EU-bedrägeribekämpningskontor Mafiamissbruk av EU: s jordbruksfonder

I början av veckan genomförde Carabinieri Special Units en framgångsrik operation i den syditalienska regionen Puglia mot en kriminell grupp med kopplingar till maffian. Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) stödde omslaget genom att avslöja ett komplext transnationellt bedrägeri- och penningtvättssystem mot EU-fonder och nationella fonder värt mer än 16 miljoner euro.

48 personer greps som ett resultat av operationen, med kodnamn Grande Carro, italienska för Big Dipper. Anklagelserna mot de arresterade omfattade brott av maffialiknande kriminell sammanslutning, penningtvätt, utpressning, hot, kidnappning, olagligt kvarhållande av skjutvapen och sprängämnen och bedrägeri, vilket gör Big Dipper till en stor operation mot organiserad brottslighet.

Som en del av sitt ärende upptäckte italienska myndigheter att den kriminella gruppen – kallad Società Foggiana – hade gått in i ett sofistikerat bedrägeriprogram på bekostnad av EU-medel. OLAF inledde utredningar och bevisade att gruppen hade begått bedrägerier mot EU:s jordbruksfonder för landsbygdsutveckling till ett värde av cirka 9.5 miljoner euro.

Systemet som upptäckts av OLAF sträckte sig över sju olika EU-medlemsstater (Italien, Bulgarien, Tjeckien, Tyskland, Irland, Portugal och Rumänien) och involverade fiktiva företag som etablerats utanför Italien för att täcka spåren av bedrägerier och underlätta penningtvätt.

Den kriminella gruppen köpte maskiner med stöd av EU-medel till ett högt pris. Maskinerna var deklarerade som nya men var i själva verket antingen begagnade eller köpta till ett mycket lägre pris än vad som officiellt deklarerats. Både säljande och köpande företag hade band till bedragarna; fiktiv försäljning av livsmedelsprodukter tvättade de olagliga vinsterna tillbaka i fickorna på de människor som hade initierat programmet, vilket i praktiken slutade cirkeln om detta mycket sofistikerade bedrägeri.

Tillgång till analys av bankkontoutdrag av rörelser av kontanter värderade till mer än 17 miljoner euro gjorde det möjligt för OLAF att rekonstruera penningöverföringar som gjordes utanför Italien, vilket visade sig vara avgörande för att bekräfta penningtvättssystemet. Kontroller på plats av maskinerna utfördes också.

OLAF:s generaldirektör Ville Itälä sa: "OLAF:s roll har varit avgörande för att reda ut detta sofistikerade multinationella brottsliga system. Med sin internationella tillsyn och expertis kan OLAF ge verkligt stöd för att återskapa länkar och följa spår över gränserna. Jag är glad att ett utmärkt samarbete med de italienska myndigheterna har lett till en framgångsrik operation mot en farlig kriminell grupp. Tyvärr kan organiserad brottslighet ofta hittas gömmer sig bakom bedrägerier och penningtvätt. Kampen mot bedrägerier har konsekvenser som går långt utöver den ekonomiska aspekten.”

Annons

EU:s byrå för straffrättsligt samarbete Eurojust stödde också operationen genom att tillhandahålla samordning mellan olika nationella rättsliga myndigheter. Operationen genomfördes av Carabinieri Special Units ROS (special operations group) och NAC (anti-fraud cell).

Eurojusts vicepresident och italienska nationella medlem Filippo Spiezia sa: "Utredningen i det här fallet bekräftar allvaret i hotet mot missbruket av EU-medel, som utgörs av den organiserade brottsligheten. Detta visar behovet av att arbeta tillsammans för att bekämpa denna typ av brottslighet av alla EU-institutioner och vi är redo att stödja OLAF och den europeiska åklagarmyndigheten nu och i framtiden.”

OLAF: s uppdrag, mandat och kompetenser

OLAF: s uppdrag är att upptäcka, utreda och stoppa bedrägerier med EU-medel.

OLAF fullgör sitt uppdrag genom att:

• Genomföra oberoende undersökningar av bedrägerier och korruption som involverar EU-medel för att säkerställa att alla EU: s skattebetalares pengar når projekt som kan skapa jobb och tillväxt i Europa.
• bidra till att stärka medborgarnas förtroende för EU-institutionerna genom att utreda allvarligt brott från EU-personal och medlemmar av EU-institutionerna, och
• utveckla en sund EU-bedrägeripolitik.

I sin oberoende utredningsfunktion kan OLAF utreda frågor som rör bedrägeri, korruption och andra brott som påverkar EU: s ekonomiska intressen angående:

• Alla EU: s utgifter: de viktigaste utgiftskategorierna är strukturfonder, jordbrukspolitik och landsbygd.
• utvecklingsfonder, direkta utgifter och externt stöd;
• vissa områden med EU-intäkter, främst tullar, och;
• misstankar om allvarligt fel i EU: s personal och medlemmar av EU: s institutioner.

Dela den här artikeln: