"Kaninhål" i Ukrainas undergrund

Kriget i Ukraina har blivit en lukrativ affär för utvalda maktspelare på båda sidor av konflikten. En sådan siffra är den ryske oligarken Dmitrij Nikolajev, vars nettoförmögenhet enligt uppgift har ökat till uppskattningsvis 1.8 miljarder dollar, enligt forbes. Andriy Braginets från ukrainska nyhetsbyrån skriver att Nikolajevs företag tjänar på att sälja stulen ukrainsk spannmål och leverera kol till metallurgiska anläggningar i ryskockuperade regioner, enligt uppgift med hjälp av ukrainska affärsmän. Veckotidningen kp.ua tittade på situationen med försäljning av kol från de ryskockuperade områdena. Vi publicerar materialet från tidningens journalistiska utredning med författarens stil och innehåll bevarat, skriver Andrey Braginets.

I augusti 2024 införde det amerikanska finansdepartementet sanktioner mot det ryska företaget Stroyservice JSC, som ägs av miljardären Dmitry Nikolaev, som stöder kriget. Sanktionernas giltighet väcker inga frågor, bara en fråga uppstår: varför är det så sent? Vi lyckades få fram dokument som bevisade att Stroyservice redan innan starten av en fullskalig fiendeinvasion av Ukraina genomförde kontinuerliga kolleveranser till den så kallade "L/DPR". Och många packningsföretag, inklusive de som kontrolleras av medborgarna i Ukraina, hjälpte (och fortsätter att hjälpa) honom att göra det.

"Barzasskaya"-schema

Under kriget fördubblades nästan den ryska oligarken Dmitriy Nikolaevs förmögenhet. Om 2023 den amerikanska forbes magasinet beräknad värdet av hans tillgångar till 1.1 miljarder dollar, 2024 – redan på 1.8 miljarder dollar. Det vill säga, som det populära talesättet i den "ryska världen" säger "För vissa (folk) är krig krig, för andra är det en kär svärmor".

Ett pressmeddelande från det amerikanska finansministeriet, som representerar det senaste paketet med anti-ryska sanktioner, säger att detta paket "inriktar sig på enheter som är involverade i Rysslands metall- och gruvsektor", som har förvandlats till "ett verktyg i tjänst för Kremls militärindustriella komplex".

För att uttrycka det enkelt är Stroyservice JSC, som har drabbats av sanktioner, en av nyckelsponsorerna för den ryska aggressionen mot Ukraina. Och för att den enda ägaren av denna JSC Dmitriy Nikolaev (88.89% av aktierna tillhör honom direkt, och ytterligare 11.11% - genom företaget Stroyservice JSC LLC) skulle kunna tjäna mer, drev Kreml ut honom från den ockuperade ukrainska Donbass.

Både före och efter den 24 februari 2022 levererade Nikolaevs företag kokskol till företag som fångats av "L/DPR"-separatister. Varför infördes sanktioner mot hans företag först nu? Faktum är att det inte var lätt att "beräkna" Stroyservices inblandning i dessa leveranser: Nikolaev använde två eller till och med tre mellanhänder i sina kedjor för att maskera lastens ursprung.

Annons

Vi lyckades avslöja ett av dessa system helt. Endast genom företaget Barzasskoye Partnership JV LLC under de senaste två åren levererade Stroyservice kolprodukterna för mer än 1 miljard rubel (10 miljoner dollar vid nuvarande växelkurs) till de territorier som tillfälligt inte kontrolleras av Ukraina.

Låt oss gå igenom detta schema i detalj. Vid första anblicken är allt anständigt: Barzasskoye Partnership JV LLC säljer kol till olika, som om icke-närstående företag, och dessa företag säljer det vidare till slutkonsumenten med en marginal – affärer och inget personligt, som de säger. Men det är inte av en slump som vi betonade den lömska partikeln "som om" i den här meningen. Faktum är att detta inte är något annat än en medveten uppdelning av utbudet mellan tre anslutna företag – för att förvirra spåren. Dessutom anslutna inte bara till varandra, utan också med leverantörsföretaget. Detta leverantörsföretag bara en månad innan Stroyservice lades till på sanktionslistorna syntes på innehavets hemsida som ett av dess dotterbolag, och sedan mystiskt försvann.

I synnerhet från leveranskontraktet av 22.02.2024, vars kopia fanns till vårt förfogande, kan det ses att när man säljer kol från ALS-Trade LLC till Algorithm Fuel Integrator LLC (ATI LLC), är den faktiska avsändaren ett annat företag bland de "första" köparna av samma kol – AlEnSi LLC! Hur kommer det sig? Företaget "Florance" LLC anges som mottagare, vi kommer att prata om det senare. Här är denna kopia av kontraktet:

Och här är avtalet för försäljning av kol mellan Barzasskoye Partnership JV LLC och AlEnSi LLC:

Ett annat anmärkningsvärt faktum är slående om du studerar kortet från ALS-Trade LLC (TIN 4205412620) på webbplatsen för registret över ryska juridiska personer. ALS-handelskontakter anger e-post: [e-postskyddad] – uppenbarligen kopierad från AlEnSi LLC-namnet.

Och i kolleveransavtalet mellan företagen AlEnSi LLC och Investneftetrade LLC ser vi samma e-post indikerad som kontakt!

Det visar sig att ett slags två olika företag använder samma e-postadress för affärskorrespondens. Det ser ungefär likadant ut som om Mercedes-webbplatsen angav ett e-postmeddelande som: [e-postskyddad]. När det gäller ALS-handel är en sådan jämförelse ganska lämplig: förutom att delta i kedjan av illegala kolleveranser till de ockuperade territorierna, har detta företag, som skrivet på sin officiella hemsida, bär "premiumbilar av den tyska Great 3" - från Kina, dessutom, i kolcontainrar. Ja, ja, det står skrivet: "Containrarna med kol skickades från Kuzbass från AlEnSi LLCs tull- och logistikcenter och returnerades med bilar." Det vill säga att detta företag praktiserar att kringgå sanktioner i olika riktningar och på olika sätt.

Som vi lyckades ta reda på, så leds faktiskt ALS-Trade-företaget av Roman Kramar, chef för den inhemska försäljningsavdelningen på Stroyservice JSC. Och även om Nikolaevs innehav är ovilligt att avslöja namnen på sina nyckelanställda, kan information om Kramar hittas på sociala nätverk: det visar sig att han inte bara flyr från sanktioner. Så i det ryska sociala nätverket "vKontakte" lyckades vi hitta följande inlägg:

Det tredje företaget från den första "kedjelänken" av kolleveranser från Stroyservice JSC till det ockuperade Donbass är Coal Trading LLC (TIN 7714475147). Allt är enkelt här: enligt ett utdrag från det ryska registret över juridiska personer är det tydligt att dess tidigare chef, före sanktionerna, var Alexander Bobyr. Och samma medborgare var generaldirektören för den ryska Brevi Manu LLC (TIN 7713298978), också ett dotterbolag till Stroyservice JSC, vars lista över grundare inkluderar Dmitriy Nikolaev personligen. En annan grundare av Brevi Manu är förresten det cypriotiska innehavet GRAINFUL HOLDING LTD, som journalister förknippar med den avskyvärda affärsmannen, den ukrainske medborgaren Pavel Fuks. Det visar sig att Dmitriy Nikolaev, som sponsrar Putins krig mot Ukraina, har nära affärsband i Ukraina? Vad kul!

Men låt oss gå längre längs leveranskedjan. Kedjan stängs av Investneftetrade LLC (TIN 7729481489), Trade JSC (TIN 7727472979) och ATI LLC (TIN 7706806518). De är också ett slags tre olika företag, men i själva verket sammankopplade under lång tid och mycket tätt. Först nämndes de alla i massmedia som tillgångarna för den ökända ryske affärsmannen Sergej Nevskij, som var inblandad i många korruptionsskandaler, och så småningom hamnade i fängelse. Och för det andra, genom alla dessa företag, kom kol till samma mottagare – den tidigare nämnda Florance LLC.

Företaget Florance har redan varit i journalisternas blickfång. I slutet av förra året kopplade undersökningsprojektet System ("Sistema") det till Putins kamrat Viktor Medvedchuk (Putin är gudfadern till Medvedchuks dotter), och kallade den senare "den nya mottagaren av Donbass ekonomi".

Här är kopior av kontrakt och fakturor som bekräftar att det var Florance LLC som tog emot kol från Stroyservice JSC:

Och en extremt viktig detalj: alla kontrakt stipulerar att Florance LLC accepterar varor vid Uspenskaya of North-Caucasian Railway 510907 järnvägsstationer eller, i enlighet med ytterligare instruktioner från köparen, Gukovo of North-Caucasian Railway 580404, eller Vystrel of South- Eastern Railway 439818. Här är dessa stationer på Google maps:

Om någon tvivlade på vart kolet från Stroyservice JSC tog vägen hela tiden, borde den här kartan äntligen skingra dem. Dessa företag levererade kolet stadigt till Ukrainas territorier som ockuperades av Ryssland.

'Kaniner' i tjänst för den åkande

Ytterligare studier av kolförsörjningssystemen från Stroyservice gav oss många fler upptäckter, av vilka den mest intressanta: minst två ukrainska medborgare som också har ryska pass hjälper oligarken Nikolaev att kringgå sanktionerna. De heter Sergey Sinelnikov och Andrey Rashchupkin. Den första äger det ryska företaget TD Syndicate Promo LLC (TIN 7707339111). Den andra tillhör Green Rabbit Limited (Hong Kong), som bokstavligen översätts som "Green Rabbit" och Black Rabbit DMCC (UAE) - "Black Rabbit", respektive.

Dessa "kaniner" väckte uppmärksamhet på grund av ett dokument: Bilaga nr 1 till kontrakt nr TS-0112/1 av 01.12.2022-XNUMX-XNUMX, genom vilken en av deltagarna i ovanstående kolförsörjningsprogram Trade JSC sålde produkter till företaget TD Syndicate Kampanj.

Namnet "Syndicate Promo" har redan blinkat i media: för ett år sedan "avslöjade" webbplatsen "Important Stories" att detta företag deltog i exporten av vete, kol och andra strategiska resurser från de ockuperade regionerna i Ukraina till Ryssland , och vidare för export. Ägaren till företaget, Sergei Sinelnikov, ljög sedan klumpigt att han "inte sålde kol" (som du kan se från dokumentet ovan, det var rent nonsens) och inte kände till några "kaniner".

Under tiden hittade vi dokumentära bevis för de fakta som tidigare angetts i media. Först och främst, här är bevis på att Ryssland kör vete som odlats på Donetsks mark för export genom Hongkongföretaget Green Rabbit Limited.

Det här är veteräkningen utfärdad av Agora LLC:

Och detta är ett ursprungsintyg för vete, ett certifikat utfärdat till Agora på uppdrag av ett visst "statligt företag" Agrarian Donbass, som inkräktarna skapade specifikt för att officiellt stjäla ukrainska jordbruksprodukter.

Ett annat ryskt företag, ASTA GROUP LLC, är involverat i kedjan av detta plundrande, här är dokumenten som bekräftar dess försäljning av spannmål till samma Green Rabbit Limited, och den redan bekanta Agora LLC anges som mottagare. Som framgår av fakturan gick 2,781 XNUMX ton stulet vete med torrlastfartyget ”Captain Voronkov” till Turkiet.

Här är ett annat kontrakt, ASTA GROUP LLC köper spannmål för vidare försäljning utomlands från en av bondgårdarna i Donetsk-regionen.

Efter att information om sådana leveranser läckt ut till pressen bestämde sig "kaninerna" för att maskera sig och arrangerade den falska försäljningen av Green Rabbit Limited. Istället för muslimen Temerkaev, som är känd som rådgivare till Marat Kabaev, pappa till Putins älskarinna, före detta gymnasten Alina Kabaeva, blev Andrei Rashchupkin ägare till företaget. Detta faktum finns registrerat i utdraget från Hongkongs företagsregister, som vi också lyckades hitta en kopia av.

Detta förändrade dock inte kärnan i kaninernas verksamhet, och de fortsatte att både exportera jordbruksprodukter från de ockuperade regionerna i Ukraina till Ryssland och importera kokskol från Stroyservice, vilket är nödvändigt för metallurgin. Här är bekräftelsen på Dmitriy Nikolaevs nära samarbete med "kaniner" - till exempel en betalningsorder daterad 12.07.2024, genom vilken Green Rabbit Limited överförde 30 miljoner rubel för kol till Stroyservice JSCs konto på uppdrag av Vittolia Company Limited.

Vittolia Company Limited är registrerat på samma plats, i Hong Kong, under nummer 3144395, och det förvaltas av Igor Nikolaev, son till Dmitriy Nikolaev. Han får hjälp av flera heltidsanställda på Stroyservice, till exempel är den nominella direktören Andrey Belkov, chef för Stroyservice CJSCs försäljningsavdelning. Hans namn och position kan ses i listan över författare till artikeln om staten och utsikterna för kolmarknaden i Ryska federationen. Denna artikel presenteras på webbplatsen av det ryska statsbiblioteket.

Och dessa transaktioner är långt ifrån isolerade episoder av arbetet med "kaniner" med kol, även om huvudrollen i detta segment av deras verksamhet inte spelas av grönt, utan av den svarta "kaninen" - Dubai-företaget Black Rabbit DMCC, som har sin egen flotta.

Men vi, i ljuset av de nyligen antagna sanktionerna, är mer intresserade av rollen som Dmitrij Nikolaev i denna grupp. Som vi redan har sagt är både Sinelnikov och Rashchupkin medborgare i Ukraina, medan de mitt i kriget arbetar ostraffat med de ockuperade områdena. Kanske ligger någon annan i Ukraina bakom dessa, och gruppen styrs faktiskt härifrån? Eller tvärtom, är "kaninerna" en fickgrupp av Nikolaev, som han faktiskt kontrollerar personligen? Och med tanke på banden med Fuks, kanske Nikolaev gör affärer på principen om "dubbelspel", ifall Putin skulle förlora?

Men vilka svaren på dessa frågor än visar sig vara, är resultatet fortfarande detsamma. Nikolaevs affärer tar fart och stöder rysk aggression mot Ukraina. Både med hjälp av de enorma skatter som Putin lägger på kriget och med hjälp av metallen för den ryska militärindustrin. Och hittills har de "riktade" amerikanska sanktionerna mot Nikolaev - som en elefantsnabel.

Dela den här artikeln: