Nätverk som säljer falska finansiella tjänster online tas ner

Brottsbekämpning och rättsliga myndigheter från Bulgarien, Cypern, Tyskland, Nederländerna och Ukraina, med stöd av Europol och Eurojust, samarbetade mot en organiserad brottslighet som är inblandad i binärt bedrägeri. Gruppen stod bakom en online -handelsplattform för finansiella tjänster med binära optioner. Europol inrättade en operativ arbetsgrupp för att stödja den gränsöverskridande utredningen. 

Actiondagen den 6 oktober 2021 i Kiev, Limassol och Sofia ledde till:

• Åtta husrannsakningar (fem i Bulgarien, en på Cypern, två i Ukraina)
• 17 personer förhördes i Bulgarien
• Ett mål med högt värde greps på Cypern
  Beslag omfattade telefoner, elektronisk utrustning, bankkonton och säkerhetskopiering av data 

Minst 15 miljoner euro förlorade på falska alternativ

Från och med maj 2019 till september 2021 lockade det kriminella nätverket tyska investerare att göra transaktioner till ett värde av minst 15 miljoner euro. De misstänkta annonserade finansiella tjänster online och via sociala medier, medan de använde över 250 domännamn. Det kriminella nätverket som är anslutet till ett företag, baserat i Ukraina, inrättade ett callcenter i Bulgarien. De cirka 100 anställda i de två callcentren, belägna i Sofia, kontaktade ”klienter” och annonserade låtsas finansiella tjänster inom området binära optioner i sken av finansiella rådgivare. För att genomföra bedrägeriet hade callcenteranställda skript som innehåller fördefinierade konversationer och viktiga meddelanden för att övertyga kunderna att släppa mer pengar. En efterföljande undersökning tyder dock på att de flesta anställda inte var medvetna om att företaget de arbetade för var inblandat i ett bedrägerisystem. De första vinsterna som visas i användargränssnittet uppmuntrade kunderna att investera stora summor pengar. Men kunderna fick inte betalning av sina vinster eller kreditbalans när de begärde det. Utredningen har hittills lett till 246 straffrättsliga förfaranden i 15 tyska förbundsstater. 

För att stödja utredningen inrättade Europol en särskild operativ arbetsgrupp genom vilken den underlättade informationsutbytet och gav analytiskt stöd. Under åtgärdsdagarna skickade Europol ut sex experter till Bulgarien, Cypern och Ukraina för att korskontrollera operativ information i realtid mot Europols databaser för att ge ledare till utredare på området. Experterna gav också teknisk expertis för att möjliggöra extrahering av information från mobila enheter och IT -infrastruktur.

Eurojust var värd för ett samordningscenter för att underlätta informationsutbytet och stödja samarbetet mellan berörda myndigheter under åtgärdsdagen. 
 

Dela den här artikeln: