Anslut dig till vårt nätverk!

EU

EU-kommissionen antar ny lista över tredjeländer med svaga antipenningtvätts- och #TerroristFinancing-regimer

DELA MED SIG:

publicerade

7 år sedan

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på sätt som du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan avbryta prenumerationen när som helst.

Kommissionen har antagit sin nya lista över 23 tredjeländer med strategiska brister i sina ramar för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Syftet med denna lista är att skydda EU:s finansiella system genom att bättre förebygga risker för penningtvätt och finansiering av terrorism. Som ett resultat av noteringen kommer banker och andra enheter som omfattas av EU:s regler för bekämpning av penningtvätt att bli skyldiga att tillämpa ökade kontroller (due diligence) av finansiella transaktioner som involverar kunder och finansiella institutioner från dessa högriskländer för att bättre identifiera eventuella misstänkta. pengar flödar.

På grundval av en ny metodik, vilket återspeglar de strängare kriterierna i 5th direktivet mot penningtvätt som gäller sedan juli 2018, har listan upprättats efter en djupgående analys.

Kommissionsledamoten för rättsväsendet, konsumenterna och jämställdhet Věra Jourová sa: "Vi har etablerat de starkaste standarderna för bekämpning av penningtvätt i världen, men vi måste se till att smutsiga pengar från andra länder inte hittar vägen till vårt finansiella system. Smutsiga pengar är livsnerven för organiserad brottslighet och terrorism. Jag uppmanar de listade länderna att åtgärda dessa problem att snabbt åtgärda sina brister i vårt arbete. ömsesidigt intresse."

Kommissionen drog slutsatsen att 23 länder har strategiska brister i sina system för bekämpning av penningtvätt/finansiering av terrorism. Detta inkluderar 12 länder listade av Financial Action Task Force och 11 ytterligare jurisdiktioner. Några av de länder som listas i dag finns redan på den nuvarande EU-listan, som omfattar 16 länder. Listan har upprättats utifrån en analys av 54 prioriterade jurisdiktioner, som utarbetades av kommissionen i samråd med medlemsländerna och offentliggjordes den 13 november 2018.

A pressmeddelande, Frågor och svar och en faktablad finns tillgängliga online för mer information. Kommissionsledamot Jourvás presskonferens kommer inom kort att finnas tillgänglig på EbS.

Dela den här artikeln:

Dela detta:
Relaterade ämnen:
EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters. Se hela EU Reporter Allmänna villkor för publicering för mer information EU Reporter omfamnar artificiell intelligens som ett verktyg för att förbättra journalistisk kvalitet, effektivitet och tillgänglighet, samtidigt som man upprätthåller strikt mänsklig redaktionell tillsyn, etiska standarder och transparens i allt AI-assisterat innehåll. Se hela EU Reporter AI-policy för mer information.
Annons

Trend