Anslut dig till vårt nätverk!

skisserat

Liechtenstein fortsätter med utredningen mot flyktiga ryska bankirer

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Det är ingen hemlighet att Europa, och London i synnerhet, under många år välkomnade dissidenter och oppositionsledare från hela världen och ger ett säkert skydd för många av dem. Det är också känt än tusentals rika ryssar hittade tillflykt i Storbritannien och andra mysiga hörn av EU och investerade påkostade mängder pengar i företag, bank och fastigheter. Men ingen kan bevisa att alla av dem förtjänar privilegiet att bo här med tanke på sin oklara och till och med kriminella bakgrund.

Georgy Bedzhamov

Georgy Bedzhamov

Tory-ledamoten Andrew Bridgen väckte återigen en mycket känslig och kontroversiell fråga i sin senaste fråga om att bevilja gyllene visum till rika ryska affärsmän som är involverade i ekonomiskt bedrägeri och brott. En av dessa personer är den ökända Georgy Bedzhamov, som anklagas i Ryssland och i Europa för olika bankbedrägerier och efterlyst av Moskva sedan 2016. Denna person söker brittiskt medborgarskap. Enligt MP Bridgen "London handlar om sitt rykte som ett säkert ställe att sätta dina pengar på, men det kan inte vara en fristad för penningtvättare".

Särskilt liknande information om Bedzhamovs verksamhet kom för några månader sedan från Europaparlamentet. Ledamoten från Lettland Tatyana Zdanoka skickade ett officiellt brev till den brittiska inrikesministeren Priti Patel där hon bad henne att uppmärksamma bedömningarna av Bedzhamov, som ständigt söker asyl i Storbritannien. I sitt brev ger MEP Zdanoka en sammanfattning av den olagliga verksamheten i Bedzhamov i Ryssland som arrangör av en serie bedrägerier i det ryska banksystemet.

 

Ett av Vneshprombanks kontor

Ett av Vneshprombanks kontor

Enligt hennes brev, efter att ha anklagats av domstolen för att förstöra ryska Vneshprombank, en storbank med 2.5 miljarder pund tillgångar, flydde Bedzhamov till Storbritannien där han stod inför anklagelser om storskalig bedrägeri med bankens tillgångar och sattes på den internationella eftertraktade listan av Interpol. Kreditorer från både Storbritannien och Europeiska unionen som blev offer för Bedzhamovs angelägenheter söker nu återställa en del av tillgångarna, om dessa kan hittas.

I april 2019 beviljade Storbritanniens högsta domstol i London borgenärerna rätten att bedriva Mr. Bedzhamovs förmögenhet och utfärdade en världsomspännande frysningsorder på uppskattningsvis 1.34 miljarder pund av hans tillgångar som erkände trovärdighet för argumenten om Herr Bedzhamovs engagemang och nyckelroll i bedrägeriet.

Annons

Ledamoten Zdanoka varnar de brittiska myndigheterna att Bedzhamov för närvarande söker medborgarskap i Storbritannien och adresserade inrikesministeriet med denna begäran.

Ytterligare nyheter om detta mycket känsliga och känsliga ämne kom kort från Europas skatteparadis, som är en liten furstendömet Liechtenstein.

Larisa Markus

Larisa Markus

Åklagarmyndigheten i Liechtenstein bekräftade en utredning om olagliga finansiella transaktioner för den flyktiga ryska bankiren Georgy Bedzhamov. Denna person dömdes i frånvaro 2016 och placerades på en internationell efterfrågad lista av Ryssland på anklagelser om ekonomiskt bedrägeri som ledde till en av de ledande bankernas konkurs - Vneshprombank. Hans syster och affärspartner Larisa Markus dömdes 2017 och fängslades i 8.5 år.

Bedzhamov är involverad i många brottmål och domstolsförfaranden både i Ryssland och Europa. Hittills har han inte kunnat bevisa sin oskuld vid domstolarna och bli av med många anspråk mot honom från Vneshprombanks insättare, som han helt enkelt rånade. Enligt information från öppna källor stal Bedzhamov genom kriminella handlingar tillsammans med sin syster Larisa Markus och tog ut mer än 2 miljarder dollar från Ryssland.

Liechtenstein-myndigheterna utreder den tidigare ägaren av Vneshprombank och hans syster på misstank för penningtvätt. Deras konton i lokala och schweiziska banker fick 143 miljoner dollar, inklusive från den ryska Bobsleigh Federation. Det började åtminstone 2016, enligt finansiell underrättelseinformation från Liechtenstein och företrädaren för Rysslands insättningsförsäkringsbyrå (DIA) som stämmer Bedzhamov i High Court i London). DIA fungerar som en konkursförvaltare för den kollapsade Vneshprombank som fortfarande är skyldig borgenärer över 200 miljarder rubel (2,7 miljarder dollar).

"Liechtenstein har börjat utreda på grund av misstankar om penningtvätt i samband med de nämnda fakta," sade viceadvokaten för furstendömet Frank Haun i en intervju och tillade att han i detta skede av utredningen inte kunde ge mer detaljer, inklusive namnen av misstänkta, företag och banker.

DIA kräver 1.75 miljarder dollar från bankiren, och hans tillgångar är frysta inom detta belopp. Bedzhamovs kända egendom uppskattas mycket billigare: bankiren själv berättade för domstolen att hans förmögenhet var cirka 500 miljoner dollar och hans årliga inkomst var 2 miljoner dollar.

Bedzhamovs tillgångar inkluderar en villa i Frankrike och fastigheter i London, men de pantsätts till borgenärer. Enligt DIA är löftet fiktivt och skapat för att skydda tillgångar från Vneshprombank. I september 2019 konstaterade en domare vid Högsta domstolen att efter att ha sålt en andel (33%) i Badrutt's Palace Hotel AG vid stranden av sjön St.Moritz i Schweiz och dragit av rättskostnader, återstod 12 miljoner dollar på Bedzhamovs konton.

För att hitta påstådda dolda tillgångar anlitade DIA ett investeringsföretag A1 (del av den ryska Alfa-gruppen), och utöver juridiskt stöd för ärendet lanserade det en reklamkampanj för att söka efter tillgångar i Bedzhamov och Markus i Ryssland och Storbritannien. .

DIA noterade nyligen att "är medveten om inledandet av straffrättsliga förfaranden av furstendömet Liechtenstein mot den tidigare delägaren till Vneshprombank Georgy Bedzhamov".

Så vad fick Liechtensteins finansiella underrättelse reda på?

Undersökningen av Bedzhamov och Markus beskrivs i en analytisk rapport från 2016 av biträdande chef för finansiell underrättelse i Liechtenstein (Financial Intelligence Unit) Valartis (sedan 2019 är han chef för FIU). Enligt en källa som är bekant med tvisten mellan Bedzhamov och DIA var de dokument som Schëba undertecknade avsedda för Liechtensteins banker Valartis och LGT, som vädjade till åklagarmyndigheten i Liechtenstein.

De blev intresserade av Bedzhamovs och Marcus verksamhet efter den tidigare ägaren av Vneshprombank från Ryssland till Monaco och tillkännagivandet att han har varit efterlyst internationellt sedan 2016. Rapporten kan också hänvisa till pengar som har dragits tillbaka från Vneshprombank, skriver vice vice chef för Liechtenstein finansiell underrättelse.

Enligt Liechtensteins finansunderrättelsetjänst överfördes mer än 90 miljoner schweiziska franc till konton kopplade till Bedzhamov och Markus. I grund och botten, som följer av rapporten, överfördes pengarna till kontot för Panamanian Orange Tree Investment, skapat i intresse för Bedzhamov, i Liechtenstein Valartis Bank. Det finns också tecken på att cirka 40 miljoner franc överfördes till företagets konto i schweiziska banken Vontobel.

Medel till Markus konton kom från schweiziska banken Vontobel, till Bedzhamovs konton - från Estland och Schweiz, enligt Liechtensteins finansunderrättelsetjänst. "Pengarna användes huvudsakligen för att köpa lyxbåtar och fastigheter", heter det i rapporten.

Panamanska Orange Tree Investment fick i synnerhet 31.9 miljoner euro från Eurotex, cirka 18.8 miljoner euro från Silverrow, 12.8 miljoner rubel från IMET Group och 10.6 miljoner euro från Venus Corporation, och cirka 40 miljoner franc överfördes till det schweiziska kontot för Orange Träd, antecknar dokumentet.

Rapporten visar också att den finansiella underrättelsetjänsten anser att "de brittiska offshore-företagen Silverrow och Eurotex drevs från Moskva", båda med samma e-postadress. Företagen registrerades i Birmingham och Edinburgh, Silverrow likviderades den 6 september 2016, enligt uppgifter från det brittiska registret.

Separat visar Liechtensteins ekonomiska underrättelse att Orange Tree 2013 fick cirka 1 miljon euro från ryska Bobsleigh Federation (beskrivningen visar att syftet med betalningarna var ett förskott för sportutrustning) och mer än 130 XNUMX € från International Bobsleigh Federation från LGT-bankkontot (beskrivningen av betalningar hänvisar till "pris" och "bidrag" till förmån för Ryska federationen).

När det gäller utflödet av medel konstaterar Schëb bland annat att Orange Tree överförde 21 miljoner euro till det tyska varvet Lurssen, och överföringarna till förmån för Lurssen är sannolikt relaterade till byggandet av lyxbåten Ester III. Den specialiserade portalen Superyachtfan kallade Bedzhamov ägaren till Ester III. År 2016 såldes det i samband med en rättegång från den franska banken BNP Paribas mot Bedzhamov vid domstolen i Gibraltar. Båten köptes av ägaren till Liverpools fotbollsklubb, John Henry, som uppskattar värdet till 90 miljoner dollar.

Bland de relativt små utgifterna i materialet är överföringen av 1.1 miljoner euro till det brittiska företaget Basel Properties, som ägs direkt av Alina Zolotova (samma namn som Bedzhamovs fru).

Det är nödvändigt att anta att domstolarna i Europa sannolikt inte är toleranta och lojala mot flyktiga ryska affärsmän. Deras tårfyllda berättelser om förföljelse och hot mot livet i sitt hemland väcker inte längre samma barmhärtiga svar i de europeiska domarnas hjärtan som de gjorde tidigare. På samma sätt upplever de rättsliga myndigheterna som sagor påståenden från Georgy Bedzhamov om förfalskning av anklagelser mot honom i bedrägeri och stöld av andras insättningar.

Det verkar som att tiden för att leta efter "säker tillflyktsort" i mysiga europeiska vinklar och krokar för internationella bedragare och korrupta tjänstemän är ett minne blott. Europa är redan trött på flödet av falska dissidenter och bedragare från fd Sovjetunionen. Detta bevisas av domstolarnas alltmer hårda och entydiga beslut.

Dela den här artikeln:

Trend