EU
Nederländska banker för slappa på #penningtvätt - centralbank
Flera holländska banker övervakar otillräckligt kunder och deras transaktioner, vilket gör det möjligt för kunderna att använda konton för penningtvätt och annan kriminell verksamhet, sa den holländska centralbanken (DNB) denna vecka, skriver Bart Meijer.
"Alltför ofta ser vi att banksektorn otillräckligt fungerar som en grindvakt", sade DNB i ett brev till den nederländska finansministern.
DNB:s brev följde på en böter på 775 miljoner euro (693 miljoner pund) som gavs till den holländska banken ING (INGA.AS) tidigare denna månad för att ha misslyckats med att märka tvivelaktiga transaktioner från sina kunder.
ING:s böter var resultatet av en av de största uppgörelserna någonsin i Nederländerna och ledde slutligen till att finanschefen Koos Timmermans avskedades.
Dela den här artikeln:
-
Tobak3 dagar sedan
Bytet från cigaretter: hur kampen för att bli rökfri vinner
-
Azerbaijan4 dagar sedan
Azerbajdzjan: En nyckelspelare i Europas energisäkerhet
-
Kazakstan4 dagar sedan
Kazakstan, Kina Inställd på att stärka allierade relationer
-
Kina och EU3 dagar sedan
Myter om Kina och dess teknikleverantörer. EU-rapporten bör du läsa.