Anslut dig till vårt nätverk!

Brott

#Europol - Transatlantiskt partnerskap: Bekämpa ekonomisk brottslighet tillsammans #FinCen

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Idag (21 februari) besökte chefen för Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) vid USA:s finansdepartement Europols högkvarter och diskuterade hur Europol och FinCEN bättre kan arbeta tillsammans för att skydda det internationella finansiella systemet från olaglig användning.

FinCEN vid Europol

Nätverksdirektör Kenneth A. Blanco för finansiell brottsbekämpning och biträdande verkställande direktören Wil van Gemert för Europols operationsdirektorat kom överens om att utplacera en FinCEN-förbindelseman till Europols högkvarter i Haag, Nederländerna. Sambandsmannen kommer att stödja och samordna samarbetet mellan FinCEN, Europol och medlemsländerna – i synnerhet vid informationsutbyte.

Van Gemert sa: "Europol är utformat för att fungera i partnerskap med brottsbekämpande myndigheter, statliga myndigheter och andra intressenter. Vi anammar idén om kollektiv intelligens, i betydelsen en stor grupp individer som samlar och delar sina kunskaper, strategiska synpunkter och färdigheter i syfte att förebygga och bekämpa alla former av grov internationell och organiserad brottslighet, cyberbrottslighet och terrorism. Systemet med sambandsmän säkerställer att våra intressenters intressen företräds vid Europols högkvarter."

"Det här avtalet stärker det redan utmärkta partnerskapet mellan FinCEN och Europol och kommer att hjälpa till att underlätta utbytet av viktig finansiell information på ett mer effektivt och effektivt sätt för att bättre skydda vårt finansiella system och medborgare från skada", sa Blanco. "Vi har turen att kunna tillhandahålla en hängiven och talangfull kontaktperson som är engagerad i vårt ömsesidiga uppdrag att hålla våra nationer och familjer säkrare på båda sidor av Atlanten och bortom."

Nästan all kriminell verksamhet ger vinster, ofta i form av kontanter, som kriminella sedan försöker tvätta genom olika kanaler. Även om penningtvätt är ett brott i sig är det också relaterat till andra former av grov och organiserad brottslighet. Professionella penningtvättares kärnverksamhetsmodell är att utföra penningtvättstjänster på uppdrag av andra kriminella grupper.

Ett samordnat tillvägagångssätt

Annons

Omfattningen av penningtvätt är svår att bedöma, men den anses vara betydande. Europols finansiella underrättelseenhet har ett brett mandat inom området för att bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism och återvinning av tillgångar. Financial Intelligence Unit ger medlemsstaterna underrättelsetjänster och rättsmedicinskt stöd för att förebygga och ta itu med internationell penningtvätt och finansiering av terrorism och för att stödja medlemsländerna när de återvinner vinning av brott. Huvudsyftet med utredningar om penningtvätt, finansiering av terrorism och återvinning av tillgångar är att identifiera de inblandade brottslingarna, störa deras medarbetare och återvinna och konfiskera intäkterna från deras brott.

FinCEN:s uppdrag är att skydda det finansiella systemet från olaglig användning, bekämpa penningtvätt och främja nationell säkerhet genom strategisk användning av finansiella myndigheter och insamling, analys och spridning av finansiell information.

Hur FinCen fungerar

FinCEN är en byrå inom det amerikanska finansdepartementet och utför sitt uppdrag genom att ta emot och underhålla data om finansiella transaktioner; analysera och sprida dessa uppgifter för brottsbekämpande ändamål; reglering av banker och andra finansiella institutioner angående upptäckt, rapportering och förebyggande av penningtvätt och bekämpning av terrorismfinansiering; och bygga globalt samarbete med sina internationella motsvarigheter.

Europol är Europeiska unionens brottsbekämpande organ. Europol har sitt huvudkontor i Haag, Nederländerna, och stöder de 28 EU:s medlemsländer i deras kamp mot terrorism, cyberbrottslighet och andra allvarliga och organiserade former av brottslighet. Med mer än 1,100 40,000 anställda använder Europol toppmoderna verktyg för att stödja cirka XNUMX XNUMX internationella utredningar varje år, och fungerar som ett centrum för brottsbekämpande samarbete, analytisk expertis och kriminalunderrättelser.

 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend