# Kazakstans bedragare 'löjtnant' hittades i lummig DC-förort efter att ha flykt Storbritannien

En högsta "löjtnant" till en dömd kazakisk bedragare står inför amerikansk domstol efter att ha spårats till en lugn förort i Washington DC. Den ryske affärsmannen Aleksandr Udovenko flydde från London 2012 efter att ha varit inblandad i ett bedrägeri på flera miljarder dollar utfört av Mukhtar Ablyazov, tidigare ordförande för BTA-banken i Kazakstan, enligt amerikanska domstolshandlingar. skriver James Hipwell.

Tidigare i år avslöjades det att Ablyazov, som för närvarande bor i Paris, drev lobbyverksamhet för den belgiska regeringen för att få uppehållstillstånd och hade utsett Brysseladvokaten Marc Uyttendaele för att säkra honom en fristad. Man tror att Uyttendaeles primära mål är att se till att hans klient förblir utanför myndigheternas klor i Storbritannien, Ryssland, Ukraina och Kazakstan. Ablyazov är efterlyst för bedrägerianklagelser av myndigheter i alla dessa länder, medan han i Kazakstan också har befunnits skyldig till att ha beordrat ett uppmärksammat mord på sin tidigare affärspartner.

BTA, som har väckt talan, hävdar att som Ablyazovs "point man" i London, var Udovenko inblandad i att skapa ett stort nätverk av offshore-företag som användes för att hämta miljarder från banken till privata konton. Udovenko flyttade till Amerika och har arbetat som "investeringskonsult" i Bethesda, Maryland, i den lummiga utkanten av Washington DC. Nu har hans förflutna kommit ikapp honom efter att BTA-banken spårade honom till hans hem på $855,000 XNUMX och gav honom en stämningsansökan för att vittna inför domstol.

Udovenko förnekar anklagelserna och hävdar att han är offer för en "politiskt motiverad" kampanj av de kazakiska myndigheterna. BTA-banken, i samarbete med den kazakiska staden Almaty, begär också ett deposition och dokumentavslöjande från Udovenko i samband med ett fall de har väckt mot den kontroversiella affärsmannen Felix Sater. Sater, en dömd brottsling och tidigare rådgivare till Donald Trump, anklagas för att ha hjälpt Ablyazov och hans påstådda medkonspiratör (och svärson), Ilyas Khrapunov, för att tvätta deras stulna pengar genom hans fastighetsprojekt, inklusive de som är kopplade till USA:s president.

När Ablyazovs bedrägeri först avslöjades 2009 flydde han till Storbritannien, vilket resulterade i att BTA väckte ett mål mot honom och hans medkonspiratorer, inklusive Udovenko, vid landets domstolar. I sin talan mot Udovenko hävdar BTA att en domstol i Storbritannien fann att han var "en av Ablyazovs främsta löjtnanter". Rättshandlingarna hävdar att detta involverade Udovenko som tjänstgjorde som nominerad ägare och administratör för "bokstavligen hundratals off-shore skalföretag som användes för att flytta de stulna pengarna för att främja det upplägget".

Det påstås att Udovenko skötte detta nätverk genom ett investeringsholdingbolag vid namn Eastbridge Capital, som bildades i London. När BTA:s advokater bad om att få se Eastbridges datorregister fick de veta att de hade gått vilse. Men utredarna kunde följa Ablyazovs svåger, Salim Shalabayev, till en lagringsenhet i London i januari 2011 och hittade en cache med 25 lådor med dokumentation och en hårddisk som beskriver mycket av detta skalföretagsnätverk.

Annons

De brittiska domstolarna fann Ablyazov som förakt för att han inte uppriktigt avslöjade sina tillgångar och dömde ut ett 22-månaders fängelsestraff. Men han flydde till Frankrike innan han kunde fängslas. Enligt domstolspapperen: "Udovenko flydde likaså Storbritannien vid eller ungefär samtidigt." De brittiska domstolarna hade utfärdat ett beslut om frysning av Ablyazovs tillgångar, vilket BTA och staden Almaty hävdar har kränkts av det påstådda tvättprogrammet som involverar Sater och Khrapunov. BTA hävdar också att de nyligen har erhållit dokument som rör bolag på Isle of Man som "fastställer att Udovenko gav instruktioner angående Ablyazovs skalföretag för Ablyazovs räkning."

Det citerar också tidigare bankanställda som bekräftade hans "centrala betydelse för systemet". Som svar på rättegången har Udovenko lämnat in en motion om att upphäva stämningen som tvingar honom att vittna. Udovenko, som också är efterlyst i Ryssland i samband med anklagelser om bedrägeri, hävdar att han är måltavla av politiska skäl. Tills rättegången väcktes var Udovenkos offentliga person i USA en respektabel affärsman. En onlineprofil beskriver honom som en "investerings- och managementkonsult" som arbetar med affärsutveckling för ett företag i Wien, Virginia.