Anslut dig till vårt nätverk!

Mongoliet

Den mongoliska anslutningen till Lukashenkos pengar

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Den 6 november 2020 frös EU, Schweiz och USA tillgångar och konton för 59 personer runt om i världen, inklusive Vitrysslands autokratiske president, Alexander Lukasjenko, hans son och medarbetare. Därefter avslöjades det att Lukasjenkos penningtvättsnätverk skickade stora summor pengar genom Mongoliet till offshoreföretag i Estland och Dominikanska republiken.

Lukasjenko hade några kontantkor i hårdvaluta. En var Belaz, en tillverkare av tunga lastbilar och utrustning som används i gruvdrift. Det vitryska statsägda Belaz säljer lastbilar och andra produkter genom United Belaz Machinery, dess officiella återförsäljare i Mongoliet.

Aktieägarna i United Belaz Machinery var tidigare Otgonjargal Moyle, en mongolisk medborgare, och Vladimir Gennadievich Yaprintsev, från Vitryssland. Yaprintsev, är trefaldig världsmästare i sambo. Han har offentliggjort sin vänskap med Khaltmaa Battulga, Mongoliets president. De träffades genom sin ömsesidiga kärlek till sambo i mitten av 1980-talet och etablerade ett joint venture i Mongoliet.

Otgonjargal Moyle är en tidigare personlig assistent till Battulga. Hon var aktieägare i två av hans företag, Tumen Khishigten och Bayalgyn Khuvi. Otgonjargal är nu en högt uppsatt brottsbekämpande tjänsteman vid Mongoliets åklagarmyndighet.

United Belaz Machinery har ett mongoliskt systerbolag, United Belaz Machinery Investment Company. Den misstänks för att ha tvättat pengar åt Lukasjenko under sken av att sälja gruvutrustning i Mongoliet.

Äganderätten till United Belaz Machinery överfördes av paret till Meress, ett företag registrerat i Estland och Blustait, i Dominikanska republiken.

De verkliga ägarna till dessa offshorebolag tros ha anknytning till Lukasjenko.

Annons

United Belaz angelägenheter är hårt bevakade. Det påstås att dess lukrativa återförsäljare endast tilldelas de som är associerade med de allra högsta nivåerna av Lukasjenko-regimen och det land där den säljer utrustningen, i det här fallet Mongoliet.

Rollerna för företagen i Estland och Dominikanska republiken och vilka medel som når dem kräver ytterligare utredning, inte bara i Mongoliet utan av internationella brottsbekämpande organ.

ProPublica har publicerat en svidande rapport, "Landet som exilerade McKinsey", som beskriver påstådd korruption kring ett Mongoliskt järnvägsbyggande och skapandet av en falsk genomförbarhetsstudie. Battulga, då minister för väg, transport och stadsutveckling, och hans rådgivare, Chuluunkhuu Ganbat, var starkt inblandade. Otgonjargal Moyle, den ursprungliga aktieägaren i Belaz-återförsäljaren, drogs också in som medarbetare till Battulga.

Efter Battulgas val till president, och efterföljande avgång av generalåklagaren och chefen för anti-korruptionsbyrån som utredde fallet, avslutades utredningen och utsikterna för eventuella åtal.

Det påstods under järnvägsutredningen att miljontals amerikanska dollar i kontanter sattes in av Otgonjargal Moyle på konton hos företag och stiftelser kopplade till Battulga. Vad som inte var klart är hur en person med ganska blygsamma medel och inte en stor offentligt deklarerad inkomst hade tillgång till stora summor kontanter. Var det kopplat till Belaz? Återigen, vi kommer inte att veta förrän detta har undersökts ordentligt av mongoliska och internationella lagbyråer.

Otgonjargal Moyle är hustru till Ben Moyle, grundare och tidigare chef för C1 TV, som kontrolleras av Battulga, och släpper ofta lös attacker mot sina lokala politiska motståndare. Ben Moyle är brittisk medborgare.

Det är att hoppas att Otgonjargal inte förvärvade brittiskt medborgarskap, eftersom enligt mongolisk lag är dubbelt medborgarskap förbjudet. I Mongoliet anses arbete som statligt anställd, särskilt inom brottsbekämpning, vara en "specialtjänstgren av civilförvaltningen" och har en högre gräns för efterlevnad, eftersom en utländsk medborgare är ett allvarligt brott.

United Belaz Machinery försåg den statsägda Baganuur-gruvan med fyra kollastbilar, fyra dumprar och en bulldozer. Den fick 18.6 miljarder MNT från Mongoliets utvecklingsbank för att genomföra ett projekt för att utöka kolkrossnings- och lastningsanläggningen, vilket aldrig betalades tillbaka.

Totalt 35 delar av Belaz-utrustning, värda 27 miljarder MNT, levererades till Erdenet, en annan statsägd koppargruva. Dokument ska ha förfalskats och Belaz misstänks ha varit i maskopi med fabrikens ledning.

Ligger Battulgas press och inflytande bakom dessa affärer, som också innebar högre priser än marknadspriser? I så fall har han besvärliga frågor att svara på. Att missbruka makt och gynna en specifik leverantör är brott enligt mongolisk lag.

Bevisen tyder starkt på att det finns ett globalt nätverk av tillgångar och företag knutna till penningtvätt via Mongoliet för Lukasjenko.

Den mellanstatliga Financial Action Task Force har tidigare riktat in sig på Mongoliet för penningtvätt och inkluderat landet på sin "grå lista" över nationer med brister i sina system som måste övervakas mer noggrant. Vad som krävs nu är en grundlig utredning, inte bara av eventuell penningtvätt av Mongoliets president och en högnivåtjänsteman för brottsbekämpning utan också på uppdrag av en förtalad europeisk härskare.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend