Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Senaste reträtt av schweiziska åklagare i ett högprofilerat penningtvättsfall väcker viktiga frågor om rättskipning: klarar de jobbet?

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Schweiziska rättsliga myndigheter har tvingats till en klättring över ett av landets högst uppmärksammade penningtvättsfall, en utredning fokuserad på den påstådda stölden av 176 miljoner dollar från den ryska Otkritie-banken, skriver James Wilson.

Det har rapporterats att de tre åtalade har erbjudits fyra och fem månaders villkorliga domar av åklagare och böter på 3000 SFr, i "förordningar" som ses av Financial Times. Tidningen rapporterade också att denna föreslagna uppgörelse har avvisats av advokater som företräder de anklagade individerna. Financial Times noterade att detta är en betydande omkastning av tillvägagångssätt från schweiziska rättsliga myndigheter, som tidigare hade begärt fängelsestraff på upp till fem år i denna nio år långa utredning. Enligt Sam Jones från Financial Times, den potentiella kollapsen "markerar det senaste slaget mot den schweiziska rättsstatens rykte i komplexa finansiella fall".

Otkrities advokat i London, Neil Dooley från Steptoe and Johnson, sa att den schweiziska åklagarens erbjudande var "häpnadsväckande" och tillade: "Vill det schweiziska justitieministeriet verkligen skicka en signal till bedragare och penningtvättare att de borde ta med sina företag till Schweiz? där de riskerar lite mer än ett slag på handleden och inte behöver tappa bort stulna pengar?”

En brittisk högsta domstol beslutade 2014 att den påstådda stölden av 173 miljoner dollar från Otkritie var ett "slug och välorganiserat bedrägeri" som drivs av "uppenbar oärlighet. . . och enkel girighet”. Ett brittiskt brottmål följde och ledde till att gruppens huvudledare, Georgy Urumov, en brittisk bosatt, dömdes till 12 års fängelse. Sergey Kondratyuk, en av de fem, erkände sig skyldig 2013 och dömdes till tre års fängelse. De fyra kvarvarande - Ruslan Pinaev, hans fru Marija Kovarska, Yevgeny Jemai och hans mamma Olessia Jemai - bestred dock det schweiziska fallet mot dem.

Schweiziska åklagare får föreslå egna ensidiga domar i ärenden genom förordningar om påföljden de ger är tillräckligt ringa. De tilltalade har sedan tio dagar på sig att acceptera eller avslå förordningen. Om det avslås måste åklagaren besluta om den utdragna processen för att driva ärendet vidare i domstol eller om åtalet helt ska läggas ned. Financial Times-artikeln noterade också att schweiziska myndigheter under utredningen av Otkritie-bedrägeriet tidigt avböjde att vidta några åtgärder mot schweiziska institutioner som var inblandade i fallet, såsom den schweiziska privata banken Bordier & Cie. Bordier & Cie hade underlättat ett antal transaktioner innan han slutligen tog upp oro med myndigheterna först efter att Pinaev försökte stänga sitt konto hos företaget.

Domen i det brittiska bedrägerifallets dom från 2014 i högsta domstolen hävdade att banken initialt tog emot 120 miljoner dollar som påstås ha kopplingar till Londonbedrägeriet från en lettisk bank, via ett panamanskt skalföretag, utan att undersöka den ytliga ursprungshistorien som gavs för pengarna. Bordier & Cie gick också senare med kort varsel överens om att Urumov, Pinaev och Kondratyuk drar ut 109 miljoner dollar i kontanter. Pengarna återinsattes omedelbart via Bordier i tre separata enheter. Bordier & Cie sa att banken inte kommenterar förfaranden där den inte är en inblandad part. "Bordier & Cie respekterar noggrant alla lagliga och regulatoriska skyldigheter som gäller för det". Advokater för Mrs Pinaev och Jemai och Ms Jemai sa att deras klienter har förkastat slutsatserna i förordningarna och därför förblir oskyldiga till eventuella överträdelser. De sa att de var redo att bekämpa fallet vidare i domstol om åklagaren skulle besluta att gå vidare.

Financial Times rapporterade att Mr Pinaevs advokat, Alexis Meleshko, sa att fallet mot hans klient var baserat på en förenklad och ensidig läsning av en "extremt komplex" finansiell process som schweiziska åklagare upprepade gånger misslyckats med att förstå. Herr Meleshko sa att han aldrig hade känt till att ett fall skulle dra ut på tiden så länge: "Det är ett löjligt förfarande", sa han. Miguel Oural, Mr Jemais advokat, och Jean-Marc Carnicé, Ms Jemais advokat, sa att deras klienter hade avvisat åklagarens förordningar.

Annons

"Det schweiziska rättssystemet befinner sig i lite av en kris för tillfället", säger Mark Pieth, professor i straffrätt vid universitetet i Basel, citerad i Financial Times. "Det är inte lagen i sig. Det är institutionerna — åklagarna, domstolarna. . . klarar de sin uppgift?”

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend