#RussianLaundromat - EU:s smutsiga pengar

Medan nyheterna om den ryska tvättomat har slocknat sedan historien först fick global uppmärksamhet 2017, har undersökningar fortsatt på allvar om hur mer än 21 miljarder dollar (vissa uppskattningar tyder på att den verkliga siffran är mer sannolikt att vara 80 miljarder dollar) tvättades ut ur Ryssland , till några av världens största finansiella centra, skriver Colin Stevens.

A senaste artikeln rapporterar att Ruslan Rostovtsev, en ledande rysk affärsman och tidigare biträdande borgmästare i Sotji och Moskvas stadstjänsteman, påstås ha varit en av personerna inblandade i det globala penningtvättsprogrammet.

Rostovtsev, en rysk gruvmagnat, som har varit i centrum för rättsfall i Ryssland, Grekland och Cypern de senaste månaderna, har hamnat i en av världens största penningtvättsskandaler efter att hans företag, Grandwood Systems, enligt uppgift hittades att ha flyttat mer än 400 miljoner dollar genom ringen, med 50 miljoner dollar genom ett konto hos Trasta Komercebanka, en lettisk bank som sedan dess har upphört med sin verksamhet efter att nyheten om dess band till tvättomat blev känd.

Enligt Kampanjen för administrativa missförhållanden och europeisk korruption, Grandwood Systems Ltd., ett företag för vilket Rostovtsev hävdar ägande i officiella cypriotiska domstolshandlingar, verkar bara vara ett i en rad företag han äger som påstås ha flyttat hundratals miljoner ut ur Ryssland, på uppdrag av många individer, inklusive chefer från Ryska järnvägar och representanter från Folkets demokratiska republik Donetsk, på det annekterade Krim. Hans band till Donetsk-regionen är inte nya, med forbes Han rapporterade förra året att hans band till separatistregionen var så omfattande och fick ett erkännandepris från dess utrikesministerium. Han misstänks för att ha återexporterat kol från regionen, enligt uppgift att ha skickat tillbaka det till Ryssland innan det skickades internationellt under sken av att vara ryskt kol.

Nyheten kommer inte som någon överraskning efter publiceringen av "svart kassaregister" med namn på personer som han enligt uppgift mutat, företag och statliga myndigheter som han påstås ha "insatt" pengar och beloppen det handlar om. De cypriotiska domstolarna har genomfört en världsomspännande frysning av Rostovtsevs tillgångar, medan hans fall prövas. Dokument som lämnats in till domstolen tyder på att han använde sina cypriotiska registrerade företag för att kanalisera mer än 13.3 miljoner pund in och ut av olika Grandwood Systems Ltd.

Den ryska tvättomaten flyttade smutsiga pengar från Ryssland till flera EU-länder, inklusive Storbritannien, Tyskland och Frankrike, genom banker i Moldavien, Estland och Lettland. Inför de växande spänningarna mellan Ryssland och västvärlden, i ljuset av Skripal-förgiftningen, tjänar detta bara till att antagonisera frågorna ytterligare.

BBC:s succéprogram McMafia, baserad på boken författad av nätverkets tidigare utrikeskorrespondent, Misha Glenny, lyfte fram Londons ökande popularitet som ett hem för Rysslands smutsiga pengar. Storleken och det globala inflytandet på Londons finansmarknader, och dess skenbara attraktionskraft för ryssar, placerar Storbritannien i en betydande fördel som gör att det kan utöva ett betydande inflytande över Kreml. Som sådan har den brittiska regeringen infört strängare krav på din kund (KYC) och implementerat Unexplained Wealth Orders (UWO) för att tvinga individer att avslöja källan till deras rikedom.

Annons

Flera andra europeiska länder har följt efter, och dessa steg börjar sakta få effekt, men mycket mer måste göras för att säkerställa att den nästan statliga politiken att kanalisera smutsiga pengar genom Europa blir mer av en obekväm händelse än en fråga om nationell säkerhet.

Dela den här artikeln: