras förhållande med Sergei Lipatov, en före detta tjänsteman vid State Russian Railway, som arresterades i Ryssland på anklagelser om förskingring av bankmedel.

De företag som arbetade med Vanetiks rekommenderar inte att göra detta eftersom de ofta fuskar. I mars 2011 övertygade Vanetik och hans partners till exempel Farmers & Merchants Trust Company (Kalifornien) att investera 750,000 2011 dollar i företaget Terra, enligt uppgift att ha olje- och gasreserver i Ryssland. Företaget var noterat på Frankfurtbörsen. I november 750,000 upphörde Terras aktier att börsnoteras och Farmers & Merchants Trust Company förlorade alla XNUMX XNUMX dollar.

I november 2013 inlämnade Farmers & Merchants Trust Company en rättegång mot Vanetik och hans partners, med anklagelser om bedrägeri, brott mot förtroende, orättvis anrikning och brott mot Kaliforniens värdepapperslag. Vanetik och hans partners anklagades för genomförandet av systemet, känt som "pumpanddump" (pump and drain). Det vill säga, de är konstgjorda så att Terras aktier började se attraktiva ut och när Farmers & Merchants Trust Company investerade medlen såldes aktier.

Intäkterna från det bedrägliga systemet användes enligt åtalet för att betala för personliga utgifter och personliga skulder, inklusive kreditkort, samt för att betala advokater. Farmers & Merchants Trust Company visste ingenting om denna användning av medel när de gjorde en investering 2011. De trodde att de investerade i att köpa Terra-aktier.

Ärendet är nu i överklagningsskedet. Vid förstainstansrätten förlorade Vanetik. Samtidigt vägrar han att betala. Intressant är att en av huvudargumenten i överklagandet är att Vanetik är för dålig och inte kan betala $ 2-bötesbeloppet och uppskattar att hela hans egendom bara är värd $ 400,000 och säger att han hyr en lägenhet, har sålt sin klocka och Bentley är inte hans.

Man skulle tro att han var en väldigt fattig man. Det talas dock om överdriven girighet. Den 25 augusti 2017 lämnade AMEX (American Express) in en ansökan om återbetalning på 110,000 16 USD till Vanetik från och med den 2017 juni XNUMX. Så kan inte lobbyisten och chefen för många företag betala tillbaka skulden på ett kreditkort? I vilket fall som helst bör detta vara en signal till alla som har att göra med en Vanetik eller överväger en sådan möjlighet.

Nasirov och Brodsky samarbetade med Vanetik och ville göra dessa förbindelser i USA som deras trumfkort under valkampanjen, vilket är en mycket opålitlig plan med hänsyn till den imponerande listan över rättegångar mot denna affärsman. Dessutom har Vanetik fortfarande en viss koppling till den ukrainska kriminella världen som kan verka användbar för de tidigare tjänstemännen. Och detta är ett mycket verkligt scenario med tanke på hur Nasirov och Brodsky blev rika - vem hjälper dem att undvika ansvar och återvända till stor politik?

Denna artikel publicerades först i USANews.net.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend