Anslut dig till vårt nätverk!

Grekland

Grekiska utredare undersöker påstådda gränsöverskridande lånesystem kopplade till ukrainskfödd finansiär

DELA MED SIG:

publicerade

2 veckor sedan

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på sätt som du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan avbryta prenumerationen när som helst.

Enligt grekisk press undersöker myndigheterna komplexa finansiella transaktioner som involverar den ukrainskfödde affärsmannen Val Sklarov (på bilden) och ett nätverk av offshore-företag. Fallet har uppmärksammats internationellt då investerare hävdar stora ekonomiska förluster.

Bakom grindarna till en elegant residens i norra Aten sägs grekiska utredare spåra det ekonomiska förflutna hos Val Sklarov, en ukrainskfödd affärsman som enligt uppgift har bott i flera länder under olika företagsidentiteter.

Enligt en undersökning från oktober 2025 av den grekiska tidningen Mononews, Sklarov har namngetts i domstolsdokument som rör en påstådd multinationell utlåningsverksamhet som utreds av rättsliga myndigheter i Aten. Fallet, registrerat under aktnummer ΔΚ2025/1, tros innefatta frågor om eventuell penningtvätt och bedrägliga lånegarantier.

Mononews rapporterar att Sklarov, som en gång marknadsförde sig själv som en "investerare och finansiär", påstås ha presenterat sig som kopplad till historiska amerikanska bankdynastier som Astor och Vanderbilt. Genom denna bild sägs han ha kontaktat förmögna klienter som sökte kortfristig finansiering säkrad genom företagsaktier.

En av de personer som enligt uppgift klagat till domstolar utomlands är den mexikanske miljardären Ricardo Salinas Pliego, grundare av TV Azteca. Salinas Pliegos representanter har påstått att aktier som pantsatts som säkerhet i ett låneavtal på flera miljoner dollar senare likviderades utan tillstånd. Fallet har citerats i anmälningar i både New York och London.

Grekiska medier säger att det påstådda nätverket använde skalbolag registrerade i flera jurisdiktioner, med namn som liknar gamla bankhus. Utredare sägs undersöka möjliga kopplingar mellan dessa enheter och tillgångar i Grekland, inklusive egendom och en yacht som lades ut till försäljning 2024.

EU-Reporter har inte oberoende verifierat anklagelserna som rapporterats i grekiska och internationella medier. Ingen offentlig fällande dom har bekräftats i samband med det pågående grekiska förfarandet, och Sklarov antas oskyldig i avvaktan på resultatet av en eventuell rättslig process.

Annons

Begäran om kommentarer från de parter som namnges i grekiska medierapporter hade inte besvarats vid tidpunkten för publiceringen.

Dela den här artikeln:

Relaterade ämnen:
EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters. Se hela EU Reporter Allmänna villkor för publicering för mer information EU Reporter omfamnar artificiell intelligens som ett verktyg för att förbättra journalistisk kvalitet, effektivitet och tillgänglighet, samtidigt som man upprätthåller strikt mänsklig redaktionell tillsyn, etiska standarder och transparens i allt AI-assisterat innehåll. Se hela EU Reporter AI-policy för mer information.
Annons

Trend