Ryska - irländska affärsrådet inleder en utredning om rysk affärsman

Det ryska irländska företagsrådet har inlett en bred utredning om påstådd olaglig verksamhet av den ryska affärsmannen Sergey Govyadin och hans nära medarbetare Ildar Samiyev.

Rådet, som förenar företag som arbetar i Storbritannien, EU och Ryssland, har skickat ett brev till HSBC och ett antal andra finansiella institutioner i Storbritannien och begärt information som bankerna kan ha om Sergey Govyadin. Den hävdar att både han och Samiyev uppenbarligen var inblandade i penningtvätt och andra olagliga syften via det brittiska rättssystemet och HSBC:s kontor i Storbritannien. Rådet ber att utreda möjliga bedrägerier av Govyadin och Samiyev. Denna information skickades också till US Internal Revenue Service för övervägande och eventuell feedback på grund av dess kriminella bakgrund. Det finns indikationer på att båda använder USA:s monetära mekanismer för sina illegala aktiviteter. Fullständiga kopior av dessa brev kan läsas längst ned i den här artikeln, medan många juridiska papper är i EU Reporters ägo.

Berättelsen om Sergey Govyadin har mycket gemensamt med andra ökända "nya rikedomar" från Östeuropa som har en djupgående kriminell portfölj.

Sergey Govyadin

Sergey Govyadin, som uppenbarligen är en välmående fastighetsaffärsman och utvecklare, påstås i ryska medier vara inblandad i många brottsfall relaterade till bedrägerier och andra kriminella incidenter vid försäljning av elitfastigheter och lägenheter i lyxiga stadsdelar i Moskva. Tidningar i Ryssland kallar Govyadin för en "skugginfluenser" som påstår korrupta kontakter med ett antal polismyndigheter.

Tillsammans med Ildar Samiyev har Mr. Govyadin länge varit med i den ryska brottskrönikan som en skandalös person, främst hittad i bedrägliga affärer med privat egendom och lyxlägenheter i fantastiska distrikt i Moskva och i dess förorter. Redan 2015 "kröntes" Govyadin som en "framgångsrik miljonär" av tabloidpressen. Vid den tiden var han gift med skönhetstävlingen - Miss Ryssland. Hans namn finns dock kvar på listorna över bedragare och korrupta tjänstemän som publiceras då och då av media.

Enligt dem förnedrar Govyadin och Samiev andra människor som är deras partners för att rättfärdiga sina påstådda olagliga transaktioner. I Moskva har en uppmärksammad rättegång länge pågått i fallet med utvecklaren Albert Khudoyan, som Govyadin och Samiev anklagade för bedrägeri och bedrägeri. Som ett resultat arresterades affärsmannen. Hans fall blev dessutom känt på grund av överträdelser från utredningens sida. Några korrupta brottsbekämpande tjänstemän försökte dra nytta av hans arrestering enligt media.

Den ryska företagsombudsmannen Boris Titov har redan försvarat Khudoyan. Processen mot honom fortsätter dock. Khudoyan lider av hjärtsjukdom.

De påstådda olagliga aktiviteterna hos Govyadin och Samiyev har en lång historia.

Ildar Samiyev

Till exempel, tillsammans med Ildar Samiev, påstås Govyadin ha deltagit i uttag av medel från ryska Svyaz Bank. Han påstås ha varit inblandad i bedrägerier med lägenheter i eliten Knightsbridge bostadsområde i Khamovniki-distriktet i Moskva, liksom ett antal andra berättelser.

Till exempel, redan 2014, tog Optima Property Management LLC, som ägs av Govyadin, ett lån på 95 miljoner dollar från den statligt ägda Svyaz Bank och använde medlen för att köpa 22 lägenheter i elitbostadskomplexet Knightsbridge under uppförande i Khamovniki. Detta företag kontrollerades av Sergey Govyadin och Ildar Samiev genom en kedja av företag, nämligen det ryska LLC "Eurofinance" och det engelska företaget Mansfiled Executive Limited (från 25 till 50 procent av Mansfiled Executive Limited tillhör Govyadin, enligt Endole-databasen). Samtidigt var priset på lägenheter under affären uppblåst, vilket gjorde det möjligt att faktiskt dra ut mer än en miljard rubel från statens bank.

Bostadskomplexet byggdes 2016. Förmodligen, på grund av det extremt höga priset, förblir de köpta lägenheterna i balansräkningen för Optima fastighetsförvaltning, eftersom det är omöjligt att sälja dem till ett så högt pris. Optima fastigheter har ännu inte återlämnat skulden till banken, och 2018 lämnade Svyaz Bank in en rättegång för att återkräva 95 miljoner dollar från Optima fastighetsförvaltning, men misslyckades. Som ett resultat led staten, som är ägare till Svyaz Bank, efter att ha avslutat rehabiliteringen 2011. Gäldenären har lägenheter i balansräkningen som sannolikt inte kommer att kosta mer än 50 procent av skuldbeloppet och mer än 1 miljarder rubel betalades på konton för utvecklaren Knightsbridge, kontrollerad av Govyadin.

Det är uppenbart att begäran från den ryska irländska affärsrådet kommer att vara ett tillfälle för mer noggrann och detaljerad uppmärksamhet mot de olagliga aktiviteterna från Govyadin & Co. Brittiska och amerikanska finansinstitutioner kommer förhoppningsvis att hållas ansvariga för dessa internationella spekulanter.

Källinformation

HSBC-brev

USA skattebrev

Dela den här artikeln: