Ledamöterna bekräftar kommissionens svarta lista över länder som riskerar #penningtvätt

Trots intensiva ansträngningar från några parlamentsledamöter lyckades de inte uppnå den absoluta majoritet på 376 röster som krävdes för att förkasta införandet av Tunisien, Sri Lanka och Trinidad och Tobago på Europeiska kommissionens lista över länder utanför EU som anses ha strategiska brister i sina anti- -regimer för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Omröstningen i onsdags (7 februari) speglade splittringen i parlamentet i frågan, med 357 röster för motionen, 283 röster emot och 26 nedlagda röster.

Ledamöterna som lade fram motionen fokuserade sitt motstånd på att inkludera Tunisien. De anser att tillägget av det nordafrikanska landet är oförtjänt; att det är en spirande demokrati i behov av stöd och att noteringen misslyckas med att erkänna de senaste stegen som den har tagit för att stärka sitt finansiella system mot kriminell verksamhet. De andra två länderna ingick i samma delegerade akt.

kommissionens skyldigheter enligt AMLD

Som en del av sina skyldigheter enligt EU:s direktiv mot penningtvätt är EU-kommissionen periodvis skyldig att upprätta en lista över ”tredjeländer med hög risk”.

Parlamentet har vetorätt över den svarta listan, som är ett av verktygen i EU:s arsenal för att skydda dess finansiella system mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Men under många månader har listan varit en källa till oenighet mellan EU-kommissionen och parlamentet.

Annons

Ledamöterna avvisade två tidigare versioner, efter oenighet om den metod som kommissionen använde för att sammanställa listan. Sedan dess har de två organen kommit överens om en ny metod, som kommer att införas från slutet av detta år, för att lägga till och ta bort länder.

I mitten av december, i linje med sin sed att följa ledningen av den internationella Financial Action Task Force (FATF), beslutade kommissionen att inkludera Tunisien och de två andra staterna på sin svarta lista, vilket utlöste den nuvarande kontroversen.

I ett uttalande till parlamentet på måndagen avböjde kommissionsledamoten med ansvar för rättvisa, konsumentfrågor och jämställdhet, Vera Jourová, några parlamentsledamöters begäran om att ta bort Tunisien omedelbart. Hon sa att kommissionen skulle omvärdera landets framsteg "så tidigt som möjligt" i år. "Men vi är inte där än", tillade hon.