Ryska - irländska affärsrådet inleder en utredning om rysk affärsman

Det ryska irländska företagsrådet har inlett en bred utredning om påstådd olaglig verksamhet av den ryska affärsmannen Sergey Govyadin och hans nära medarbetare Ildar Samiyev.

Rådet, som förenar företag som arbetar i Storbritannien, EU och Ryssland, har skickat ett brev till HSBC och ett antal andra finansinstitut i Storbritannien och begär information som bankerna kan ha om Sergey Govyadin. Det påstås att både han och herr Samiyev uppenbarligen var involverade i penningtvätt och andra olagliga ändamål via det brittiska rättssystemet och HSBC: s kontor i Storbritannien. Rådet ber att undersöka eventuella bedrägerier av Govyadin och Samiyev. Denna information skickades också till US Internal Revenue Service för övervägande och eventuell feedback på grund av dess kriminella bakgrund. Det finns indikationer på att båda använder de amerikanska monetära mekanismerna för sin olagliga verksamhet. Fullständiga kopior av dessa brev kan läsas vid foten av den här artikeln, medan många juridiska handlingar finns i EU Reporter.

Historien om Sergey Govyadin har mycket gemensamt med andra ökända "nya rikedomar" från Östeuropa som har en djupgående brottsportfölj.

Synas en framgångsrik fastighetsaffärsman och utvecklare, Sergey Govyadin påstås i ryska medier vara involverad i många brottmål relaterade till bedrägerier och andra kriminella incidenter när det gäller att sälja elitfastigheter och lägenheter i lyxiga distrikt i Moskva. Tidningar i Ryssland kallar Herr Govyadin för en "skugginflytare" som påstår korrupta förbindelser med ett antal polismyndigheter.

Tillsammans med Ildar Samiyev har Herr Govyadin länge framträtt i den ryska kriminella kröniken som en skandalös person, främst i bedrägliga affärer med privat egendom och lyxiga lägenheter i fantastiska distrikt i Moskva och i dess förorter. Tillbaka 2015, "kronades" Govyadin som en "framgångsrik miljonär" av tabloidpress. Vid den tiden var han gift med skönhetstävlingen - Fröken Ryssland. Men hans namn finns kvar på listorna över bedragare och korrupta tjänstemän som publiceras då och då av media.

Enligt dem förnedrar Govyadin och Samiev andra människor som är deras partners för att rättfärdiga sina påstådda olagliga transaktioner. I Moskva har en uppmärksammad rättegång länge pågått i fallet med utvecklaren Albert Khudoyan, som Govyadin och Samiev anklagade för bedrägeri och bedrägeri. Som ett resultat arresterades affärsmannen. Hans fall blev dessutom känt på grund av överträdelser från utredningens sida. Några korrupta brottsbekämpande tjänstemän försökte dra nytta av hans arrestering enligt media.

Den ryska företagsombudsmannen Boris Titov har redan försvarat Khudoyan. Processen mot honom fortsätter dock. Khudoyan lider av hjärtsjukdom.

Annons

De påstådda olagliga aktiviteterna hos Govyadin och Samiyev har en lång historia.

Till exempel, tillsammans med Ildar Samiev, påstås Govyadin ha deltagit i uttag av medel från ryska Svyaz Bank. Han påstås ha varit inblandad i bedrägerier med lägenheter i eliten Knightsbridge bostadsområde i Khamovniki-distriktet i Moskva, liksom ett antal andra berättelser.

Till exempel, tillbaka 2014, tog Optima fastighetsförvaltning LLC, som ägs av Govyadin, ett lån på 95 miljoner dollar från det statligt ägda Svyaz Bank och använde medlen för att köpa 22 lägenheter i det elitbostadsområde Knightsbridge som är under uppförande i Khamovniki. Detta företag kontrollerades av Sergey Govyadin och Ildar Samiev genom en kedja av företag, nämligen ryska LLC "Eurofinance" och det engelska företaget Mansfiled Executive Limited (från 25 till 50 procent av Mansfiled Executive Limited tillhör Govyadin, enligt Endole-databasen) . Samtidigt var priset på lägenheter under affären uppblåst, vilket gjorde det möjligt att faktiskt ta ut mer än en miljard rubel från statsbanken.

Bostadskomplexet byggdes 2016. Förmodligen, på grund av det extremt höga priset, förblir de köpta lägenheterna i balansräkningen för Optima fastighetsförvaltning, eftersom det är omöjligt att sälja dem till ett så högt pris. Optima fastigheter har ännu inte återlämnat skulden till banken, och 2018 lämnade Svyaz Bank in en rättegång för att återkräva 95 miljoner dollar från Optima fastighetsförvaltning, men misslyckades. Som ett resultat led staten, som är ägare till Svyaz Bank, efter att ha avslutat rehabiliteringen 2011. Gäldenären har lägenheter i balansräkningen som sannolikt inte kommer att kosta mer än 50 procent av skuldbeloppet och mer än 1 miljarder rubel betalades på konton för utvecklaren Knightsbridge, kontrollerad av Govyadin.

Det är uppenbart att begäran från den ryska irländska affärsrådet kommer att vara ett tillfälle för mer noggrann och detaljerad uppmärksamhet mot de olagliga aktiviteterna från Govyadin & Co. Brittiska och amerikanska finansinstitutioner kommer förhoppningsvis att hållas ansvariga för dessa internationella spekulanter.

Källinformation

HSBC-brev

 

 

USA skattebrev

 

Dela den här artikeln: