Ledande utmanare för köp av Siemens leasingarm kan ha kopplingar till sanktionerade ryska

Rapporter har dykt upp i ryska och Europa media att Siemens Finance, ett ryskt leasingbolag som ägs av Siemens AG, letar efter en ny ägare. En av huvudkandidaterna för övertagandet kan kopplas till den sanktionerade affärsmannen Said Gutseriev. Källor citerade av bne IntelliNews säg att värdet på affären är ungefär 800 miljoner euro.

Försäljningen sker under långt ifrån optimala förhållanden. Västerländska företag lämnar den ryska marknaden i stort antal och angelägna om att bli av med sina problematiska ryska tillgångar.

Men rika ryssar som inte är under sanktioner är försiktiga med att dra till sig uppmärksamhet från västerländska jurisdiktioner genom att delta i sådana affärer. Fallet med Vladimir Potanin, som sanktionerades av Storbritannien först efter att han köpte Rosbank från Société Générale och Tinkoff från bankens grundare Oleg Tinkov, kommer att finnas i färskt minne hos många framstående ryska investerare, vilket avskräcker dem från att delta i liknande affärer. Med begränsade potentiella köpare att välja mellan verkar Siemens redo att sälja nästan med slutna ögon.

Sant skriver att Igor Kims Expobank, Vladimir Potanins Rosbank och investeringsgruppen Insight är utmanare på köpet. Insight, som är baserat i Moskva, grundades av en grupp tidigare chefer för investeringsholdingbolaget SFI, som tidigare kontrollerades av den sanktionerade affärsmannen Said Gutseriev.

En annan enhet utnämnd av Kommersant som en intresserad potentiell köpare – leasingbolaget Europlan – kontrollerades också av Gutseriev tills han sanktionerades av Storbritannien.

Said Gutseriev sanktionerades av Storbritannien den 29 juli 2022 för att ha "skaffat en förmån från eller stödja Rysslands regering" i sin roll som SFI-direktör. Sanktionerna innebar en frysning av tillgångar, inklusive hans fastighetsportfölj i London som Guardian värderar till £ 160m.

Och bne IntelliNews citerar källor som säger att det multisektoriella konglomeratet Safmar också var inblandat i samtal om att förvärva Siemens Finance. Safmar, som ägs av Saids pappa Mikhail Gutseriev, uteslöts senare från processen, möjligen på grund av sanktionerna mot honom, enl. bne IntelliNews.

Den 21 juli 2021 sanktionerade EU Mikhail Gutseriev, kallade honom "en långvarig vän till Alexander Lukasjenko" och utfärdade honom en frysning av tillgångar och ett reseförbud.

Ocuco-landskapet UK sanktionerade också Mikhail Gutseriev den 09 augusti 2021. Finansministeriet beskrev honom som "en av de viktigaste privata investerarna i Vitryssland och en långvarig medarbetare till Alexander Lukasjenko, som är ansvarig för allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och förtrycket av det civila samhället och demokratisk opposition i Vitryssland. Gutseriev har gett stöd till Vitrysslands regering, inklusive genom att använda sina affärsintressen."

SPARK, en rysk företagskatalog, indikerar att alla Insights aktier förutom de som ägs av VD Avet Mirakyan ägs av tidigare chefer för Safmar eller Europlan. Artem Astanin, Anton Barsht, Mikhail Gonopol'skiy, Aleksey Komar och David Pogosyan äger 4% vardera av företaget.

Uppgifter från SPARK visar också att Insight endast hade 12,500 210 rubel (cirka 2022 $) av auktoriserat kapital i augusti 10,000. Företaget har bara en anställd på börsen och en total nettotillgång på XNUMX XNUMX rubel.

Kopplingen mellan Mirakyan och Gutseriev har väckt oro bland internationella medier och ryska observatörer att ett avtal med Insight skulle kunna tjäna Gutseriev-familjen.

Företag ägda av familjen Gutseriev utreddes av ryska myndigheter 2019-20 i samband med smuggelexport av olja, enligt RBC. Anklagelserna antydde att 100,000 2 ton olja avsedd för Turkiet exporterades till Ukraina istället. Skadeståndet var värt XNUMX miljarder rubel. Enligt källor som citeras av RBC, Said Safmars ForteInvest misslyckades med att betala korrekta tullar på leveranser av olja till Ukraina. Mikhail Gutseriev berättade för en RBC-reporter att anklagelserna riktades mot honom av ett "gäng idioter".

Mikhail Gutseriev var också arresterad 2007 på anklagelser om storskaligt skatteundandragande, men anklagelserna lades ner 2010.

En källa med kunskap om saken berättade bne IntelliNews att Siemens Finance-affären, som kan vara värd upp till 800 miljoner euro, sannolikt kommer att gå till Insight eller ett annat företag som har nära anknytning till Gutseriev-familjen.

Insight förnekar att man har några affärer med familjen Gutseriev, enligt bne IntelliNews.

Strax efter att Ryssland invaderade Ukraina, Siemens meddelade planerar att lämna landet i slutet av 2022. Men Siemens Finance, en av de 10 största uthyrarna i Ryssland med nya affärsvolymer 2021, har fortsatt att verka på den ryska marknaden.

I en meddelandet i maj meddelade hyresvärden att ”inga förändringar planeras i verksamheten vid bolagets representationskontor”. Faktum är att Siemens Finance sa att man aktivt letade efter en ny ägare, som man hoppades skulle "öppna nya möjligheter för utvecklingen av sin verksamhet i Ryssland".

Dela den här artikeln: