Brott
#Europol - Mer än 10 miljoner euro från spökefotbollsspelaröverföringar tvättas
Den 18 februari genomfördes flera räder över hela Spanien i fastigheter med anknytning till de misstänkta. Undersökningen avslöjade att de framstående fotbollsagenterna organiserade fiktiva överföringar av fotbollsspelare genom en cypriotisk fotbollsklubb för att tvätta en stor summa pengar och undgå skatt. Spelaröverföringarna gjordes endast på papper och med det enda syftet att undandra skatter från den lukrativa verksamheten och fungera som anledning till de stora pengaöverföringarna. Denna otillbörliga vinst förvandlades sedan till tillgångar som agenterna ägde under ett företagsnamn för att dölja sin identitet.
Efter att spököverföringarna gjordes använde de misstänkta ett mycket sofistikerat nätverk av företag för att förvärva tillgångar, samtidigt som de gömde sitt ägande. Minst 10 miljoner euro sattes tillbaka till Spanien genom köp av lyxtillgångar inklusive fastigheter och yachter. Ett maltesiskt "gatekeeper"-skatterådgivaresföretag hjälpte agenterna och deras kriminella nätverk med att sätta upp företagsslöjor för att dölja penningflödet och verkliga ägare till tillgångarna.
Utredningen avslöjade att fotbollsagenterna ingick i ett kriminellt nätverk som sköter fotbollsklubbar i flera länder, bland annat Belgien, Cypern och Serbien.
Dessa spökspelaröverföringar avslöjades först genom sociala medier och 2016 års utredning om fotbollsläckor.
Europol underlättade informationsutbytet och samordnade den operativa verksamheten mellan berörda nationella myndigheter. Europols experter gav också analytiskt och specialiststöd under hela utredningen och på plats under aktionsdagen.
I 2010 inrättade Europeiska unionen en fyraårig politisk cykel att säkerställa större kontinuitet i kampen mot grov internationell och organiserad brottslighet. I mars 2017 beslutade EU:s råd att fortsätta EU:s policycykel för organiserad och grov internationell brottslighet för perioden 2018–2021.
Denna fleråriga policycykel syftar till att på ett konsekvent och metodologiskt sätt ta itu med de mest betydande hoten från organiserad och grov internationell brottslighet mot EU. Detta uppnås genom att förbättra och stärka samarbetet mellan relevanta tjänster i EU:s medlemsstater, institutioner och byråer samt länder och organisationer utanför EU, inklusive den privata sektorn där så är relevant. Pengatvätt är en av prioriteringarna för policycykeln.
Dela den här artikeln:
-
motoring4 dagar sedan
Fiat 500 vs. Mini Cooper: En detaljerad jämförelse
-
Horizon Europe4 dagar sedan
Swansea-akademiker tilldelade 480,000 XNUMX € Horizon Europe-bidrag för att stödja nytt forsknings- och innovationsprojekt
-
Livsstil4 dagar sedan
Transforming Your Living Room: A Glimt into the Future of Entertainment Tech
-
Bahamas3 dagar sedan
Bahamas lämnar in juridiska inlagor om klimatförändringar till Internationella domstolen