Hedgefonden kämpar för att stoppa anspråk på 506 miljoner dollar i New Yorks federala domstol

En hedgefond har citerat ett underliggande skiljedomsavtal som grund för att ta bort en stämningsansökan mot den från Kazakstan till federal domstol. Stämningen anklagar den för att ha konspirerat med moldaviska olje- och gasinvesterare för att säkra en påstådd bedräglig skiljedom på en halv miljard dollar mot landet.

Argentem Creek Partners och dess grundare och VD, Daniel Chapman, sa till New Yorks federala domstol på måndagen att tvisten hänför sig till en skiljedomsklausul i ett "delningsavtal" med de moldaviska investerarna Anatolie Stati och hans son Gabriel Stati.

Kazakstan hävdar att Statis stal pengar som investerats i sedlarna genom att ägna sig åt bedrägligt uppblåsta transaktioner som tog bort tillgångar från KPM och TNG och stoppade pengarna i deras egna fickor.

Det påstådda bedrägeriet inkluderar ett system från Statis för att öka värdet av deras investering i en anläggning för flytande gas för att påverka den skadeståndsberäkning som görs av skiljedomstolen.

Statis vann priset på 506.7 miljoner dollar 2013 efter att Kazakstan beslagtagit deras oljeverksamhet i landet, även om Kazakstan har anklagat Statis för att lämna in falska dokument i skiljeförfarandet och för att blåsa upp värdet på sin investering för att påverka skadeståndsberäkningen som genomförts av tribunalen.

Chapman och Argentem hävdar att det innebär att tvisten faller under en skiljedomsklausul i delningsavtalet med Statis som kräver att tvister ska avgöras enligt Internationella handelskammarens skiljedomsregler.

Norton Rose Fulbright-partner Matthew H. Kirtland, som representerar Kazakstan, karakteriserade draget av Chapman och Argentem Creek-enheterna som en avstängningstaktik och sa att de inte skulle göra det om de hade ett försvar mot anklagelsernas meriter.

Annons

Han noterade att, till skillnad från New Yorks federala domstolar, tillåter New Yorks delstatsdomstolar parterna att ta skriftlig information innan några preliminära motioner avgörs. Kazakstan och Outrider har varit engagerade i sådana upptäckter, och Chapman vill stoppa det, hävdade Kirtland.

"Detta är ett desperat försök av Chapman att försöka stoppa fallet, stoppa våra kunders pågående upptäckt och undvika offentliga rättstvister om Chapmans delaktighet i Stati-bedrägeriet," sade han. "Det här är andra gången Chapman har engagerat sig i en sådan olämplig taktik. Den första var deras misslyckade föreläggande, som blankt avslogs av domstolen i Washington.”

Kirtland hänvisar till den amerikanska distriktsdomaren Amy Berman Jacksons beslut förra månaden, där Argentem och Chapman försökte stoppa rättegången i New York.

En talesman för Argentem Creek Partners sa:

"I sju år har Kazakstan böjt sig bakåt för att slippa betala det här priset. I de amerikanska domstolarna har de lidit flera nederlag, inklusive ett försök att använda RICO:s stadgar för att misskreditera kärandena. Deras försök att fördröja upptäckten i verkställighetsförfarandet har misslyckats. Nu kommer deras försök att lägga falska anklagelser mot en utländsk investerare att misslyckas, precis som liknande taktik har misslyckats i andra jurisdiktioner. Denna utmärkelse är slutgiltig, bindande och kan inte överklagas, och justitieministeriet måste acceptera det innan irreparabel skada görs på Kazakstans rykte som en seriös, modern, investerarvänlig ekonomi.”

Förutom Kazakstan drivs kraven mot Chapman och Argentem Creek-enheterna i New York-tvisten av en annan investerare i Stati-projekten, Outrider Management LLC.

Dela den här artikeln: