Ukraina: Kommissionen föreslår regler om frysning och konfiskering av tillgångar från oligarker som bryter mot restriktiva åtgärder och för brottslingar

EU-kommissionen föreslår att överträdelsen av EU:s restriktiva åtgärder ska läggas till listan över EU-brott. Kommissionen föreslår också nya skärpta regler om återvinning och förverkande av tillgångar, vilket också kommer att bidra till genomförandet av EU:s restriktiva åtgärder. Medan den ryska aggressionen mot Ukraina pågår är det ytterst viktigt att EU:s restriktiva åtgärder genomförs fullt ut och överträdelsen av dessa åtgärder får inte tillåtas löna sig. Dagens förslag syftar till att säkerställa att tillgångar från individer och enheter som bryter mot de restriktiva åtgärderna effektivt kan konfiskeras i framtiden. Förslagen kommer i samband med "Frys och grip" arbetsgrupp, som inrättades av kommissionen i mars.

Att göra överträdelsen av EU:s restriktiva åtgärder till ett EU-brott

För det första, Kommissionen föreslår att lägga till överträdelsen av restriktiva åtgärder till listan över EU-brott. Detta kommer att göra det möjligt att fastställa en gemensam grundläggande standard för brott och påföljder i hela EU. Sådana gemensamma EU-regler skulle i sin tur göra det lättare att utreda, åtala och bestraffa överträdelser av restriktiva åtgärder i alla medlemsländer.

Överträdelsen av restriktiva åtgärder uppfyller kriterierna i artikel 83 i EUF-fördraget, eftersom det är ett brott i en majoritet av medlemsländerna. Det är också en särskilt allvarlig brottslighet, eftersom det kan vidmakthålla hot mot internationell fred och säkerhet, och har en tydlig gränsöverskridande sammanhang, vilket kräver ett enhetligt svar på EU-nivå och global nivå.

Tillsammans med förslaget redogör kommissionen också för hur ett framtida direktiv om straffrättsliga påföljder skulle kunna se ut i en Kommunikation med en bilaga. De potentiella brotten kan innefatta: delta i handlingar eller aktiviteter som syftar till att direkt eller indirekt kringgå de restriktiva åtgärderna, inklusive genom att dölja tillgångar; underlåtenhet att frysa medel som tillhör, innehas eller kontrolleras av en utsedd person/enhet; eller ägnar sig åt handel, såsom att importera eller exportera varor som omfattas av handelsförbud.

När EU:s medlemsstater enats om kommissionens initiativ att utöka listan över EU-brott, kommer kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag baserat på det medföljande meddelandet och bilagan.

Förstärkning av EU:s regler om återvinning och förverkande av tillgångar till EU:s restriktiva åtgärder

Annons

För det andra lägger kommissionen fram ett förslag till en Direktiv om återvinning och förverkande av tillgångar. Det centrala målet är att säkerställa att brott inte lönar sig genom att beröva brottslingar deras otillbörliga vinster och begränsa deras förmåga att begå ytterligare brott. De föreslagna reglerna kommer också att gälla för överträdelse av restriktiva åtgärder, vilket säkerställer effektiv spårning, frysning, hantering och förverkande av intäkter som härrör från överträdelsen av restriktiva åtgärder.

Förslaget moderniseras EU:s regler för återvinning av tillgångarbland annat av:

• Förlängning av mandatet för Asset Recovery Offices för att snabbt spåra och identifiera tillgångar för individer och enheter som omfattas av EU:s restriktiva åtgärder. Dessa befogenheter kommer även att gälla för kriminella tillgångar, bland annat genom att brådskande frysa egendom när det finns risk för att tillgångar kan försvinna.
• Att utöka möjligheterna till konfiskera tillgångar från en bredare uppsättning brott, inklusive överträdelse av EU:s restriktiva åtgärder, när kommissionens förslag om att utöka listan över EU-brott har antagits.
• Etablera Kapitalförvaltningskontor i alla EU-medlemsstater för att säkerställa att fryst egendom inte förlorar i värde, vilket möjliggör försäljning av frysta tillgångar som lätt kan försämras eller är kostsamma att underhålla.

Värderingar och öppenhet Vicepresident Věra Jourová sa: "EU:s sanktioner måste respekteras och de som försöker gå runt dem straffas. Brott mot EU:s sanktioner är ett allvarligt brott och måste få allvarliga konsekvenser. Vi behöver EU-omfattande regler för att fastställa det. Som union står vi upp för våra värderingar och vi måste få de som håller Putins krigsmaskin igång att betala priset.”     

Justitie- och konsumentkommissionär Didier Reynders sa: "Vi måste se till att personer eller företag som kringgår EU:s restriktiva åtgärder hålls till svars. Sådant agerande är ett brott som bör straffas med stränga sanktioner i hela EU. För närvarande kan olika straffrättsliga definitioner och sanktioner när det gäller överträdelse av de restriktiva åtgärderna fortfarande leda till straffrihet. Vi måste täppa till kryphålen och förse rättsliga myndigheter med rätt verktyg för att åtala överträdelser av unionens restriktiva åtgärder.”

Inrikeskommissionär Ylva Johansson sa: ”Brottschefer använder skrämsel och rädsla för att köpa tystnad och lojalitet. Men vanligtvis betyder deras girighet omfamning av en rik livsstil. Det lämnar alltid spår. Nu föreslår EU-kommissionen nya verktyg för att bekämpa organiserad brottslighet genom att följa detta spår av tillgångar. Detta förslag gör det möjligt för återvinningstjänstemän att spåra och frysa: spåra var tillgångarna finns och utfärda ett brådskande frysningsbeslut. Spårningen gör att tillgångar kan hittas och den akuta frysningen ger tid för domstolar att agera. Detta förslag kommer att omfatta nya typer av brott, inklusive handel med skjutvapen, utpressning, till ett belopp av 50 miljarder euro. Vårt förslag går också efter oförklarlig rikedom. De i toppen av kriminella gäng kommer inte längre att vara isolerade från åtal. Slutligen innebär kriminaliseringen av sanktionsöverträdelser att reaktionstiden mot oseriösa aktörer är mycket snabbare.”

Bakgrund

Restriktiva åtgärder är ett viktigt verktyg för att försvara internationell säkerhet och främja mänskliga rättigheter. Sådana åtgärder inkluderar frysning av tillgångar, reseförbud, import- och exportrestriktioner och restriktioner för banktjänster och andra tjänster. För närvarande finns det över 40 regimer med restriktiva åtgärder på plats i EU och reglerna som kriminaliserar överträdelser av sådana åtgärder varierar mellan medlemsstaterna.

Unionen har infört en rad restriktiva åtgärder mot ryska och vitryska individer och företag, samt sektoriella åtgärder, av vilka några går tillbaka till 2014. Genomförandet av EU:s restriktiva åtgärder efter den ryska attacken mot Ukraina visar hur komplext det är att identifiera tillgångar ägs av oligarker, som gömmer dem över olika jurisdiktioner genom komplexa juridiska och finansiella strukturer. En inkonsekvent tillämpning av restriktiva åtgärder undergräver unionens förmåga att tala med en röst.

För att förbättra samordningen på unionsnivå vid tillämpningen av dessa restriktiva åtgärder inrättade kommissionen 'Frys och beslagta arbetsgruppen. Förutom att säkerställa samordning mellan medlemsländerna, försöker arbetsgruppen utforska samspelet mellan restriktiva åtgärder och straffrättsliga åtgärder. Hittills har medlemsländerna rapporterat frysta tillgångar värda 9.89 miljarder euro och blockerat transaktioner till ett värde av 196 miljarder euro. På 11 april, Europol, tillsammans med medlemsländerna, Eurojust och Frontex, lanserade Operation Oscar för att stödja finansiella och brottsutredningar som riktar sig till kriminella tillgångar som ägs av individer och juridiska personer som omfattas av EU:s sanktioner.

Restriktiva åtgärder är endast effektiva om de genomförs systematiskt och fullt ut och överträdelser bestraffas. Medlemsstaterna är redan skyldiga att införa effektiva, proportionerliga och avskräckande påföljder för överträdelser av restriktiva åtgärder. Vissa medlemsstater använder dock mycket bredare definitioner, andra har mer detaljerade bestämmelser. I vissa medlemsländer är överträdelse av restriktiva åtgärder ett administrativt och straffbart, i vissa rent straffbart, och i vissa leder överträdelser av restriktiva åtgärder för närvarande endast till administrativa påföljder. Detta lapptäcke gör det möjligt för personer som är föremål för restriktiva åtgärder att kringgå dem.

Kommissionen har också publicerat en lägesrapport om genomförandet av EU:s säkerhetsunionsstrategi, som belyser de säkerhetshot som härrör från Rysslands oprovocerade och omotiverade krig mot Ukraina. Rapporten betonar behovet av en samordnad EU-strategi i en rad frågor och framhåller att kampen mot organiserad brottslighet är en av EU:s högsta prioriteringar för att säkerställa en säkerhetsunion för alla.

Mer information

Frågor och svar

Faktablad

Mot ett direktiv om straffrättsliga påföljder för brott mot unionsrätten om restriktiva åtgärder

Förslag till rådets beslut om utvidgning av listan över EU-brott till att omfatta överträdelse av unionens restriktiva åtgärder

Kommunikation och bilaga

Återvinning och förverkande av tillgångar

Förslag för ett direktiv om återvinning och förverkande av tillgångar

EU-strategi att ta itu med organiserad brottslighet för 2021-2025

Dela den här artikeln: