Ekonomi
Parlamentet avvisar återigen den svarta listan över stater som riskerar #penningtvätt
Listan över tredjeländer som kommissionen bedömer ha strategiska brister i sin bekämpning av penningtvätt och mot finansieringen av terrorismregimer är:
Afghanistan,
Bosnien och Hercegovina
Guyana
irak
Laos PDR
syrien
Uganda
Vanuatu
jemen
Iran
Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea)
Europeiska kommissionen föreslår en ändring av listan genom att lägga till Etiopien och att ta bort Guyana från listan.
Ytterligare information
Enligt EU:s direktiv mot penningtvätt är kommissionen ansvarig för att ta fram en förteckning över länder som anses vara i riskzonen för penningtvätt, skatteflykt och finansiering av terrorism. Människor och juridiska personer från svartlistade länder möter hårdare kontroller än vanligt när de gör affärer i EU.
För närvarande förlitar sig kommissionen starkt på det internationella organet, Financial Action Task Force (FATF) vid utarbetandet av sin förteckning.
Procedur: Bindande omröstning om delegerad akt till EU:s direktiv mot penningtvätt
Tidigare i år lade parlamentet in sitt veto mot en liknande lista som upprättats av kommissionen, över länder som anses vara i riskzonen för penningtvätt, finansiering av terrorism eller främjande av skatteflykt. En resolution som röstades fram på onsdagen (17 maj) säger att EU bör ha en oberoende, autonom process för att bedöma om länder utgör ett hot om ekonomisk brottslighet snarare än att förlita sig på ett externt organs bedömning.
Dela den här artikeln:
-
Konflikter4 dagar sedan
Kazakstan kliver in: Överbryggar klyftan mellan Armenien och Azerbajdzjan
-
Utvidgning5 dagar sedan
EU minns optimismen för 20 år sedan, då 10 länder anslöt sig
-
motoring4 dagar sedan
Fiat 500 vs. Mini Cooper: En detaljerad jämförelse
-
Covid-194 dagar sedan
Avancerat skydd mot biologiska ämnen: den italienska framgången för ARES BBM - Bio Barrier Mask