Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Parlamentet avvisar återigen den svarta listan över stater som riskerar #penningtvätt

DELA MED SIG:

publicerade

on

Listan över tredjeländer som kommissionen bedömer ha strategiska brister i sin bekämpning av penningtvätt och mot finansieringen av terrorismregimer är:

Afghanistan,

Bosnien och Hercegovina

Guyana

irak

Laos PDR

Annons

syrien

Uganda

Vanuatu

jemen

Iran

Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea)

Europeiska kommissionen föreslår en ändring av listan genom att lägga till Etiopien och att ta bort Guyana från listan.

Ytterligare information

Enligt EU:s direktiv mot penningtvätt är kommissionen ansvarig för att ta fram en förteckning över länder som anses vara i riskzonen för penningtvätt, skatteflykt och finansiering av terrorism. Människor och juridiska personer från svartlistade länder möter hårdare kontroller än vanligt när de gör affärer i EU.

För närvarande förlitar sig kommissionen starkt på det internationella organet, Financial Action Task Force (FATF) vid utarbetandet av sin förteckning.

Procedur: Bindande omröstning om delegerad akt till EU:s direktiv mot penningtvätt

Tidigare i år lade parlamentet in sitt veto mot en liknande lista som upprättats av kommissionen, över länder som anses vara i riskzonen för penningtvätt, finansiering av terrorism eller främjande av skatteflykt. En resolution som röstades fram på onsdagen (17 maj) säger att EU bör ha en oberoende, autonom process för att bedöma om länder utgör ett hot om ekonomisk brottslighet snarare än att förlita sig på ett externt organs bedömning.

REF. : 20170509IPR73943

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend