Anslut dig till vårt nätverk!

Brott

Starkare tillsyn: Banktillsynsmyndigheterna är överens om en samarbetsmekanism för att bekämpa #penningtvätt

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europeiska kommissionen följer upp en av åtgärderna i president Junckers State of the Union förslag att stärka tillsynen mot penningtvätt.

Europeiska centralbanken och nationella myndigheter som övervakar finansinstitutens efterlevnad av EU:s skyldigheter mot penningtvätt, i nära samarbete med Europeiska kommissionen och de europeiska tillsynsmyndigheterna, har nått en överenskommelse om den nya samarbetsmekanismen.

Avtalet tydliggör vilka åtgärder som behöver vidtas när en svag länk upptäcks i systemet och hur exakt information ska utbytas, så att samarbetet i kampen mot penningtvätt sker på ett effektivt och lägligt sätt.

Vicepresident för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen Valdis Dombrovskis sa: "I dag når Europa ytterligare en milstolpe i genomförandet av vår agenda för att förbättra tillsynen över penningtvätt. Banktillsynsmyndigheter och tillsynsmyndigheter mot penningtvätt måste arbeta hand i hand för att inte ge någon chans till penningtvätt. i Europa."

Kommissionären för rättsväsendet, jämställdhet och konsumentfrågor Vĕra Jourová tillade: "EU har starka regler mot penningtvätt, som sedan tillämpas av nationella antipenningtvättsmyndigheter. Pengar och brottslingar känner inga gränser, så vi behöver myndigheterna och de europeiska tillsynsmyndigheterna att reagera på ett samordnat sätt. Detta avtal är en tydlig signal om detta förbättrade samarbete.”

Avtalet innehåller detaljerade regler om vilken typ av information som ska utbytas, under vilka förutsättningar och vilka sekretess- och dataskyddsgarantier som ska gälla för att skydda medborgares och företags ekonomiska data.

Denna leverans framhölls också som en prioritet i Handlingsplan antagen av Ekofinrådet av den 4 december 2018, och är ett krav i  5th-direktivet om penningtvätt som måste vara fullt operativt i hela EU senast i januari 2020. Mer information om kampen mot penningtvätt kan hittas nätet.

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend