Anslut dig till vårt nätverk!

Brott

#OperationalTaskForce leder till demontering av en av Europas mest produktiva brottsgrupper

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

En mycket professionell och farlig internationell grupp för organiserad brottslighet demonterades förra veckan efter en komplex utredning som genomfördes inom ramen för en gemensam operativ arbetsgrupp, inrättad i Europol, mellan Litauens kriminalpolisbyrå, British HM Revenue and Customs, den polska polisen Central Bureau of Investigation, Estlands centrala kriminalpolis under polis- och gränsbevakningsnämnden och den spanska Guardia Civil och Policia Nacional. 

Operationen, kodnamnet "Icebreaker", är den största i sitt slag hittills i Europa mot en sådan organiserad brottsgrupp, som består av medborgare i Litauen och andra EU-länder, som är involverade i storskalig drog- och cigaretthandel, mördningar och penningtvätt .

Mer än 450 polis och tullpersonal, inklusive särskilda interventionsenheter, i Polen, Litauen, Förenade kungariket och Spanien genomförde samordnade övergrepp som riktar sig till medlemmarna av detta långsiktiga befintliga, högt professionella och farliga kriminella nätverk under de tidiga timmarna av 15 och 16 Kan med stöd av Europol och Eurojust.

Annons

Som ett resultat blev den misstänkte ledare - en 48-årig litauisk medborgare arresterad i Spanien. Ytterligare 21 misstänkta fängslades i Polen, Litauen, Spanien och Förenade kungariket. 40-hussökningar ägde rum, vilket ledde till beslag på € 8 miljoner i kontanter, diamanter, guldstänger, smycken och lyxbilar samt upptäckten av dolda utrymmen som används för att smuggla droger och psykotropa ämnen. En stor mängd olagliga cigaretter togs också in.

Storleken på skadan som orsakas av denna organiserad brottsgrupp är betydande: man tror att dessa brottslingar förvärvade en beräknad € 680 miljoner som en följd av sin brottsliga verksamhet för perioden 2017-2019 ensam. Denna kriminella grupp skulle trafikdroger och cigaretter in i Förenade kungariket, innan de olagligt erhållna kontanterna smugglades till Polen på olika sätt. Pengarna tvättades sedan via växlingskontor och investerades därefter i fastigheter i Spanien och andra länder.

Ledarna och medlemmarna i denna brottsgrupp använde motövervakning och motunderrättelseåtgärder för att försöka undvika brottsbekämpande myndigheter samt specialiserade krypterade kommunikationsenheter. Oöverträffat internationellt polis- och rättsväsendearbete "Icebreaker", samordnat på internationell nivå av Europol och Eurojust, var kulminationen på många månaders noggrann planering mellan brottsbekämpande och åklagarmyndigheter för att förbereda sig för åtgärden.

Annons

Inleddes av de litauiska myndigheterna i 2016, hänvisades därefter undersökningen till Estland, Polen och Europol för att hjälpa till att samla bevis mot högsta medlemmar i detta nätverk. Undersökningen utvidgades sedan snabbt till Förenade kungariket och Spanien efter att kriminella förbindelser etablerades i alla dessa länder.

Inrättandet av en operativ arbetsgrupp mellan alla fem länder och Europol i november 2018 hade en katalytisk effekt på omfattningen och intensiteten av undersökningen, vilket underlättar utvecklingen av en gemensam strategi för att rikta in hela nätverket. Det ledde till att en av de största hemliga polisoperationerna nyligen genomfördes mot en organiserad brottsgrupp.

På grund av de krävande utredningsåtgärderna på internationell nivå inrättades gemensamma undersökningsgrupper (JIT) mellan de samarbetsvilliga länderna med hjälp av Eurojust.

Detta smidiga samarbete över gränserna speglades på fältet under aktionsdagarna. Tre Europol-experter utplacerades till Litauen och Polen för att tillhandahålla skräddarsydda operativa stöd. Poliser från Litauen, Spanien och Polen utplacerades också på plats i de deltagande medlemsstaterna för att i realtid kunna underlätta utbytet av information mellan sina nationella myndigheter.

Under de gemensamma åtgärdsdagarna gjorde Europols samordning det möjligt för brottsbekämpande och rättsliga myndigheter på fältet att följa åtgärden i realtid, samtidigt som det möjliggjorde en snabb analys av nya uppgifter när de samlades in under åtgärden och justerade strategin efter behov. Den operativa arbetsgruppen som inrättades på Europol tillhandahöll en plattform för brottsbekämpning från olika länder för att arbeta direkt tillsammans i detta fall och systematiskt utbyta operativ information.

Utifrån detta kunde utredarna distribuera nya och avancerade speciella taktik på fältet för att effektivt identifiera och gripa de misstänkta.

Europol och Eurojust spelade en nyckelroll för att samla alla berörda länder, se till att undersökningarna samordnas samt analys och annat operativt stöd.

EU: s budget

EU: s bedrägeribekämpningskontor finner 20% mindre bedrägeri 2020 än 2019

publicerade

on

De ekonomiska konsekvenserna av upptäckt bedrägeri mot EU -budgeten fortsatte att minska under 2020, enligt den årliga rapporten om skyddet av Europeiska unionens ekonomiska intressen (PIF -rapport) som antogs av EU -kommissionen idag (20 september). De 1,056 2020 bedrägliga oegentligheterna som rapporterades 371 hade en sammanlagd ekonomisk inverkan på 20 miljoner euro, cirka 2019% mindre än XNUMX och fortsätter den stadiga minskningen under de senaste fem åren. Antalet icke-bedrägliga oegentligheter förblev stabilt, men minskade i värde med 6%, enligt rapporten.

Budget- och administrationskommissionär Johannes Hahn sa: ”EU: s oöverträffade svar på pandemin gör mer än 2 biljoner euro tillgängliga för att hjälpa medlemsstaterna att återhämta sig från coronavirusets påverkan. Att arbeta tillsammans på EU- och medlemsnivå för att skydda dessa pengar mot bedrägerier har aldrig varit viktigare. Alla de olika komponenterna i EU: s bedrägeribekämpningsarkitektur arbetar hand i hand och ger vårt försvar mot bedragarna: utrednings- och analysarbetet från Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF), åklagarmyndigheterna hos Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO), Eurojusts samordnande roll, Europols operativa kapacitet och nära samarbete med och mellan nationella myndigheter. ”

Dagens positiva nyheter kommer när Brysselbaserade EU Observer rapporterade att EU-kommissionen har blockerat Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) från att använda sin budget för att anställa den specialiserade personal som de behöver inom finans och IT. De anonyma påståendena verkar bekräftas av Monica Hohlmeier MEP (EPP, DE), som är ordförande för Europaparlamentets budgetkontrollutskott.

Annons

Höjdpunkterna i de framsteg som gjordes 2020 och första halvåret 2021 inkluderar:

• Starten av Europeiska åklagarmyndighetens verksamhet

• En reviderad förordning för OLAF, som säkerställer ett effektivt samarbete med EPPO och stärker utredningsbefogenheter

Annons

• Hårdare regler om villkoren för EU -budgetanslag i fall där brott mot rättsstatsprinciperna påverkar skyddet av EU: s ekonomiska intressen

• Goda framsteg med genomförandet av kommissionens strategi för bedrägeribekämpning, med två tredjedelar av de planerade åtgärderna genomförda och den återstående tredjedelen pågående

PIF-rapporten ger också en reflektion över de nya riskerna och utmaningarna för EU: s ekonomiska intressen som härrör från COVID-19-krisen och verktygen för att motverka dem. Kommissionen och medlemsstaterna bör inte sänka sin vakt mot dessa risker, avslutar rapporten, och fortsätta att arbeta hårt med att förbättra både förebyggande och upptäckt av bedrägerier.

Den 32: a årsrapporten om skyddet av EU: s ekonomiska intressen som publiceras idag finns på OLAF: s webbplats.

EPPO har redan registrerat 1,700 brottsanmälningar och har öppnat 300 utredningar, med de pågående förlusterna för EU: s budget på nästan 4.5 miljarder euro.

Bakgrund:

EU och medlemsstaterna delar ansvaret för att skydda EU: s ekonomiska intressen och bekämpa bedrägerier. Medlemsstaternas myndigheter hanterar cirka tre fjärdedelar av EU: s utgifter och samlar in EU: s traditionella egna medel. Kommissionen övervakar båda dessa områden, fastställer standarder och kontrollerar efterlevnaden.

Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (artikel 325) måste kommissionen utarbeta en årsrapport om skyddet av EU: s ekonomiska intressen (kallad PIF -rapporten) med detaljerade åtgärder för europeiska och nationell nivå för att bekämpa bedrägerier som påverkar EU: s budget. Rapporten bygger på information som rapporterats av medlemsstaterna, inklusive uppgifter om upptäckta oegentligheter och bedrägerier. Analysen av denna information gör det möjligt att bedöma vilka områden som är mest utsatta för att därigenom bättre rikta åtgärder på både EU och nationell nivå.

OLAF: s uppdrag, mandat och kompetenser

OLAF: s uppdrag är att upptäcka, utreda och stoppa bedrägerier med EU-medel.

OLAF fullgör sitt uppdrag genom att:

· Genomföra oberoende utredningar av bedrägerier och korruption som involverar EU-medel för att säkerställa att alla EU-skattebetalares pengar når projekt som kan skapa arbetstillfällen och tillväxt i Europa.

· Bidra till att stärka medborgarnas förtroende för EU-institutionerna genom att utreda allvarligt brott från EU-personal och medlemmar av EU-institutionerna,

· Utveckla en sund EU-politik för bedrägeribekämpning.

I sin oberoende utredningsfunktion kan OLAF utreda frågor som rör bedrägeri, korruption och andra brott som påverkar EU: s ekonomiska intressen angående:

· Alla EU-utgifter: de viktigaste utgiftskategorierna är strukturfonder, jordbrukspolitik och landsbygd

utvecklingsfonder, direkta utgifter och externt stöd;

· Vissa områden med EU-intäkter, främst tullar,

· Misstankar om allvarligt brott från EU-personal och medlemmar av EU-institutionerna.

När OLAF har slutfört sin utredning ankommer det på behöriga EU och nationella myndigheter att granska och besluta om uppföljningen av OLAF: s rekommendationer. Alla berörda personer antas vara oskyldiga tills de bevisas skyldiga i en behörig nationell domstol eller EU-domstol.

Fortsätt läsa

Brott

Europas kokainmarknad: Mer konkurrenskraftig och mer våldsam

publicerade

on

Mer våldsamma, mångsidiga och konkurrenskraftiga: detta är de viktigaste kännetecknen för kokainhandeln i Europa. Den nya Kokain Insights -rapport, som lanserades idag (8 september) av Europol och UNODC, beskriver den nya dynamiken på kokainmarknaden, som utgör ett tydligt hot mot europeisk och global säkerhet. Rapporten lanserades som en del av arbetsprogrammet för CRIMJUST-Stärkande av straffrättsligt samarbete längs narkotikahandel inom ramen för Europeiska unionens globala program för olagliga flöden.

Fragmenteringen av det kriminella landskapet i källländerna har skapat nya möjligheter för europeiska kriminella nätverk att ta emot en direkt leverans av kokain, vilket stänger av mellanhänderna. Denna nya konkurrens på marknaden har lett till ökat utbud av kokain och följaktligen till mer våld, en trend som utvecklats i Europols hotbedömning av allvarlig och organiserad brottslighet 2021. Tidigare dominerande monopol inom grossistförsörjningen av kokain till europeiska marknader har utmanats av nya nätverk för människohandel. Kriminella nätverk på västra Balkan har till exempel etablerat direktkontakter med producenter och säkrat en framträdande plats i grossistförsörjningen av kokain. 

Rapporten belyser vikten av intervention vid källan eftersom denna marknad i hög grad drivs av leveranskedjan. Stärkt samarbete och ytterligare utbyte av information mellan brottsbekämpande myndigheter kommer att öka effektiviteten i utredningar och upptäcka transporter. Rapporten belyser vikten av penningtvättsundersökningar för att spåra de olagliga vinsterna och för förverkande av bistånd i samband med kriminell verksamhet. Dessa finansiella undersökningar är kärnan i kampen mot kokainhandel, vilket säkerställer att den kriminella verksamheten inte lönar sig.

Annons

Julia Viedma, avdelningschef för Operations- och analyscentret på Europol sa: ”Kokainhandel är en av de viktigaste säkerhetsproblemen vi står inför i EU just nu. Nästan 40% av de kriminella grupperna i Europa är inblandade i narkotikahandel och kokainhandeln genererar flera miljarder euro i kriminella vinster. Att bättre förstå de utmaningar vi står inför hjälper oss att mer effektivt motverka det våldsamma hot som kokainhandeln utgör för våra samhällen. ”  

Chloé Carpentier, chef för sektionen för läkemedelsforskning vid UNODC, framhöll hur "den nuvarande dynamiken i diversifiering och spridning av kokainförsörjningskanaler, kriminella aktörer och metoder sannolikt kommer att fortsätta om de inte kontrolleras".

Annons
Fortsätt läsa

coronavirus

Omaskerad: 23 häktade på grund av bedrägeri med e-postkompromissföretag från COVID-19

publicerade

on

Myndigheterna i Rumänien, Nederländerna och Irland har avslöjat ett sofistikerat bedrägerisystem som använder komprometterade mejl och förskottsbedrägerier som en del av en åtgärd som samordnats av Europol. 

Den 10 augusti greps 23 misstänkta i en rad räder som utfördes samtidigt i Nederländerna, Rumänien och Irland. Totalt sökte man 34 platser. Dessa kriminella tros ha bedrägit företag i minst 20 länder på cirka 1 miljon euro. 

Bedrägeriet drivs av en organiserad brottslighet som före COVID-19-pandemin redan illegalt erbjöd andra fiktiva produkter till försäljning online, till exempel träpellets. Förra året ändrade kriminella sitt arbetssätt och började erbjuda skyddsmaterial efter utbrottet av COVID-19-pandemin. 

Annons

Denna kriminella grupp - bestående av medborgare från olika afrikanska länder som är bosatta i Europa, skapade falska e -postadresser och webbsidor som liknar dem som tillhör legitima grossistföretag. Efterlikna dessa företag skulle dessa kriminella sedan lura offren - främst europeiska och asiatiska företag, att lägga beställningar hos dem och begära betalningar i förväg för att varorna ska skickas. 

Leveransen av varorna skedde dock aldrig, och intäkterna tvättades genom rumänska bankkonton som kontrollerades av kriminella innan de drogs tillbaka i bankomater. 

Europol har stött detta ärende sedan det inleddes 2017 av: 

Annons
  • Samla de nationella utredarna på alla sidor som har sett ett nära samarbete med Europols europeiska cyberbrottscentrum (EC3) för att förbereda inför åtgärdsdagen.
  • tillhandahålla kontinuerlig intelligensutveckling och analys för att stödja fältutredarna, och;
  • distribuera två av dess cyberbrottsexperter till razziorna i Nederländerna för att stödja de nederländska myndigheterna med korskontroll av realtidsinformation som samlats in under operationen och med att säkra relevanta bevis. 

Eurojust samordnade det rättsliga samarbetet med tanke på sökningarna och gav stöd vid genomförandet av flera instrument för rättsligt samarbete.

Denna åtgärd genomfördes inom ramen för Europeisk tvärvetenskaplig plattform mot kriminella hot (EMPACT).

Följande brottsbekämpande myndigheter var inblandade i denna åtgärd:

  • Rumänien: Nationella polisen (Poliția Română)
  • Nederländerna: Nationella polisen (Politie)
  • Irland: Nationella polisen (An Garda Síochána)
  • Europol: European Cybercrime Center (EC3)
     
EMPACT

I 2010 inrättade Europeiska unionen en fyraårig politikcykel att säkerställa större kontinuitet i kampen mot allvarlig internationell och organiserad brottslighet. 2017 beslutade EU -rådet att fortsätta EU: s politiska cykel för perioden 2018-2021. Syftet är att ta itu med de viktigaste hoten som organiserad och allvarlig internationell brottslighet utgör EU. Detta uppnås genom att förbättra och stärka samarbetet mellan de relevanta tjänsterna i EU: s medlemsstater, institutioner och byråer samt länder och organisationer utanför EU, inklusive den privata sektorn där så är relevant. IT-brott är en av prioriteringarna för policycykeln.

Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend