Anslut dig till vårt nätverk!

Brott

Parlamentet kritiserar rådets avslag på svarta listan över #penningtvätt

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Ledamöterna uttryckte förra veckan oro över att medlemsländerna har förkastat kommissionens plan att placera nya länder på EU:s svarta lista för penningtvätt.

Resolutionen antogs med handuppräckning med en överväldigande majoritet.

Den antagna resolutionen kommer en vecka efter att medlemsländerna vägrat att ta med 23 länder på en uppdaterad svartlista. Dessa länder lades fram av kommissionen, eftersom deras lagstiftning mot penningtvätt var bristfällig.

Blanda inte politik med att bekämpa penningtvätt

I resolutionen beröms kommissionens arbete med att anta en lista som upprättats med hjälp av "stränga kriterier" som tidigare accepterats av både rådet och Europaparlamentet.

Den erkänner att länderna på listan utövade diplomatiska påtryckningar och lobbying. Sådana påtryckningar bör dock inte undergräva EU-institutionernas förmåga att bekämpa penningtvätt och motverka finansiering av terrorism kopplad till EU, tilläggs resolutionen.

Av denna anledning anser parlamentsledamöterna att granskningen och beslutsprocessen bör utföras enbart på grundval av de gemensamt överenskomna metodik.

Gult kort till Ryssland

Annons

Resolutionen pekar också ett finger åt Ryssland, som inte fanns med på kommissionens föreslagna lista. Den påpekar att olika parlamentariska utskott tog upp oro angående svagheter i Rysslands ramverk för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Nästa steg

Kommissionen kommer nu att behöva lägga fram en annan lista, identisk eller ändrad, och Europaparlamentet och rådet kommer att ha en månad på sig att godkänna eller motsätta sig den.

Bakgrund

Kommissionen föreslog att 23 länder skulle placeras på den svarta listan över stater med hög risk för att underlätta penningtvätt: Afghanistan, Etiopien, Iran, Irak, Nordkorea, Pakistan, Sri Lanka, Syrien, Trinidad och Tobago, Tunisien och Jemen, alla redan på EU:s lista, samtidigt som Amerikanska Samoa, Bahamas, Botswana, Ghana, Guam, Libyen, Nigeria, Panama, Puerto Rico, Samoa, Saudiarabien och Amerikanska Jungfruöarna läggs till.

Införandet av ett land på listan över högriskländer utanför EU utlöser inte ekonomiska eller diplomatiska sanktioner, utan kräver snarare "skyldiga enheter" som banker, kasinon och fastighetsbyråer att tillämpa utökade due diligence-åtgärder på transaktioner involverar dessa länder, och att se till att EU:s finansiella system är utrustat för att förhindra penningtvätt och risker för finansiering av terrorism från dessa länder utanför EU.

Medlemsstaterna hävdar att processen för att uppdatera listan var otydlig och potentiellt sårbar för juridiska utmaningar. Det finns dock oro för att vissa EU-länder utsattes för hårt lobbyarbete, särskilt från USA och Saudiarabien.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend