Kroatien
Kroatisk polis arresterar och avvecklar organiserad brottslighet
Förra veckan genomförde den kroatiska nationella polismyndigheten för bekämpning av korruption och organiserad brottslighet i samarbete med åklagarmyndigheten, skatteförvaltningen, tullen och i samarbete med Europol en komplex internationell brottsutredning av en organiserad brottslig grupp (OCG) för att ha agerat i ett kriminellt företag, skatteflykt, penningtvätt, dokumentförfalskning och bedrägerier.
Brotten begicks under handel med lyxbilar där OCG etablerade flera försvunna handelsföretag i olika EU-länder, vilket gav intrycket av att bedriva legitima affärer. Samtidigt förfalskade de dokument och fakturor för att undvika skatter och punktskatter och tillhandahöll penningtvättstjänster till andra brottslingar och OCGs.
Den kroatiska polisen tillsammans med tyska och tjeckiska brottsbekämpande myndigheter i samarbete med Europol arresterade ledare och medlemmar av denna OCG och genomförde ett flertal husrannsakningar, kontor, fordon och digital utrustning som användes av brottslingar under stora internationella operationer. På aktionsdagen den 5 december skickade Europol ett mobilt kontor till Zagreb för att dubbelkontrollera information som erhållits och för att upprätta en snabb förbindelse med andra brottsbekämpande myndigheter i EU:s medlemsstater.
Den kroatiska polisen har väckt åtal mot en 48-årig kroatisk medborgare för att ha etablerat det kriminella företaget och mot 10 andra personer för att ha varit medlemmar i denna OCG. Utredningen pågår och den kroatiska polisen förväntar sig nya åtalspunkter.
Dela den här artikeln:
-
Moldavien2 dagar sedan
Tidigare amerikanska justitiedepartementet och FBI-tjänstemän kastade skugga över fallet mot Ilan Shor
-
Kazakstan5 dagar sedan
Kazakstans resa från biståndsmottagare till givare: Hur Kazakstans utvecklingsbistånd bidrar till regional säkerhet
-
Kazakstan5 dagar sedan
Kazakstan rapport om våldsoffer
-
Brexit5 dagar sedan
Storbritannien avvisar EU:s erbjudande om fri rörlighet för unga