Insatserna mot penningtvätt stärktes i den europeiska spelindustrin

Nya riktlinjer utfärdade: European Gambling Gambling and Betting Association (EGBA) inför självreglerande, pan-europeiska standarder för att hjälpa onlinespeloperatörer att följa EU:s regler mot penningtvätt. Dessa standarder syftar till att bekämpa penningtvätt i hela Europa. Det är inga riktlinjer som åläggs operatörer. Intressenter har betts om feedback i mitten av oktober 2022.

Varför gör EGBA detta?

Dr Ekaterina Hartmann, EGBA:s chef för juridiska och regulatoriska frågor, sa EGBA i Bryssel

"Vi är glada över att kunna presentera de första pan-europeiska industristandarder någonsin för anti-penningtvätt för Europas onlinespelsektor. Att förhindra att onlinespel används för att dölja intäkterna från brott är ett viktigt test för Europas speloperatörer – men det finns för närvarande mycket lite sektorspecifik vägledning för att hjälpa operatörer i deras efterlevnadsinsatser. Vi hoppas att dessa riktlinjer kommer att fylla denna lucka och lägga en stark grund för att sektorn ska kunna uppnå högsta möjliga standard för efterlevnad av AML.

Det är viktigt att samla expertis inom hela sektorn, och vi uppmanar intressenternas feedback om riktlinjerna för att säkerställa att sektorn tillsammans kan bidra positivt och proaktivt till Europas kamp mot penningtvätt." 

Den europeiska marknaden

Medan den inre marknaden fungerar över hela EU för varor, har olika länder över hela blocket mycket olika åsikter och lagar om hasardspel och onlinespel. Vissa länder som Sverige har statligt drivna monopolcasinon. Traditionella kasinospel i Frankrike erbjuds inte på licensierade franska onlinespelsajter, men poker och sportvadslagning gör det. Nederländerna har nyligen legaliserat onlinekasinon, medan Danmark har stängt ned en rad olicensierade operatörer. Även om detta kan förvirra besökare till EU-länder, online casino recensioner kan hjälpa spelare att navigera på marknaden och hitta välrenommerade operatörer.

Annons

År 2020 fanns det 234 licensierade onlinespelplattformar i 19 av EU:s medlemsländer. De erbjuder onlinekasino och sportspeltjänster till 29 miljoner kunder. Medlemmarna står för 36 % av bruttospelintäkterna på den europeiska marknaden.

Riskerna

Utan strikt reglering och rätt policy är det möjligt för kasinon, onlinekasinon och vadhållningsoperatörer att användas av organiserade brottsliga gäng för att tvätta pengar. Publiceringen av dessa senaste riktlinjer fortsätter EGBA:s åtagande att arbeta med branschen för att säkerställa att bästa praxis följs i kampen mot penningtvätt. Följaktligen har den utfärdat dessa utkast till riktlinjer för att hjälpa branschen att slåss mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Utkastet till riktlinjer inkluderar råd till operatörer på följande områden:

• Hur man gör kund- och affärsriskbedömningar
• Due Diligence kring nya kundregistreringar
• Tväroperatörssamarbete och rapportering
• Vad som utgör en misstänkt transaktion och rapporteringskrav
• Hur förhållandet mellan anti-penningtvätt och säkrare spel fungerar
• Dokumentationskraven för operatörerna

Vilka är EGBA

EGBA är den Bryssel-baserade branschorganisationen för EU:s onlinespel- och vadhållningsoperatörer. Dess medlemmar består av operatörer som är etablerade, reglerade och licensierade inom dess jurisdiktion. Medlemmar inkluderar ledande namn som bet365, Betsson Group, Entain, Flutter, Kindred Group och William Hill. De samarbetar med tillsynsmyndigheter på nationell nivå och EU-nivå för att säkerställa en välreglerad spelmarknad online som erbjuder den högsta nivån av konsumentskydd.

EGBA säger att dess arbete tar hänsyn till verkligheten i vad som erbjuds konsumenter via internet. Man funderar också på att se till att alla intressenter, inklusive konsumenter, får vad de vill ha rättvist. De nuvarande förslagen är öppna för feedback från alla onlinespeloperatörer i EU, inte bara de som är medlemmar.

Implementering av riktlinjer mot penningtvätt

EGBA har bett om feedback från branschen om riktlinjerna innan de implementeras. När de väl är etablerade kommer medlemmarna att uppmanas att lämna in årlig dokumentation till EGBA. Rapporterna kommer att sammanfatta de framsteg de har gjort när det gäller genomförandet av riktlinjerna. Dessutom kan ny vägledning och bästa praxis införas när hoten förändras i framtiden.

Dela den här artikeln: