"Stölden från århundradet" i #Moldova: Miljard stal av #Filat och #Platon

Förmodligen finns det ingen person i Europa som inte skulle ha hört talas om "århundradets stöld" i Moldavien. Från banksystemet i detta lilla postsovjetiska land, som smärtsamt upplevde ett val mellan väst och öst, stals nästan en miljard US-dollar. Bland offren fanns den systembildande banken "Banca de economii", som staten försatte i konkurs.

Vem är skyldig?

Fram till nu hade det europeiska samhället en stark åsikt om organisatörerna och förmånstagarna av denna djärva stöld. Den baserades dels på bedömningar från moldaviskt motstånd, dels på resultaten i den första rapporten från detektivföretaget Kroll, som Moldaviens centralbank anlitade för att söka efter de stulna pengarna. Denna uppfattning säger att den främste skyldiga till "århundradets stöld" är Ilan Shor, en ung affärsman och politiker som kontrollerade alla tre banker som var inblandade i systemet för uttag av pengar.

Det verkar som att allt är enkelt! Han kontrollerade banken, drog ut pengarna och gömde dem och är nu engagerad i politik, bygger en riktig europeisk stad från ett förstört provinscentrum, är engagerad i välgörenhet, hjälper äldre och barn och förbereder sig för val för att få immunitet. Men denna elementära logik misslyckas någon gång. Varje vettig person har rätt att ställa en fråga till sig själv: han stal pengarna, drog ut dem, men varför stannade han? Varför sprang inte iväg, lämnade inte, gömde sig inte för rättvisan? Med israeliskt medborgarskap och en miljard dollar kunde Ilan Shor bli perfekt bosatt var som helst i världen. Inklusive Europa, känt för att vara mycket lojalt mot mycket rika människor.

Han kunde lämna Moldavien med sitt eget plan, som han hade långt före bankstölden. Eller genom Transnistrien, som är okontrollerat av Chisinau. Ändå stannade han kvar i Moldavien, där han var föremål för dagliga hinder av oppositionspolitiker och publikationer, där han tvingades närvara vid domstolssessioner för att övervinna opinionen som var emot honom. Shor själv förklarar att han inte lämnar Moldavien, eftersom han älskar landet, eftersom han inte är skyldig och har för avsikt att bevisa sin oskuld. Även om vi avfärdar patriotism, som ett irrationellt motiv, förtjänar Shors uttalanden om sin egen oskuld, även om de verkar cyniska och fräcka för någon, uppmärksamhet. Av den enkla anledningen att ytterligare en förklaring till varför Shor idag inte solar på någon ö i Indiska oceanen, utan reparerar vägar och bygger belysningssystem i den lilla moldaviska staden Orhei.

I Moldavien, med sin trassliga historia, komplexa nutid och osäkra framtid, är mycket inte riktigt vad det verkar vid första anblicken.

Annons

"Ideal misstänkt"

En miljonär, en framgångsrik entreprenör, ung, lyckligt gift med en rysk popdiva, den framgångsrika borgmästaren i Orhei, ledaren för ett parti med parlamentariskt betyg, förutom alla dessa – en jude av nationalitet – är Ilan Shor den "idealmisstänkte" . Till och med för idealiskt. I många anklagelser riktade mot Shor för att ha stulit miljarden, bildade av de moldaviska "proeuropeiska" partierna ledda av Maia Sandu och Andrei Nastase, är det svårt att se gränsen mellan politisk kamp och direkt främlingsfientlighet.

Under tiden saknas det flera viktiga punkter i denna störtflod av anklagelser. Till exempel: Ilan Shor gav sig frivilligt till myndigheterna och hans vittnesmål tillät att avslöja storskalig korruption i den moldaviska regeringen. Och faktiskt: endast den intresserade medverkan från högt uppsatta regeringstjänstemän kan förklaras av det faktum att miljontals dollar drogs in från banker framför Moldaviens centralbank i en okänd riktning, och ingen rörde sig, ingen av dem gjorde det inte slå larm.

Överföringen av den statliga banken "Banca de Economii" till privata investerare var ett initiativ från regeringen. Under två decennier av stöld var banken ödelagd, efter att länge ha passerat punkten utan återvändo. Ilan Shor hävdar att dåvarande regeringschefen, Vlad Filat, tvingade honom att investera i en "död" bank, med hjälp av pinne och morotstaktik - hotade med affärsförföljelse och samtidigt lovade att expandera den avsevärt genom att förvalta andra statliga tillgångar . Och detta är lätt att tro, med tanke på de specifika relationer som utvecklas mellan regering och företag i så små postsovjetiska stater som Moldavien. Allt slutade som planerat: pengar drogs ut från banken, som - i transit genom Shors företag - flyttades till konton hos företag nära Filat och hans affärspartner, en skandalös affärsman, en direkt deltagare i Landromats internationella penningtvättsprojekt, Platon . Och det moldaviska samhället, rättvisan och den västerländska opinionen fick den "idealmisstänkta" i Ilan Shors person.

En tystnad på en miljard dollar

Varför är de företrädare för den proeuropeiska oppositionen och den anslutna pressen tysta om detta, som dagligen, både i Moldavien och i Europa, tar upp frågan om den stulna miljarden? Allt är väldigt enkelt. Ledaren för PAS-partiet, Maia Sandu, var medlem av Filats regering och partigrupp, som avtjänar sitt straff i dag. Som medlem av regeringen röstade hon för tilldelningen av flera miljarder lei från centralbankens reservfond för "räddningen" av de rånade bankerna. Hennes aggressivitet mot Shor förklaras mer sannolikt av hennes önskan att kasta av sig från ansvar, snarare än att få sanningen.

Ledaren för ett annat oppositionsparti, "DA"-patformen, Andrei Nastase, var den personliga advokaten för två moldaviska affärsmän Victor och Viorel Topa, som idag gömmer sig från moldavisk rättvisa i Tyskland. Viorel Topa, i början av 1990-talet och 2000, var ledamot i Banca de Economiis styrelse, när medel aktivt drogs in under sken av lån som aldrig återvände till banken. Ett av dessa lån, Victor Topa, försökte använda för privatiseringen av det statligt ägda flygbolaget Air-Moldova (denna transaktion avbröts sedan som olaglig). Det finns en stark misstanke mot Andrei Nastase att han fortfarande fortsätter att finansieras av entreprenörerna Topa. De äger också den moldaviska TV-kanalen "Jurnal TV", vilket gjorde Ilan Shor till huvudmålet för deras attacker.

Av intresse är också historien om detektivbyrån Krolls inblandning i utredningen. Detta hände också i samband med inlämnandet av Filat. I "Krolls" långa historia finns det många episoder då resultatet av undersökningen direkt pekade på konkurrenterna, eller kundens politiska motståndare. Om den otillräckligt noggrant genomförda undersökningen av Kroll uttalade sig, i synnerhet, QC James Ramsden, en professionell med ett oklanderligt rykte, anlitad av Ilan Shor för att företräda sina intressen i domstolen i London. Vid sin presskonferens i Chisinau uppmärksammade Ramsden allmänheten på det faktum att Kroll-företaget i sina rapporter medvetet fokuserar på en enda person, Ilan Shor, baserat sina resultat på en källa, som är kund till undersökningen - National Bank of Moldavien. Den kungliga advokaten påminde om att det var NBM som var den nationella tillsynsmyndigheten inom banksektorn, och det var under dess ledning när Banca de Economii gick i konkurs.

Dessutom anlitade James Ramsden ett utredningsföretag, Quintel Intelligence, för att undersöka, och avslutade i sin rapport: "Bevisen visar att Filat och Platon är de verkliga bovarna till bankstöld". Tystnaden hos oppositionen och deras beskyddare i Europaparlamentet i denna fråga blir således helt tydlig.

Ryska spår

Stölden av miljarden är naturligtvis ett fruktansvärt slag för ekonomin och det sociala systemet i ett så fattigt land som Moldavien. Det är viktigt att förstå frågan – var det en banal stöld i syfte att berika? För en tid sedan dök ett register över Veaceslav Platons avslöjanden, gjorda på en mobiltelefon, som nu är fängslad upp på sociala nätverk. Utan att veta att han spelas in, talade han uppriktigt i samband med "århundradets stöld" att han planerade att "blockera" det ekonomiska systemet i Moldavien. Och detta är inte bara en enkel stöld.

Skandalen bröt ut 2014, på tröskeln till nästa parlamentsval i Moldavien. Ryska federationen dolde inte sitt intresse av att förändra den proeuropeiska makten till en mer lojal regim. Veaceslav Platon har varit misstänkt i många år för att ha kopplingar till FSB. Vi påminner: det var Platon, hans banker och domare som var nyckellänken i den moldaviska delen av Landromat-programmet för att tvätta och pumpa ryska miljarder. Platon kände till Moldaviens banksystem väl från insidan, använde då och då BEM-pengarna och stod i vänskapliga och affärsmässiga relationer med den korrupte premiärministern Vlad Filat. På hans händer fanns alla kort för en lyckad kupp. Banksystemets kollaps var tänkt att framkalla folklig oro, på vars våg pro-ryska politiska krafter mycket väl kunde slå igenom till makten. Delvis fungerade denna plan. Förresten, det var då som Ryska federationen förklarade Ilan Shor, som aktivt gjorde motstånd mot Banca de Economiis konkurs, persona non grata.

I år hittade den här versionen, som faktiskt erkändes av en av organisatörerna av banksystemets kollaps, Veaceslav Platon, en ganska oväntad bekräftelse från två personer utanför Republiken Moldavien. En av dem är Mihail Gofman, som bor i USA och är en tidigare biträdande chef för Anti-Money Laundering Service vid National Centre for Combating Corruption and Economic Crime. Under lång tid var han den främsta oppositionens nyhetsförmedlare i fallet med bankstölder, och hans avgång från Moldavien tolkades av oppositionspressen som en flykt från den styrande regimen i landet. Han gav en sensationell intervju till den journalistiska utredningsbyrån "Zeppelin".

Gofman, kopplade direkt Landromat, fallet med tvätt av hundratals miljoner dollar från Ryssland, till den så kallade "stölden av miljarden" i Moldavien. Enligt honom användes i båda skandalösa fallen samma fantomföretag som tillhörde den fängslade Veaceslav Platon. Platon och de kriminella uppläggen för uttag och penningtvätt som skapats av honom, enligt Gofman, täcktes av högt uppsatta regeringstjänstemän. Framför allt ex-premiärministern Vlad Filat, som också avtjänar ett fängelsestraff för korruption. Gofman noterade att rollen som Ilan Shor, som vid tidpunkten för bankstölden fungerade som styrelseordförande för BEM, var ett dotterbolag. "Shor följde instruktionerna," betonade Gofman.

Mihail Gofman pekade också på den politiska bakgrunden till bankskandalen. Han gjorde det klart att BEM var i centrum för en internationell konspiration, vars syfte var att kollapsa Moldaviens banksystem för att provocera fram social oro i landet. Resultatet av denna flerpassageoperation skulle enligt planen bli en förändring av den politiska regimen i Republiken Moldavien.

Positionen för Mihail Gofman fick stöd av en annan nyligen favorit från den högra moldaviska oppositionen – Serghei Sagaidac, som också nu befinner sig utomlands, som tidigare chef för Banca Sociala, en av de tre banker som miljarden togs ifrån. "Filat borde ställas inför rätta för fosterlandets förräderi. Han kontrollerades av de ryska specialtjänsterna. Vem introducerade Platon för moldavisk politik? Urechan med Filat. Naturligtvis gör sanningen ont. Men fosterlandets förrädare måste stå till svars för sina handlingar. Mihail Gofman, bravo för mod! Fortsätt, för andra vet inte vad en officersed är” – skrev Sagaidac på sin sida på sociala nätverk.

I ljuset av dessa nyupptäckta omständigheter verkar det konstigt att den moldaviska proeuropeiska oppositionen fortsätter att insistera på Ilan Shors exklusiva skuld för att ha stulit miljarden. Idag har alla medborgare i Moldavien och EU rätt att ställa en fråga: är detta ett försök att avleda den allmänna opinionen från de verkliga förövarna av detta brott och – viktigast av allt – från dem som stod bakom dem?

Dela den här artikeln: