Anslut dig till vårt nätverk!

Brott

#DontBeAMule - Mer än 1,500 # MoneyMules identifierade i hela världen # MoneyLaundering sting

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

 

I samarbete med Europol, Eurojust och Europeiska bankförbundet (EBF) arresterade polisstyrkor från över 20-staterna 168-personer (hittills) som en del av en samordnad penningtvättstötning, European Money Mule Action (EMMA). Detta internationella slag, den fjärde av sitt slag, var avsett att ta itu med frågan om "pengar-mulor", som hjälper brottslingar att tvätta miljoner euro för smutsiga pengar.

Hålls under de senaste tre månaderna (september-november 2018), årets utgåva av EMMA såg brottsbekämpande myndigheters deltagande från Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Tyskland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Spanien, Sverige, Australien, Moldavien, Norge, Schweiz, Förenade kungariket och Förenta staterna.

Annons

I hela Europa och därutöver identifierades 1504-pengar-mulor, vilket ledde till arresteringen av 168- och 140-pengar-muleorganisatörer. 837 kriminella utredningar öppnades, många av dem är fortfarande pågående. Mer än 300-banker, 20-bankföreningar och andra finansiella institut har hjälpt till att rapportera 26376-bedrägliga pengarmule-transaktioner, vilket hindrar en total förlust på € 36,1 miljoner. Det bredare samhället av globala och europeiska banker tillhandahöll stöd vid behov under de tre månaders åtgärd och åtagit sig att öka medvetenheten i sitt land. Återigen framhäver detta vikten av ett snabbt och samordnat svar från brottsbekämpning och banksektorn.

Varför hjälper människor att brottslingar tvättar pengar?

Pengemumlar är individer som ofta omedvetet har rekryterats av kriminella organisationer som penningtvättare för att dölja ursprunget till dåliga pengar. Lurad av löftet om lätta pengar överför mumlarna stulna pengar mellan konton, ofta i olika stater, på andras räkning och erbjuds vanligtvis en del av de medel som går igenom sina egna konton.

Annons

Nykomlingar till en stat, arbetslösa och människor i ekonomisk nöd är ofta de mest mottagliga för detta brott. I år ökar fallen med ungdomar som valts av pengarmule-rekryterare, med brottslingar som i allt högre grad riktar sig till ekonomiskt bekymrade studenter för att få tillgång till sina bankkonton.

Medan mulor rekryteras via många vägar, blir brottslingar mer och mer vända sig till sociala medier för att rekrytera nya medbrottslingar, genom annonsering av falska jobb eller snabba snabba inlägg.

Även om det här kan låta som snabba och enkla pengar - allt som krävs är ett klick för att överföra pengar från ett konto till ett annat - tillåter en brottslig grupp att använda sitt bankkonto kan få allvarliga rättsliga konsekvenser. Mules kan möta långa fängelser och förvärva ett kriminalregister som kan påverka deras livsförhållanden allvarligt, till exempel att aldrig kunna säkra en inteckning eller öppna ett bankkonto.

#DontBeAMule

För att öka medvetenheten om denna typ av bedrägeri, pengamöjlighetskampanjen #DontBeAMule har börjat i hela Europa. Med medvetenhetsmaterial, tillgängligt för nedladdning på 25-språk, informerar kampanjen allmänheten om hur dessa brottslingar fungerar, hur de kan skydda sig och vad de ska göra om de blir offer.

För nästa vecka kommer internationella partners från brottsbekämpande och rättsliga myndigheter, tillsammans med finansinstitut, att stödja kampanjen på nationell nivå.

Tror du att du kan användas som en mule? Handla nu innan det är för sent: sluta överföra pengar och meddela din bank och din nationella polis omedelbart.

Följ EMMA-förebyggande kampanjen här

Europol och EC3 Twitter, Facebook, Instagram, youtube och Link

EBF Twitter @EBFeu, Facebook och LinkedIn

#DontBeaMule

EU: s budget

EU: s bedrägeribekämpningskontor finner 20% mindre bedrägeri 2020 än 2019

publicerade

on

De ekonomiska konsekvenserna av upptäckt bedrägeri mot EU -budgeten fortsatte att minska under 2020, enligt den årliga rapporten om skyddet av Europeiska unionens ekonomiska intressen (PIF -rapport) som antogs av EU -kommissionen idag (20 september). De 1,056 2020 bedrägliga oegentligheterna som rapporterades 371 hade en sammanlagd ekonomisk inverkan på 20 miljoner euro, cirka 2019% mindre än XNUMX och fortsätter den stadiga minskningen under de senaste fem åren. Antalet icke-bedrägliga oegentligheter förblev stabilt, men minskade i värde med 6%, enligt rapporten.

Budget- och administrationskommissionär Johannes Hahn sa: ”EU: s oöverträffade svar på pandemin gör mer än 2 biljoner euro tillgängliga för att hjälpa medlemsstaterna att återhämta sig från coronavirusets påverkan. Att arbeta tillsammans på EU- och medlemsnivå för att skydda dessa pengar mot bedrägerier har aldrig varit viktigare. Alla de olika komponenterna i EU: s bedrägeribekämpningsarkitektur arbetar hand i hand och ger vårt försvar mot bedragarna: utrednings- och analysarbetet från Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF), åklagarmyndigheterna hos Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO), Eurojusts samordnande roll, Europols operativa kapacitet och nära samarbete med och mellan nationella myndigheter. ”

Dagens positiva nyheter kommer när Brysselbaserade EU Observer rapporterade att EU-kommissionen har blockerat Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) från att använda sin budget för att anställa den specialiserade personal som de behöver inom finans och IT. De anonyma påståendena verkar bekräftas av Monica Hohlmeier MEP (EPP, DE), som är ordförande för Europaparlamentets budgetkontrollutskott.

Annons

Höjdpunkterna i de framsteg som gjordes 2020 och första halvåret 2021 inkluderar:

• Starten av Europeiska åklagarmyndighetens verksamhet

• En reviderad förordning för OLAF, som säkerställer ett effektivt samarbete med EPPO och stärker utredningsbefogenheter

Annons

• Hårdare regler om villkoren för EU -budgetanslag i fall där brott mot rättsstatsprinciperna påverkar skyddet av EU: s ekonomiska intressen

• Goda framsteg med genomförandet av kommissionens strategi för bedrägeribekämpning, med två tredjedelar av de planerade åtgärderna genomförda och den återstående tredjedelen pågående

PIF-rapporten ger också en reflektion över de nya riskerna och utmaningarna för EU: s ekonomiska intressen som härrör från COVID-19-krisen och verktygen för att motverka dem. Kommissionen och medlemsstaterna bör inte sänka sin vakt mot dessa risker, avslutar rapporten, och fortsätta att arbeta hårt med att förbättra både förebyggande och upptäckt av bedrägerier.

Den 32: a årsrapporten om skyddet av EU: s ekonomiska intressen som publiceras idag finns på OLAF: s webbplats.

EPPO har redan registrerat 1,700 brottsanmälningar och har öppnat 300 utredningar, med de pågående förlusterna för EU: s budget på nästan 4.5 miljarder euro.

Bakgrund:

EU och medlemsstaterna delar ansvaret för att skydda EU: s ekonomiska intressen och bekämpa bedrägerier. Medlemsstaternas myndigheter hanterar cirka tre fjärdedelar av EU: s utgifter och samlar in EU: s traditionella egna medel. Kommissionen övervakar båda dessa områden, fastställer standarder och kontrollerar efterlevnaden.

Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (artikel 325) måste kommissionen utarbeta en årsrapport om skyddet av EU: s ekonomiska intressen (kallad PIF -rapporten) med detaljerade åtgärder för europeiska och nationell nivå för att bekämpa bedrägerier som påverkar EU: s budget. Rapporten bygger på information som rapporterats av medlemsstaterna, inklusive uppgifter om upptäckta oegentligheter och bedrägerier. Analysen av denna information gör det möjligt att bedöma vilka områden som är mest utsatta för att därigenom bättre rikta åtgärder på både EU och nationell nivå.

OLAF: s uppdrag, mandat och kompetenser

OLAF: s uppdrag är att upptäcka, utreda och stoppa bedrägerier med EU-medel.

OLAF fullgör sitt uppdrag genom att:

· Genomföra oberoende utredningar av bedrägerier och korruption som involverar EU-medel för att säkerställa att alla EU-skattebetalares pengar når projekt som kan skapa arbetstillfällen och tillväxt i Europa.

· Bidra till att stärka medborgarnas förtroende för EU-institutionerna genom att utreda allvarligt brott från EU-personal och medlemmar av EU-institutionerna,

· Utveckla en sund EU-politik för bedrägeribekämpning.

I sin oberoende utredningsfunktion kan OLAF utreda frågor som rör bedrägeri, korruption och andra brott som påverkar EU: s ekonomiska intressen angående:

· Alla EU-utgifter: de viktigaste utgiftskategorierna är strukturfonder, jordbrukspolitik och landsbygd

utvecklingsfonder, direkta utgifter och externt stöd;

· Vissa områden med EU-intäkter, främst tullar,

· Misstankar om allvarligt brott från EU-personal och medlemmar av EU-institutionerna.

När OLAF har slutfört sin utredning ankommer det på behöriga EU och nationella myndigheter att granska och besluta om uppföljningen av OLAF: s rekommendationer. Alla berörda personer antas vara oskyldiga tills de bevisas skyldiga i en behörig nationell domstol eller EU-domstol.

Fortsätt läsa

Brott

Europas kokainmarknad: Mer konkurrenskraftig och mer våldsam

publicerade

on

Mer våldsamma, mångsidiga och konkurrenskraftiga: detta är de viktigaste kännetecknen för kokainhandeln i Europa. Den nya Kokain Insights -rapport, som lanserades idag (8 september) av Europol och UNODC, beskriver den nya dynamiken på kokainmarknaden, som utgör ett tydligt hot mot europeisk och global säkerhet. Rapporten lanserades som en del av arbetsprogrammet för CRIMJUST-Stärkande av straffrättsligt samarbete längs narkotikahandel inom ramen för Europeiska unionens globala program för olagliga flöden.

Fragmenteringen av det kriminella landskapet i källländerna har skapat nya möjligheter för europeiska kriminella nätverk att ta emot en direkt leverans av kokain, vilket stänger av mellanhänderna. Denna nya konkurrens på marknaden har lett till ökat utbud av kokain och följaktligen till mer våld, en trend som utvecklats i Europols hotbedömning av allvarlig och organiserad brottslighet 2021. Tidigare dominerande monopol inom grossistförsörjningen av kokain till europeiska marknader har utmanats av nya nätverk för människohandel. Kriminella nätverk på västra Balkan har till exempel etablerat direktkontakter med producenter och säkrat en framträdande plats i grossistförsörjningen av kokain. 

Rapporten belyser vikten av intervention vid källan eftersom denna marknad i hög grad drivs av leveranskedjan. Stärkt samarbete och ytterligare utbyte av information mellan brottsbekämpande myndigheter kommer att öka effektiviteten i utredningar och upptäcka transporter. Rapporten belyser vikten av penningtvättsundersökningar för att spåra de olagliga vinsterna och för förverkande av bistånd i samband med kriminell verksamhet. Dessa finansiella undersökningar är kärnan i kampen mot kokainhandel, vilket säkerställer att den kriminella verksamheten inte lönar sig.

Annons

Julia Viedma, avdelningschef för Operations- och analyscentret på Europol sa: ”Kokainhandel är en av de viktigaste säkerhetsproblemen vi står inför i EU just nu. Nästan 40% av de kriminella grupperna i Europa är inblandade i narkotikahandel och kokainhandeln genererar flera miljarder euro i kriminella vinster. Att bättre förstå de utmaningar vi står inför hjälper oss att mer effektivt motverka det våldsamma hot som kokainhandeln utgör för våra samhällen. ”  

Chloé Carpentier, chef för sektionen för läkemedelsforskning vid UNODC, framhöll hur "den nuvarande dynamiken i diversifiering och spridning av kokainförsörjningskanaler, kriminella aktörer och metoder sannolikt kommer att fortsätta om de inte kontrolleras".

Annons
Fortsätt läsa

coronavirus

Omaskerad: 23 häktade på grund av bedrägeri med e-postkompromissföretag från COVID-19

publicerade

on

Myndigheterna i Rumänien, Nederländerna och Irland har avslöjat ett sofistikerat bedrägerisystem som använder komprometterade mejl och förskottsbedrägerier som en del av en åtgärd som samordnats av Europol. 

Den 10 augusti greps 23 misstänkta i en rad räder som utfördes samtidigt i Nederländerna, Rumänien och Irland. Totalt sökte man 34 platser. Dessa kriminella tros ha bedrägit företag i minst 20 länder på cirka 1 miljon euro. 

Bedrägeriet drivs av en organiserad brottslighet som före COVID-19-pandemin redan illegalt erbjöd andra fiktiva produkter till försäljning online, till exempel träpellets. Förra året ändrade kriminella sitt arbetssätt och började erbjuda skyddsmaterial efter utbrottet av COVID-19-pandemin. 

Annons

Denna kriminella grupp - bestående av medborgare från olika afrikanska länder som är bosatta i Europa, skapade falska e -postadresser och webbsidor som liknar dem som tillhör legitima grossistföretag. Efterlikna dessa företag skulle dessa kriminella sedan lura offren - främst europeiska och asiatiska företag, att lägga beställningar hos dem och begära betalningar i förväg för att varorna ska skickas. 

Leveransen av varorna skedde dock aldrig, och intäkterna tvättades genom rumänska bankkonton som kontrollerades av kriminella innan de drogs tillbaka i bankomater. 

Europol har stött detta ärende sedan det inleddes 2017 av: 

Annons
  • Samla de nationella utredarna på alla sidor som har sett ett nära samarbete med Europols europeiska cyberbrottscentrum (EC3) för att förbereda inför åtgärdsdagen.
  • tillhandahålla kontinuerlig intelligensutveckling och analys för att stödja fältutredarna, och;
  • distribuera två av dess cyberbrottsexperter till razziorna i Nederländerna för att stödja de nederländska myndigheterna med korskontroll av realtidsinformation som samlats in under operationen och med att säkra relevanta bevis. 

Eurojust samordnade det rättsliga samarbetet med tanke på sökningarna och gav stöd vid genomförandet av flera instrument för rättsligt samarbete.

Denna åtgärd genomfördes inom ramen för Europeisk tvärvetenskaplig plattform mot kriminella hot (EMPACT).

Följande brottsbekämpande myndigheter var inblandade i denna åtgärd:

  • Rumänien: Nationella polisen (Poliția Română)
  • Nederländerna: Nationella polisen (Politie)
  • Irland: Nationella polisen (An Garda Síochána)
  • Europol: European Cybercrime Center (EC3)
     
EMPACT

I 2010 inrättade Europeiska unionen en fyraårig politikcykel att säkerställa större kontinuitet i kampen mot allvarlig internationell och organiserad brottslighet. 2017 beslutade EU -rådet att fortsätta EU: s politiska cykel för perioden 2018-2021. Syftet är att ta itu med de viktigaste hoten som organiserad och allvarlig internationell brottslighet utgör EU. Detta uppnås genom att förbättra och stärka samarbetet mellan de relevanta tjänsterna i EU: s medlemsstater, institutioner och byråer samt länder och organisationer utanför EU, inklusive den privata sektorn där så är relevant. IT-brott är en av prioriteringarna för policycykeln.

Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend